Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 24806
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DEVK Krankenversicherungs-
Aktiengesellschaft
b)
Köln
c)
der unmittelbare und mittelbare Betrieb der
privaten Krankenversicherung;
9.000.000,00
DEM
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Braun, Heinz H., Versicherungsdirketor, Erftstadt
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Siegberg, Hans Willi, Swisttal, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Peusch, Sylvia, Düsseldorf
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.03.1993, zuletzt geändert am 31.12.1998
a)
31.10.2001
Krebs
b)
Tag der ersten
Eintragung:
11.04.1994
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
31.10.2001.
2
4.601.626,93
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 16.11.2001 beschlossen, das
Grundkapital auf Euro umzustellen sowie in Stückaktien
einzuteilen und die Satzung in § 5, § 14 Abs. 1 entsprechend
zu ändern.
a)
18.01.2002
Dr. Pruskowski
3
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen
und der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-
Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
29417) besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 06.05.1998, der am
14.05.2002 geändert worden ist; dem haben die
Hauptversammlung der Gesellschaft am 07.05.1998 und
15.05.2002 sowie die Hauptversammlung der herrschenden
Gesellschaft am 08.05.1998 und 17.05.2002 zugestimmt.
a)
22.07.2002
Dr. Pruskowski
b)
Beschlüsse Bl. 253 ff.,
294 ff., Vertrag Bl. 342 ff.
Sdb.
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
07.04.2003
Odenthal
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 24806
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Dr. Siegberg, Hans Willi, Swisttal, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Braun, Heinz H., Erftstadt, *XX.XX.1941
a)
22.04.2003
Reimer
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rüßmann, Gottfried, Köln, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Faßbender, Engelbert, Hürth, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.01.2005
Reimer
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dürscheid, Jürgen, Köln, *XX.XX.1962
a)
23.01.2006
Großbach
8
a)
Satzung vom 19.03.1993
Die Hauptversammlung hat am 08.12.2005 beschlossen, die
Satzung zu ändern in
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) Ziff. 2;
§ 13 (Einberufung der Hauptversammlung) Ziff. 2.
a)
26.01.2006
Dr. Pruskowski
b)
Beschluß Bl. 416 ff.
Sonderband
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Die Hauptversammlung hat am 08.12.2005 beschlossen, die
Satzung zu ändern in
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) Ziff. 2;
§ 4 (Bekanntmachungen);
§ 13 (Einberufung der Hauptversammlung) Ziff. 2.
a)
06.02.2006
Dr. Pruskowski
b)
Von Amts wegen
ergänzt.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Scheiper, Michael, Köln, *XX.XX.1963
a)
21.08.2006
Schmied
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Faßbender, Engelbert, Hürth, *XX.XX.1953
Bestellt als
Vorstand:
Dürscheid, Jürgen, Köln, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dürscheid, Jürgen, Köln, *XX.XX.1962
a)
Der Aufsichtsrat hat am 17.05.2006 die redaktionelle
Neufassung der Satzung (Neue deutsche Rechtschreibung)
beschlossen.
a)
23.08.2006
Keusch
b)
Beschluß Bl. 449
12
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Rückstellung für Beitragsrückerstattung)
beschlossen.
a)
22.07.2008
Keusch
13
b)
Geschäftsanschrift:
Riehler Str. 190, 50735 Köln
6.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 4.601.626,93 EUR um 98.373,07 EUR auf
4.700.000,00 EUR im Wege der Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln beschlossen.
Die vorgenannte Hauptversammlung hat anschließend die
Neueinteilung und Umstellung der bisherigen 9.000 auf den
Namen lautende nennwertlose Stückaktien in 4.700.000 auf
den Namen lautende nennwertlose Stückaktien beschlossen.
a)
08.09.2009
Keusch
Abruf vom 30.05.2026
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HRB 24806
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat sodann die
Erhöhung des Grundkapitals von 4.700.000,00 EUR um
1.300.000,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Satzung wurde geändert in § 5 (Grundkapital).
14
8.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR auf 8.000.000,00 EUR
durch Ausgabe von 2.000.000 auf den Namen lautende
Stückaktien gegen Bareinlage und die Änderung des § 5 der
Satzung (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
20.12.2011
Keusch
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Peusch, Sylvia, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Peusch, Sylvia, Düsseldorf
a)
19.06.2013
Großbach
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Siegberg, Hans Willi, Swisttal, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bruns, Peter, Frechen, *XX.XX.1966
Kopisch, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
15.07.2013
Wulff
17
Prokura erloschen:
Scheiper, Michael, Köln, *XX.XX.1963
a)
15.01.2014
Kutz
18
a)
Der Aufsichtsrat hat am 24.11.2017 die Änderung der
Fassung der Satzung in § 18 Nr. 1 (Rückstellung für
Beitragsrückerstattung) beschlossen.
a)
17.03.2017
Keusch
19
a)
Der Aufsichtsrat hat am 24.11.2016 die Änderung der
Fassung der Satzung in § 18 Nr. 1 (Rückstellung für
Beitragsrückerstattung) beschlossen.
a)
31.03.2017
Keusch
b)
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 24806
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Berichtigung der
Eintragung v. 17.03.2017
Nr. 18 von Amts wegen
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kluge, Iris, Hürth, *XX.XX.1966
a)
02.01.2019
Drewke
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kopisch, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Kopisch, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
03.06.2020
Schmied
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Peusch, Sylvia, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Zons, Michael, Köln, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.03.2021
Drewke
23
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Sitzungen, Beschlussfassung,
Willenserklärung) beschlossen.
a)
05.07.2021
Keusch
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wierer, Martin, Bonn, *XX.XX.1976
a)
28.06.2023
Gleissner
25
a)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 22.11.2023 die
Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 13
(Einberufung) beschlossen.
a)
14.03.2024
Keusch
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 24806
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Außerdem wurden § 5 (Grundkapital) , § 7
(Zusammensetzung, Beschlussfassung), § 8 (Vertretung der
Gesellschaft), § 9 (Wahl und Amtszeit), § 10
(Vorsitzende/Vorsitzender, Stellvertreterin/Stellvertreter) , §
11 (Sitzungen, Beschlussfassung, Willenserklärungen), 14
(Teilnahme Stimmrecht) und § 15 (Versammlungsleitung,
Tagesordnung) neu gefasst.
26
c)
der unmittelbare und mittelbare Betrieb der
privaten Krankenversicherung. Die
Gesellschaft ist berechtigt, Mit- und
Rückversicherung gleicher Art für andere
Versicherungsunternehmen zu
übernehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Ergänzung
der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
17.07.2024
Keusch
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dürscheid, Jürgen, Köln, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Zons, Michael, Köln, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Wierer, Martin, Bonn, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Wierer, Martin, Bonn, *XX.XX.1976
a)
19.07.2024
Gleissner
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