Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 24264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AXA Colonia Finanz- und
Immobilienkonzeptionen GmbH
b)
Köln
c)
die Erstellung von
Finanzierungskonzeption, die Entwicklung
von Konzeptionen für den An- und Verkauf
von Immobilien, auch über
Beteiligungsgesellschaften, insbesondere
Konzeption und Vertrieb von
geschlossenen Immobilienfonds. die
Verwaltung von Beteiligungsgesellschaften
sowie die Vermittlung von Finanzierungen,
Vermögensanlagen und Versicherungen;
Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte
im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG).
3.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Braun, Helmut, Köln
Geschäftsführer:
Schulz, Heinz, Pulheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schönberger, Harald W., Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hemmersbach, Bernd, Rösrath-Forsbach
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.06.1993, zuletzt geändert am
29.06.1999.
a)
11.10.2001
Maass
b)
Tag der ersten
Eintragung:
13.10.1993
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
11.10.2001.
2
a)
AXA Merkens Fonds GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 27.09.2001
beschlossen, die Firma und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 Absatz 1 zu ändern.
a)
19.11.2001
Dr. Pruskowski
3
Prokura erloschen:
Hemmersbach, Bernd, Rösrath-Forsbach
a)
09.01.2002
Knepper
4
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführer:
Braun, Helmut, Dipl.-Finanzwirt, Köln
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hemmersbach, Bernd, Rösrath, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Seul, Walter Matthias, Bonn, *XX.XX.1966
a)
20.03.2002
Knepper
5
1.533.880,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 09.04.2002
beschlossen,
a)
15.04.2002
Dr. Pruskowski
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 24264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
das Stammkapital auf EUR 1.533.875,64 umzustellen, es
sodann um EUR 4,36 auf EUR 1.533.880,00 zu erhöhen und
den Gesellschaftsvertrag in § 4 entsprechend zu ändern;
den Aufsichtsrat abzuschaffen, seine Aufgaben der
Gesellschafterversammlung zuzuweisen und den
Gesellschaftsvertrag entsprechend zu ändern.
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
140 ff. Sdb.; Beschluss
Bl. 135 ff. Sdb.
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nonnengässer, Rainer, Bad Soden, *XX.XX.1963
a)
05.05.2004
Richter
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nonnengässer, Rainer, Königstein, *XX.XX.1963
a)
29.12.2005
Richter
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Herbert, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1965
a)
27.03.2006
Richter
9
b)
Nach Ergänzung von Amts wegen:
Geschäftsführer:
Schulz, Heinz, Pulheim, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schaffer, Udo, Haan, *XX.XX.1963
Süßer, Ralf, Köln, *XX.XX.1968
Hasenberg, Albert, Köln, *XX.XX.1959
a)
08.07.2008
Richter
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Namensberichtigung; nunmehr:
Hasenberg, Jakob Albert, Köln, *XX.XX.1959
a)
14.07.2008
Richter
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.08.2008 hat die
Schaffung eines Aufsichtsrates und eine Änderung des
a)
20.08.2008
Keusch
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 24264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsvertrages in § 8 (Organe der Gesellschaft), 9
(Geschäftsführung) beschlossen. Ferner wurde die Einfügung
von § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates und
Amtsdauer seiner Mitglieder), § 11 (Innere Ordnung des
Aufsichtsrates, Beschlussfassung), § 12 (Aufgaben des
Aufsichtsrates) und § 13 (Aufsichtsratvergütung) beschlossen.
Anstelle des bisherigen § 13 (Jahresabschluss und
Jahresbericht) ist ein neuer § 17 (Prüferbestellung,
Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung)
beschlossen
Der Gesellschaftsvertrag wurde neu gefasst
12
b)
Geschäftsanschrift:
Innere Kanalstraße 95, 50823 Köln
Prokura erloschen:
Müller, Herbert, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1965
a)
12.08.2009
Richter
13
Prokura erloschen:
Schaffer, Udo, Haan, *XX.XX.1963
a)
24.09.2009
Richter
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 17
(Jahresabschluss) beschlossen.
a)
28.10.2009
Keusch
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Organe der
Gesellschaft), § 9 (Geschäftsführung) beschlossen. §§ 10, 11,
12 und 13 werden ersatzlos gestrichen. Aus früheren §§ 14
bis 19 werden künftig die §§ 10 bis 15. §§ 14 (künftig 10) und
17 (künftig 13) wurden geändert.
a)
08.03.2010
Keusch
16
Prokura erloschen:
Seul, Walter Matthias, Bonn, *XX.XX.1966
a)
Systembedingt von Amts wegen eingetragen:
Gesellschaftsvertrag vom 30.06.1993, zuletzt geändert am
02.03.2010.
a)
14.02.2012
Haase
17
Prokura erloschen:
Süßer, Ralf, Köln, *XX.XX.1968
a)
05.09.2012
Richter
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Nummer der Firma:
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HRB 24264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Im MediaPark 8a, 50670 Köln
a)
29.07.2013
M. Müller
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schulz, Heinz, Pulheim, *XX.XX.1951
Nach Ergänzung des Geburtsdatums von Amts
wegen weiterhin:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schönberger, Harald Wilhelm, Köln, *XX.XX.1952
a)
02.12.2016
Schmied
20
a)
Merkens Fonds GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Jakob-Kaiser-Straße 13, 50858 Köln
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Süßer, Ralf, Köln, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Hasenberg, Jakob Albert, Köln, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Shafik, Mona, Köln, *XX.XX.1971
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
13.01.2017
Keusch
21
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
weiterhin
Geschäftsführer:
Süßer, Ralf, Köln, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.01.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9
(Geschäftsführung) Absatz 1 beschlossen.
a)
24.01.2017
Keusch
22
175.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital
und Stammeinlage) Ziffer (1) und mit ihr die Herabsetzung des
Stammkapitals in vereinfachter Form um 1.358.880,00 EUR
beschlossen.
a)
11.08.2017
Keusch
23
Prokura erloschen:
Shafik, Mona, Köln, *XX.XX.1971
a)
05.03.2018
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 24264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Schönberger, Harald Wilhelm, Köln, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Holzapfel, Kathrin, Hamburg, *XX.XX.1975
Voss, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1970
Müller
24
Prokura erloschen:
Voss, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
25.11.2019
Gerhards
25
Prokura erloschen:
Holzapfel, Kathrin, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
06.05.2020
Gerhards
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schuster, Nicolas, Remshalden, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.01.2021
Gleissner
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Süßer, Ralf, Köln, *XX.XX.1968
a)
12.07.2021
Müller
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schuster, Nicolas, Remshalden, *XX.XX.1976
a)
15.06.2022
Müller
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 24264
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
von Blomberg, Nikolaus, Köln, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
29
a)
DFH Merkens Fonds GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz
der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma und der
Überschrift beschlossen.
a)
12.12.2022
Keusch
30
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Aachener Straße 75, 50931 Köln
a)
09.02.2023
Kirstein
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hemmersbach, Bernd, Rösrath, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ruhl, Michael, München, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.09.2023
Müller
Abruf vom 25.02.2024