Registerübersicht
- Name
- REWE Zentrale - Business Organisation GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 23027
- Registergericht
- Amtsgericht Köln
- Sitz
- Köln
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 23027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
REWE-Internet Media GmbH
b)
Köln
c)
umfassende Dienstleistungen für interaktive
Medien;
Das Leistungsspektrum umfaßt die
gesamte Palette der interaktiven Medien:
von Intra-, Extra- und Internet-
Anwendungen und e-commerce-Lösungen:
Entwickelt werden Strategien,
Konzeptionen, interaktive Gutachten und
Realisierung für den erfolgreichen Einsatz
interaktiver Medien, sowohl im Business to
Consumer als auch im Business to
Business-Bereich.
20.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bruse, Gerd, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1951
Geschäftsführer:
Dr. Berninghaus, Dieter, Köln, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.01.1990 / 07.06.1990, geändert
am 21.01.2000.
b)
Zwischen der REWE-Internet Media GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der REWE-Beteiligungs-Holding National
GmbH mit Sitz in Bremen besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 24.01.2000. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der REWE-Internet Media
GmbH durch Beschluss vom 24.03.2000 zugestimmt.
a)
23.10.2001
Larscheid
b)
Tag der ersten
Eintragung:
01.09.1992
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
23.10.2001.
2
b)
Aufgrund geänderter Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Bruse, Gerd, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.10.2001
Schmied
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Berninghaus, Dieter, Köln, *XX.XX.1965
a)
03.01.2005
Großbach
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitz, Hans, Bornheim, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
03.02.2005
Großbach
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 23027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sanktjohanser, Josef, Wissen, *XX.XX.1950
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmitz, Hans, Bornheim, *XX.XX.1951
a)
24.05.2005
Großbach
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bruse, Gerd, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1951
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sanktjohanser, Josef, Wissen, *XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Egner, Achim, Köln, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fiebig, Norbert, Wülfrath, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.03.2006
Großbach
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 23027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
König, Erich, Köln, *XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider
Gesellschafterversammlungen vom selben Tage mit der
REWE-travel.de GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 19392)
verschmolzen.
a)
18.09.2006
Schütte-Müller
b)
Vertrag Bl. 121 ff Sdb.,
Beschl. Bl. 123 ff Sdb.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Egner, Achim, Köln, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Caparros, Alain, Düsseldorf, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.10.2006
Osterhammel
9
b)
Geschäftsanschrift:
Domstraße 20, 50668 Köln
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
König, Erich, Köln, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Siebenhaar, Jens, Wermelskirchen, *XX.XX.1966
a)
24.09.2009
Großkelwing
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
15.12.2011
Großbach
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 23027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fiebig, Norbert, Wülfrath, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schischmanow, Telerik, Siegburg, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.05.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider
Gesellschafterversammlungen vom selben Tage mit der
REWE Travel New Media GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln,
HRB 32868) verschmolzen.
a)
04.06.2012
Rottländer
12
b)
Der mit der REWE-Beteiligungs-Holding National GmbH mit
Sitz in Köln - vormals Bremen - (Amtsgericht Köln, HRB
52959) am 24.01.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.10.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
03.12.2014
Schumacher
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Caparros, Alain, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Souque, Lionel, Köln, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.07.2017
Haase
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
29.11.2018
Haase
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 23027
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Siebenhaar, Jens, Köln, *XX.XX.1966
15
a)
REWE Zentrale - Business Organisation
GmbH
c)
die Konzeption, Entwicklung, Produktion
und der Vertrieb von Informationssystemen,
die Durchführung von Schulungen sowie
die Erbringung und Bereitstellung von
betriebswirtschaftlichen Beratungs-,
Service- und Supportleistungen
10.226.000,00
EUR
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kühn, Dirk, Langenfeld, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gerstner, Jens, Sinn, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schischmanow, Telerik, Siegburg, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Souque, Lionel, Köln, *XX.XX.1971
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 10.12.2018
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftvertrag in § 1 zu
ändern,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern,
das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR
10.225.837,62 um EUR 162,38 auf EUR 10.226.000,00 zu
erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3
Abs. (1) zu ändern.
Der Gesellschaftsvertrag wurde darüber hinaus insgesamt
neugefasst.
a)
14.12.2018
Rottländer
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Höngesberg, Sven, Erftstadt, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Freund, Mike, Griesheim, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.09.2019
Großkelwing
Abruf vom 21.02.2024