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Satzung vom 07.12.1999, zuletzt geändert am 28.01.2000

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Tag der ersten Eintragung: 07.05.1992

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.11.2001.

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Beschluß Bl. 97 ff,. Sdb.

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Eintragung lfd. Nr. 3 Sp. 6 b von Amts wegen berichtigt

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Satzung Bl. 344 ff Sdb.

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Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.04.2004 wurde die Satzung geändert in Ziff.4 (Grundkapital und Aktien) und in Ziff.13 (Beschlussfassung der Hauptversammlung). Ziff.4.5 (Genehmigtes Kapital) wurde eingefügt; die bisherige Ziff.4.5 wurde Ziff.4.6, die bisherige Ziff.4.6 wurde Ziff.4.7.

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Eintragung lfd. Nr. 6 Sp. 6 b von Amts wegen berichtigt

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Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.04.2004 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 410,- Euro auf 773.760,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats ist die Satzung entsprechend geändert in § 4.

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Beschl. Bl. 403 ff Sdb., Satzung Bl. 406 ff Sdb.

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Besch. Bl. 425 f Sdb., Satzung Bl. 438 ff Sdb.

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Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.04.2004 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um Euro 500,00 auf Euro 774.260,00 durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 09.08.2005 ist die Satzung entsprechend geändert in § 4.0 und § 4.5. Da § 4.4 und § 4.7 der Satzung wegen Zeitablaufs gegenstandslos geworden sind, wurden sie ersatzlos gestrichen. Der bisherige § 4.5 ist nun § 4.4; der bisherige § 4.6 der Satzung ist nun § 4.5.

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Eintragung lfd. Nr. 10 in Sp. 6 a) wurde bzgl. der geänderten Bezifferung in § 4 der Satzung von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 26.04.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 774.260,00 auf EUR 1.548.520,00 sowie die Änderung der Satzung in § 4.0 (Grundkapital) beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Beschl. Bl. 452 ff Sdb., Satzung Bl. 487 ff Sdb.

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Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.04.2004 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.532,00 EUR auf 1.551.052,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 11./27.12.2006 ist die Satzung in Ziff. 4. (Grundkapital und Aktien) geändert.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2004 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.768,00 EUR auf 1.552.820,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 23.06./26.06. und 16.08.2007 ist die Satzung in Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien) geändert.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2004 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals durch die Ausgabe von 570 neuen, auf den Namen lautenden stimmrechtslosen Vorzugsstückaktien um 1.140,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.08.2008 ist die Satzung in Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert.

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Das genehmigte Kapital beträgt noch 25.650,00 EUR.

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lfd. Nr. 1 Spalte 4 von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 08.05.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 776.980,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.

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Die Hauptversammlung hat weiter beschlossen, die stimmrechtslosen Vorzugsaktien in Stammaktien umzuwandeln und das Grundkapital neu einzuteilen.

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Die Hauptversammlung vom 08.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 13 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) und § 15 (Verwendung des Bilanzgewinns) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Schreibweise der Firma beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 29.04.2025 hat das bisherige genehmigte Kapital und entsprechend § 4.4 (Grundkapital und Aktien) ersetzt und entsprechend ein neues genehmigtes Kapital geschaffen..

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Die Komplementärgesellschaft wird durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29.04.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30.06.2028 um bis zu Euro 300.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

Die Gesellschaft wird durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin, diese wiederum durch ihren Vorstand vertreten.