Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22291
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VEMAG Verlags- und Medien
Aktiengesellschaft
b)
Köln
c)
die Produktion und der Vertieb von Büchern
sowie sonstigen Medienerzeugnissen wie
Text-, Ton- und Bildträger, der Handel mit
Rechten sowie Werbung;
33.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Göbel, Günter Wilhelm, Verlagskaufmann, Köln
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.11.1991, geändert am 30.11.2000
a)
13.08.2001
Demir
b)
Tag der ersten
Eintragung:
21.01.1992
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
13.08.2001.
2
b)
Vorstand:
Schneider, Holger, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1965
a)
20.08.2001
Osterhammel
3
16.872.632,08
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30. 11.2001
sind die Nennbetragsaktien in Stückaktien umgewandelt.
Ferner ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und die
Satzung in § 5 und § 18 Abs. 1 geändert.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.11.2001 ist
ein genehmigtes Kapital geschaffen und die Satzung in § 5
ergänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29.11.2001 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital gegen Bar-
oder Sacheinlagen um bis zu 8.000.000 Euro zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre besteht.
a)
06.12.2001
Bergmann
b)
Beschluss Bl. 409 ff.
Sdb.
4
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2001
sind die Nennbetragsaktien in Stückaktien umgewandelt.
Ferner ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und die
a)
20.12.2001
Bergmann
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 22291
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 5 und § 18 Abs. 1 geändert.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2001 ist
ein genehmigtes Kapital geschaffen und die Satzung in § 5
ergänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29.11.2001 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital gegen Bar-
oder Sacheinlagen um bis zu 8.000.000 Euro zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre besteht.
b)
Nr. 3 Sp. 6 berichtigt
5
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2001 ist
ein genehmigtes Kapital geschaffen und die Satzung in § 5
ergänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29.11.2006 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital gegen Bar-
oder Sacheinlagen um bis zu 8.000.000 Euro zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre besteht.
a)
08.01.2002
Bergmann
6
18.150.861,78
EUR
a)
Unter teilweiser Ausnutzung der durch Satzungsänderung
vom 29.11.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.278.229,70 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.03.2002 ist § 5 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
06.06.2002
Bergmann
b)
Beschlüsse Bl. 466 ff.
Sdb.
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.07.2002
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 21.08.2002 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 09.07.2002 mit der NEUER
HONOS Verlag GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 29559)
verschmolzen.
a)
03.09.2002
Breuer
b)
Beschl. Bl. 638 ff.Sdb.,
Verschmelzungsvertrag
Bl. 640 R ff. Sdb.
8
b)
Die Sybex-Verlag GmbH mit Sitz in Köln (Handelsregister
Köln, HRB 48025) ist als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.10.2002
sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tag und des
Hauptversammlungsbeschlusses der Gesellschaft vom
27.11.2002 mit dieser verschmolzen.
a)
22.01.2003
Dr. Pruskowski
b)
Vertrag Bl. 759 ff. Sdb.;
Beschlüsse Bl. 778 ff.,
792 ff. Sdb.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Bestellt als:
Vorstand:
Prof. Dr. Richter, Jürgen, Braunschweig,
*XX.XX.1941
einzelvertretungsberechtigt.
a)
29.07.2003
Reimer
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Dr. Richter, Jürgen, Braunschweig,
*XX.XX.1941
a)
22.01.2004
Reimer
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lefherz, Dirk, Nümbrecht, *XX.XX.1961
a)
02.08.2004
Reimer
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Göbel, Günter Wilhelm, Verlagskaufmann, Köln
a)
29.03.2005
Reimer
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Horbach, Jürgen, Oberhaching, *XX.XX.1953
a)
02.02.2006
Reimer
14
8.923.947,56
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.11.2006 ist
das Grundkapital von 18.150.861,78 EUR um 9.226.914,22
EUR auf 8.923.947,56 EUR vereinfacht gemäß §§ 229 ff
AktG herabgesetzt worden sowie entsprechend und weiter
die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert worden.
a)
22.06.2007
Dohnke
15
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Emil-Hoffmann-Straße 1, 50996 Köln
a)
02.07.2010
Schwering
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Horbach, Jürgen, Oberhaching, *XX.XX.1953
a)
11.03.2011
Reimer
17
b)
Die Gesellschaft hat am 22.04.1992 im Wege der
Nachgründung einen Vertrag mit den Gründern Günter
Wilhelm Göbel und Hans Jürgen Naumann über die
Einbringung von deren Geschäftsanteilen im Nennbetrag von
jeweils 25.000,00 DM an der Naumann & Göbel
Verlagsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln, ihren
Geschäftsanteilen im Nennbetrag von jeweils 1.291.000,00
DM an der NATURALIS Verlags und Vertriebsgesellschaft
mbH mit Sitz in Köln, ihren Geschäftsanteilen im Nennbetrag
von jeweils 1.744.00,00 DM an der Tigris Verlag GmbH mit
Sitz in Köln, ihren Geschäftsanteilen im Nennbetrag von
jeweils 100.000,00 DM und jeweils weiteren 50.000,00 DM an
der V & M Verlags- und Mediengesellschaft Köln mbH mit Sitz
in Köln und ihren Geschäftsanteilen im Nennbetrag von
jeweils 75.000,00 DM an der Daumüller Werbegemeinschaft
mit Sitz in Köln geschlossen. Die Hauptversammlung vom
29.05.1992 hat diesem Vertrag zugestimmt.
a)
25.04.2013
Engeland
b)
lfd. Nr. 2 des
Papierauszuges, dortige
Eintragung vom
16.06.1992, von Amts
wegen ergänzt
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lefherz, Dirk, Nümbrecht, *XX.XX.1961
a)
24.05.2017
Haase
19
a)
Die Hauptversammlung vom 16.10.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung des Vorstandes)
beschlossen.
a)
03.11.2017
Bijok
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schwellenbach, Paul Christian, Solingen,
*XX.XX.1978
a)
06.09.2018
Haase
21
a)
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 22291
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hamann, Stephan, Bad Münstereifel,
*XX.XX.1959
19.09.2019
Schmied
22
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
weiterhin
Vorstand:
Dr. Schneider, Holger, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Heinen, Sascha, Langenfeld, *XX.XX.1977
a)
15.01.2020
Gerhards
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Simon-Schröter, Wolfram, Berlin,
*XX.XX.1980
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.01.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Zusammensetzung des Vorstandes)
beschlossen.
Die Satzung ist insgesamt neu gefasst.
a)
24.02.2021
Engeland
24
a)
Die Hauptversammlung vom 15.03.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
19.03.2021
Engeland
25
Prokura erloschen:
Hamann, Stephan, Bad Münstereifel,
*XX.XX.1959
a)
08.11.2021
Acker
26
10.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.076.052,44 aus Gesellschaftsmitteln und
die entsprechende Änderung der Satzung in § 2 beschlossen.
a)
05.07.2022
Engeland
27
a)
a)
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 22291
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand hat auf Grundlage der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 22.04.2021 mit Beschluss vom
03.06.2022 die Einziehung von 71.000 auf den Namen
lautenden eigenen Aktien der Gesellschaft beschlossen. Der
Aufsichtsrat der Gesellschaft hat mit Beschluss vom
07.06.2022 der Einziehung zugestimmt und auf Grundlage der
Ermächtigung in § 5 Ziffer 5.3 der Satzung § 2 Ziffer 2.3 Satz
1 der Satzung in Anpassung an die Einziehung neu gefasst.
Die Hauptversammlung vom 14.06.2022 hat die Einziehung
von weiteren 153.360 Aktien sowie eine Änderung der
Satzung in § 2 Ziffer 2.3 Satz 1 in Anpassung an die
Einziehung beschlossen.
07.07.2022
Asmussen
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Simon-Schröter, Wolfram, Berlin,
*XX.XX.1980
a)
02.08.2022
Müller
29
a)
Die Hauptversammlung vom 26.01.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 6
(Bilanzgewinn) beschlossen.
a)
13.02.2023
Engeland
30
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
25.05.2023
Engeland
Abruf vom 26.02.2024