Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21937
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hamburg-Kölner-
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Köln
c)
1. der Handel mit sowie die An- und
Vermietung von Gebrauchsgegenständen
und Verbrauchsmaterialien für den
Bürobetrieb der Gesellschafter und Dritter;
2. die Verarbeitung von
Verbrauchsmaterialen für den Bürobetrieb
der Gesellschafter und Dritter;
3. der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Grundstücken;
4. der Erwerb, die Veräußerung und die
Verwaltung von Kapitalbeteiligungen;
5. die Errichtung von Wohn- und
Geschäftshäusern und deren Nutzung
durch Vermieten;
6. das Erbringen von Dienstleistungen und
Providerfunktionen im Bereich der
Informatik und Informationstechnik;
7. das Erbringen von Dienstleistungen für
den Bürobetrieb der Gesellschafter und
Dritter, insbesondere für die Bereiche
Hausverwaltung, Betriebsrestaurants,
Druckereien und Werbung.
7.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Scholl, Werner, Immobilien-Kaufmann, Köln
Geschäftsführer:
Nießen, Heinz-Peter, Zingsheim, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kastleiner, Hans, Köln, *XX.XX.1951
Auweiler, Katharina, Köln, *XX.XX.1958
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.08.1991, zuletzt geändert am
11.08.1998.
a)
15.10.2001
Larscheid
b)
Tag der ersten
Eintragung:
17.09.1991
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.10.2001.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Scholl, Werner, Immobilien-Kaufmann, Köln
Bestellt als
Geschäftsführer:
Glück, Otmar, Wesseling, *XX.XX.1959
a)
10.12.2001
Großbach
3
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 11.12.2024
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HRB 21937
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kastleiner, Hans, Köln, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schneider, Manfred, Köln, *XX.XX.1966
16.05.2002
Bronsert
4
Prokura erloschen:
Auweiler, Katharina, Köln, *XX.XX.1958
a)
28.10.2002
Großbach
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Herrmann, Andreas, Köln, *XX.XX.1962
a)
14.07.2004
Großbach
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller, Horst Dieter, Kürten, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Glück, Otmar, Wesseling, *XX.XX.1959
a)
29.10.2008
Drewke
7
b)
Geschäftsanschrift:
Gothaer Allee 1, 50969 Köln
c)
1. der An- und Verkauf sowie die An- und
Vermietung von Gebrauchsgegenständen
und Verbrauchsmaterialen für den
Bürobetrieb der Versicherungsunternehmen
des Gothaer Konzerns oder solchen
Unternehmen des Gothaer Konzerns, die
unmittelbar oder mittelbar Funktionen oder
Dienstleistungen im Sinne des § 5 VAG für
diese erbringen;
2. die Anmietung und Ausstattung, sowie
a)
Die Gesellschaftsversammlung hat am 02.12.2008
beschlossen,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrages in § 2 zu ändern;
den Gesellschaftsvertrag in § 8 (Jahresabschluss) zu ändern;
sowie den Gesellschaftsvertrag in § 10 (Bekanntmachungen)
zu ändern.
b)
Zwischen der Hamburg-Kölner-
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH als beherrschter
Gesellschaft und der Gothaer Finanzholding
Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
62211) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom
a)
09.12.2008
Dohnke
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Betrieb und die Verwaltung von
Mietflächen für den Bürobetrieb der
Versicherungsunternehmen des Gothaer
Konzerns oder solchen Unternehmen des
Gothaer Konzerns, die unmittelbar oder
mittelbar Funktionen oder Dienstleistungen
im Sinne des § 5 VAG für diese erbringen;
3. das Erbringen von Dienstleistungen für
den Bürobetrieb der
Versicherungsunternehmen des Gothaer
Konzerns oder solchen Unternehmen des
Gothaer Konzerns, die unmittelbar oder
mittelbar Funktionen oder Dienstleistungen
im Sinne des § 5 VAG für diese erbringen,
insbesondere für die Bereiche
Hausverwaltung, Betriebsrestaurants,
Druckereien und Werbung.
02.12.2008. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der Hamburg-Kölner-
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH durch Beschluss
vom 02.12.2008 zugestimmt.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller, Horst Dieter, Kürten, *XX.XX.1954
a)
06.01.2009
Großbach
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Dahm, Heiko, Wassenberg, *XX.XX.1971
a)
24.03.2009
Großbach
10
Prokura erloschen:
Herrmann, Andreas, Köln, *XX.XX.1962
a)
15.05.2009
Großbach
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nießen, Heinz-Peter, Zingsheim, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bettermann, Frank, Pulheim, *XX.XX.1965
a)
08.07.2010
Odenthal
12
b)
a)
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 21937
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als:
Geschäftsführer:
Glück, Otmar, Brühl, *XX.XX.1959
10.01.2011
Großbach
13
Prokura erloschen:
Dr. Dahm, Heiko, Wassenberg, *XX.XX.1971
a)
08.07.2013
Behrendt
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Horstkotte, Henrich, Köln, *XX.XX.1968
Kneisel, Dieter, Rösrath, *XX.XX.1957
a)
30.09.2013
Großkelwing
15
b)
Der mit der Gothaer Finanzholding Aktiengesellschaft mit Sitz
in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 62211) am 02.12.2008
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 11.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom selben Tage hat der Änderung zugestimmt.
a)
15.11.2013
Rottländer
16
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und
der Gothaer Finanzholding AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht
Köln, HRB 62211) besteht ein Beherrschungsvertrag vom
28.11.2013. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft durch Beschluss
vom selben Tage zugestimmt.
a)
04.12.2013
Rottländer
17
Prokura erloschen:
Horstkotte, Henrich, Köln, *XX.XX.1968
a)
22.12.2015
Großbach
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wittemann, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
04.05.2017
Drewke
19
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Wittemann, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
04.10.2017
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 21937
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Bettermann, Frank, Pulheim, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wittemann, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Großbach
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rodemers, Marc, Köln, *XX.XX.1978
a)
01.08.2018
Engeland
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Glück, Otmar, Brühl, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rodemers, Marc, Köln, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Rodemers, Marc, Köln, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Braun, Christian, Köln, *XX.XX.1979
Merg, Patrick Alexander, Leverkusen,
*XX.XX.1975
Richter, Philipp, Ratingen, *XX.XX.1977
Baum, Andreas, Pulheim, *XX.XX.1971
a)
29.01.2020
Keßler
22
Prokura erloschen:
Kneisel, Dieter, Rösrath, *XX.XX.1957
a)
10.07.2020
Keßler
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eisel, Matthias, Dormagen, *XX.XX.1973
a)
07.04.2021
Keßler
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Iske, Sebastian Benedikt, Alfter, *XX.XX.1979
a)
22.09.2021
Keßler
25
b)
Nicht mehr
a)
08.11.2021
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 21937
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Wittemann, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Dahmen, Jörg, Aachen, *XX.XX.1971
Keßler
26
Prokura erloschen:
Merg, Patrick Alexander, Leverkusen,
*XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Floßbach, Miriam, Brühl, *XX.XX.1983
a)
19.09.2022
Gleissner
27
Prokura erloschen:
Schneider, Manfred, Köln, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Theiss, Guido, Kürgen-Dürscheid, *XX.XX.1966
Ehlers, Fabian Martin, Bornheim, *XX.XX.1981
a)
14.09.2023
Gleissner
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