Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 21911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
J. Wolfferts GmbH
b)
Köln
c)
die Planung, die Vergabe von Planungen
an Beteiligungsgesellschaften oder
Gesellschaften, an denen Gesellschafter
dieser Gesellschaft beteiligt sind, die
Herstellung und die Betreibung von
gebäudetechnischen Anlagen, die
Einrichtung von Laboratorien sowie die
Durchführung von Forschungen auf den
einschlägigen technischen Gebieten.
10.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gäbelein, Raimund, Dipl.-Ingenieur, Köln
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Deneffe, Bernd, Kaufmann, Köln
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Busch, Friedrich, Köln, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Loft, Dietrich, Köln
Römer, Wolfgang, Langenfeld
Raczek, Helmut, Ratingen
Eger, Andreas, Pulheim
Lattau, Rolf, Köln, *XX.XX.1947
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.08.1991, zuletzt geändert am
22.05.1998.
a)
20.11.2001
Maass
b)
Tag der ersten
Eintragung:
10.09.1991
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
20.11.2001.
2
Prokura erloschen:
Loft, Dietrich, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beemelmanns, Harry, Baesweiler, *XX.XX.1970
a)
02.04.2002
Behrendt
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hieltscher, Cris, Köln, *XX.XX.1966
a)
08.09.2003
Großkelwing
4
b)
Zwischen der J. Wolfferts GmbH als beherrschter Gesellschaft
und der Bilfinger Berger AG mit Sitz in Mannheim
a)
14.10.2003
Dr. Schöttler
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 21911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Mannheim, HRB 4444) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
09./10.04.2003. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der J. Wolfferts GmbH durch
Beschluss vom 10.04.2003 zugestimmt.
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 248 f. Sdb.;
Beschluss Bl. 252 ff.
Sdb.
5
Prokura erloschen:
Raczek, Helmut, Ratingen
a)
10.05.2004
Behrendt
6
b)
Der mit der Bilfinger Berger AG (Amtsgericht Mannheim, HRB
4444) am 09./10.04.2003 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist zum 31.12.2004
aufgehoben.
a)
18.02.2005
Wellems
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
gsaufhebung Bl .337
Sdb.
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kever, Horst, Pulheim, *XX.XX.1969
Spix, Karl-Heinz, Pulheim, *XX.XX.1964
a)
22.02.2005
Behrendt
8
b)
Zwischen J. Wolfferts GmbH als beherrschter Gesellschaft
und der HSG Technischer Service GmbH mit Sitz in Neu-
Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 40800)
besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 28.04/04.05.2005. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der J. Wolfferts GmbH durch
Beschluss vom 09.06.2005 zugestimmt.
a)
29.07.2005
Reimann
b)
Beschluss Bl. 344 ff.
Sdb; Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 355 ff. Sdb.
9
b)
Nicht mehr
a)
27.10.2005
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 21911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Gäbelein, Raimund, Köln, *XX.XX.1931
Behrendt
10
Prokura erloschen:
Hieltscher, Cris, Köln, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schäfer, Hans-Joachim, Hürth, *XX.XX.1955
a)
14.11.2005
Behrendt
11
Prokura erloschen:
Kever, Horst, Pulheim, *XX.XX.1969
a)
12.12.2005
Behrendt
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herseth, Jörn, Köln, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Schäfer, Hans-Joachim, Hürth, *XX.XX.1955
a)
23.01.2006
Behrendt
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Deneffe, Bernd, Köln, *XX.XX.1940
a)
24.04.2006
Behrendt
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Maag, Roland, Hilden, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Römer, Wolfgang, Langenfeld
a)
26.02.2007
Behrendt
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ziefer, Ulrich, Mettmann, *XX.XX.1970
a)
26.03.2007
Behrendt
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herseth, Jörn, Köln, *XX.XX.1974
a)
14.11.2008
Reimer
17
b)
Geschäftsanschrift:
Prokura erloschen:
Ziefer, Ulrich, Mettmann, *XX.XX.1970
a)
06.07.2009
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 21911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hansestraße 1, 51149 Köln
Reimer
18
b)
Der mit der HSG Technischer Service GmbH mit Sitz in Neu-
Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 40800) am
28.04./04.05.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.12.2010
zum 31.12.2010 aufgehoben.
a)
13.01.2011
Walterscheidt
19
b)
Zwischen der J. Wolfferts GmbH als gewinnabführender
Gesellschaft und der Bilfinger Berger Facility Services GmbH
mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main,
HRB 44317) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom
01.03.2011. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der J. Wolfferts GmbH durch
Beschluss vom 17.03.2011 zugestimmt.
a)
20.04.2011
Schönhoff
20
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reissig, René, Leverkusen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Spix, Karl-Heinz, Pulheim, *XX.XX.1964
a)
11.07.2011
Reimer
21
Prokura erloschen:
Lattau, Rolf, Köln, *XX.XX.1947
a)
05.01.2012
Odenthal
22
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Foerderer, Joachim, Nauort, *XX.XX.1964
a)
17.01.2012
Odenthal
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Maag, Roland, Hilden, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bergfeld, Michael, Erftstadt, *XX.XX.1955
a)
21.05.2012
Haase
24
Prokura erloschen:
Beemelmanns, Harry, Baesweiler, *XX.XX.1970
a)
10.07.2012
Haase
25
c)
b)
a)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 21911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen,
insbesondere an Unternehmen, deren
Tätigkeit umfasst: die Planung und
Herstellung ganzheitlicher
gebäudetechnischer Anlagen und
Laboratorien, insbesondere sanitäre
Installations-, Heizungs- und
Lüftungsanlagen und deren Service und
Instandhaltung sowie die Durchführung und
Beteiligung an Projekten des
Energiecontracting und der Durchführung
von Forschungen auf den einschlägigen
technischen Gebieten; Einrichtung von
Energiezentralen und Laboratorien; die
Herstellung und den Vertrieb von Systemen
und Komponenten für gebäudetechnische
Anlagen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Busch, Friedrich, Köln, *XX.XX.1959
Die Gesellschafterversammlung hat am 17.08.2012
beschlossen,
den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen,
insbesondere
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern.
24.08.2012
Walterscheidt
26
a)
J. Wolfferts Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 21.08.2012 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden
Rechträgers vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens -
den "Operativen Teilbetrieb" als Gesamtheit - im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die Sanicalor Sanitäre
Installations- und Heizungsgesellschaft mit beschränkter
Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 1907) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
11.09.2012
Walterscheidt
27
Prokura erloschen:
Eger, Andreas, Pulheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
07.12.2012
Haase
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 21911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Wenzel, Andrea, Bremen, *XX.XX.1966
28
a)
Bilfinger Wolfferts Gebäudetechnik Holding
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 29.01.2013
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Abs. 1 zu ändern;
den Gesellschaftsvertrag in § 12 (Bekanntmachungen der
Gesellschaft) zu ändern.
a)
28.02.2013
Walterscheidt
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sudhoff, Martin, Hilden, *XX.XX.1977
a)
10.05.2013
Haase
30
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Veenhues, Frank, Oberhausen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Bergfeld, Michael, Erftstadt, *XX.XX.1955
a)
11.06.2013
Haase
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Foerderer, Joachim, Nauort, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kever, Horst, Pulheim, *XX.XX.1969
a)
06.08.2013
Haase
32
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reissig, René, Leverkusen, *XX.XX.1968
a)
12.11.2013
Haase
33
Prokura erloschen:
Wenzel, Andrea, Bremen, *XX.XX.1966
a)
28.02.2014
Haase
34
b)
Bestellt als
a)
28.08.2014
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 21911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Klawiter, Uwe, Berlin, *XX.XX.1971
Behrendt
35
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.07.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.07.2015 und der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom selben Tag mit der Bilfinger Wolfferts
Gebäudetechnik GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 30139 B), mit der Bilfinger Wolfferts
Gebäudetechnik GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 1907) sowie der Bilfinger Wolfferts Gebäudetechnik
GmbH mit Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB
5372) als übertragende Rechtsträger verschmolzen.
a)
31.07.2015
Rottländer
36
a)
Bilfinger Wolfferts Gebäudetechnik GmbH
c)
die Planung und Herstellung ganzheitlicher
gebäudetechnischer Anlagen und
Laboratorien, insbesondere sanitärer
Installations-, Heizungs- und
Lüftungsanlagen, und deren Service und
Instandhaltung sowie der Handel mit
Ersatzteilen für diese Anlagen. Gegenstand
des Unternehmens sind weiter die
Durchführung und Beteiligung an Projekten
des Energiecontracting und der
Durchführung von Forschungen auf den
einschlägigen technischen Gebieten.
Gegenstand des Unternehmens sind
außerdem die Einrichtung von
Energiezentralen und Laboratorien sowie
die Herstellung und der Vertrieb von
Systemen und Komponenten für
gebäudetechnische Anlagen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 16.07.2015
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Abs. 1 zu ändern;
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 Abs. 1 zu ändern.
§ 2 Abs. 2 Satz 1 ist ersatzlos gestrichen.
b)
Der zwischen der Gesellschaft als gewinnabführender
Gesellschaft und der Bilfinger Berger Facility Services GmbH
mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main,
HRB 44317) am 01.03.2011 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag besteht nun mit der Bilfinger SE mit
Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 710296).
a)
31.07.2015
Rottländer
37
b)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 21911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Berlin, 12099 Berlin,
Geschäftsanschrift: Oberlandstraße 88,
12099 Berlin
Zweigniederlassung Köln, 51149 Köln,
Geschäftsanschrift: Hansestraße 1, 51149
Köln
Zweigniederlassung Mannheim, 68167
Mannheim,
Geschäftsanschrift: Alois-Senefelder-
Straße 9, 68167 Mannheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 51149
Köln:
Römer, Wolfgang, Monheim, *XX.XX.1955
Eger, Andreas, Pulheim, *XX.XX.1956
Hüttenmeister, Benjamin, Wesseling,
*XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 12099
Berlin:
Gäbelein, Lutz, Berlin, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 68167
Mannheim:
Möbus, Jürgen, Ortenberg, *XX.XX.1964
Hilsdorf, Christian, Frankfurt, *XX.XX.1983
Elmshäuser, Walter, Mommenheim, *XX.XX.1961
10.09.2015
Haase
38
Prokura erloschen:
Sudhoff, Martin, Hilden, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Hilsdorf, Christian, Frankfurt, *XX.XX.1983
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 51149
Köln:
Gelezas, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 68167
Mannheim:
Grudski, Arkadiy, Rösrath, *XX.XX.1977
a)
26.02.2016
Haase
39
a)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 21911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
13.07.2016
Dr. Stephan
40
b)
Der vormals mit der Bilfinger Berger Facility Services GmbH,
jetzt: Bilfinger SE (Amtsgericht Mannheim, HRB 710296) am
01.03.2011 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 02.08.2016 zum 31.08.2016 aufgehoben.
a)
05.09.2016
Dr. Stephan
41
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 11.10.2016
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag istgesamt neu zu
fassen;
insbesondere wurde § 11 (Veräußerung und Verpfändung von
Geschäftsanteilen) ersatzlos gestrichen. § 12 wird umbeziffert
in § 11.
a)
13.10.2016
Dr. Stephan
42
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
b)
Zwischen der Bilfinger Wolfferts Gebäudetechnik GmbH als
beherrschter Gesellschaft und der Apleona GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
105068 ) besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 28.11.2016. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der Bilfinger Wolfferts
Gebäudetechnik GmbH durch Beschluss vom 28.11.2016
zugestimmt.
a)
09.12.2016
Dr. Stephan
43
a)
Apleona Wolfferts GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer (1) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
01.03.2017
Dr. Stephan
44
b)
Nach Änderung:
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Prokura erloschen:
Gäbelein, Lutz, Berlin, *XX.XX.1964
a)
16.07.2018
Behrendt
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 21911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Niederlassung Nordost, 12099 Berlin,
Geschäftsanschrift: Oberlandstr. 88, 12099
Berlin
Niederlassung Nordwest, 51149 Köln,
Geschäftsanschrift: Hansestraße 1, 51149
Köln
Niederlassung Südwest, 68167 Mannheim,
Geschäftsanschrift: Alois-Senefelder-
Straße 9, 68167 Mannheim
45
b)
Nach Änderung des Wohnortes, weiterhin
Geschäftsführer:
Veenhues, Frank, Rheinberg, *XX.XX.1965
Nach Änderung des Wohnwortes, weiterhin
Geschäftsführer:
Kever, Horst, Köln, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 51149
Köln:
Beckmann, Robert, Lohmar, *XX.XX.1980
Bourouba, El Yamani, Köln, *XX.XX.1976
a)
06.08.2018
Haase
46
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klawiter, Uwe, Berlin, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 12099
Berlin:
Hofmann, Olaf, Zernsdorf, *XX.XX.1965
Walther, Jirka, Berlin, *XX.XX.1972
a)
06.08.2018
Haase
47
b)
Der zwischen der Gesellschaft und Apleona GmbH als
herrschendem Unternehmen am 28.11.2016 geschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht nach
zwischenzeitlich erfolgter Sitzverlegung des herrschenden
Unternehmens von Frankfurt am Main nach Neu-Isenburg
nunmehr mit der Apleona GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg
(Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 49641) unverändert
fort.
a)
14.08.2018
Dr. Stephan
48
Prokura erloschen:
Beckmann, Robert, Lohmar, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Gelezas, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
30.04.2019
Haase
49
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 21911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krieg, Ralph, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 12099
Berlin:
Greiner, Michael, Berlin, *XX.XX.1963
02.10.2019
Raschke
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 12099
Berlin:
Riechers, Thorsten, Dülmen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Möbus, Jürgen, Ortenberg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Walther, Jirka, Berlin, *XX.XX.1972
a)
04.03.2020
Gerhards
51
Prokura erloschen:
Hofmann, Olaf, Zernsdorf, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 12099
Berlin:
Nasner-Plantholz, Christian, Hamburg,
*XX.XX.1969
a)
20.04.2022
Acker
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 12099
Berlin:
Kind, Michael, Berlin, *XX.XX.1963
a)
27.01.2023
Müller
53
Prokura erloschen:
Riechers, Thorsten, Dülmen, *XX.XX.1968
a)
13.04.2023
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 21911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Bourouba, El Yamani, Köln, *XX.XX.1976
Acker
54
Prokura erloschen:
Kind, Michael, Berlin, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Greiner, Michael, Berlin, *XX.XX.1963
a)
24.07.2023
Acker
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 51149
Köln:
Röhl, Fabian, Köln, *XX.XX.1984
Gülbahar, Mansur, Bonn, *XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 12099
Berlin:
Peter, Lars, Eggersdorf, *XX.XX.1974
a)
07.09.2023
Schmied
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 12099
Berlin:
Oehrlein, David, Berlin, *XX.XX.1988
a)
26.02.2024
Acker
Abruf vom 26.02.2024