Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
b)
Köln
c)
Luftverkehr im In- und Ausland und der
Betrieb aller mit der Luftfahrt und ihrer
Förderung zusammenhängender Geschäfte
und Einrichtungen;
976.896.000,0
0 EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen. Die Vertretung erfolgt durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Weber, Jürgen, Dipl.-Ingenieur, Hamburg
Vorstand:
Kley, Karl-Ludwig, Jurist, Köln
Vorstand:
Lauer, Stefan, Idstein, *XX.XX.1955
Vorstand:
Mayrhuber, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Fredrich, Helmut, Bönnigstedt
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Sigel, Carl, Mörfelden-Walldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Donath, Ulrike, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Schömig, Werner, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Furck, Klaus, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Teckentrup, Ralf, Wiesbaden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.01.1953
, zuletzt geändert am 16.06.1999
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, im Falle des Eintritts der
Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 LuftNaSiG mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage zu erhöhen und
hierbei das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
Der Ausgabebetrag der neuen Aktien ist im Einvernehmen mit
dem Ausichtsrat festzulegen und darf den Börsenkurs nicht
wesentlich unterschreiten.
Eine Kapitalerhöhung nach dieser Vorschrift darf den Umfang
von 10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft im
Zeitpunkt der Maßnahme nicht übersteigen.
Der Vorstand wird ermächtigt unter den Voraussetzungen des
§ 5 Abs. 2 LuftNaSiG mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Aktionäre in dem Umfang, wie es zur Erfüllung der
Anforderungen für die Aufrechterhaltung der
luftverkehrsrechtlichen Befugnisse erforderlich ist, und in der
Reihenfolge des § 5 Abs. 3 LuftNaSiG unter Setzung einer
angemessenen Frist mit Hinweis auf die andernfalls mögliche
Rechtsfolge, der Aktien nach Maßgabe des § 5 Abs. 7
LuftNaSiG verlustig zu gehen, aufzufordern, sämtliche oder
einen Teil der von ihnen gehaltenen Aktien zu veräußern und
die Veräußerung der Gesellschaft unverzüglich
nachzuweisen.
Die Aufforderung mit dem Hinweis auf die mögliche
Rechtsfolge, der Aktien verlustigt zu gehen, hat hierfür eine
Frist von mindestens vier Wochen vorzusehen.
An Stelle der öffentlichen Bekanntmachung genügt die
einmalige Einzelaufforderung an die betreffenden Aktionäre;
dabei muß eine Nachfrist gewährt werden, die mindestens
zwei Wochen seit dem Empfang der Einzelaufforderung
beträgt.
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 15. Juni 2004 mit
a)
22.06.2001
Oppermann
b)
Tag der ersten
Eintragung:
14.03.1953
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
22.06.2001.
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Schulte-Strathaus, Ulrich, Oberursel
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Kirchner, Dietmar, Königstein i. Ts.,
*XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Sattelberger, Thomas, München, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Rosell, Adolf, Köln, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
von Deylen, Wilhelm, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Antinori, Thierry, Paris/Frankreich, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Bischof, Jens, Hofheim, *XX.XX.1965
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 100.000.000 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital A); dabei können Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der
Aktionäre ausgenommen werden.
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 15. Juni 2004 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Gundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 25.000.000 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden
Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital B).
Die neuen Aktien werden ausschließlich den Mitarbeitern der
Deutschen Lufthansa Aktiengesellschaft und mit ihr
verbundenen Unternehmen zum Erwerb angeboten.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Die Hautpversammlung hat zudem eine bedingte Erhöhung
des Grundkapitals beschlossen.
§ 4 der Satzung ist entsprechend um einen Abs. 6 ergänzt.
Das Grundkapital ist um Euro 97.689.600 durch Ausgabe von
bis zu 38.160.000 neuen auf den Namen lautenden
Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen oder von Optionsscheinen aus
Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der
Ermächtigung des Vorstands durch die Hautversammlung
vom 16. Juni 1999 von der Deutschen Lufthansa AG oder
durch eine 100%ige unmittelbare oder mittelbare
ausländische Beteiligungsgesellschaft bis zum 15. Juni 2004
begeben werden, von ihrem Wandlungs- und Optionsrecht
Gebrauch machen.
Die aus der Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrecht
hervorgehenden Stückaktien der Gesellschaft sind für das
gesamte Geschäftsjahr, in dem die Wandlungs-
/Optionserklärung wirksam wird, dividendenberechtigt.
Abruf vom 26.03.2024
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HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Klingenberg, Christioph, Niedernhausen,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Steinke, Karl-Heinz, Idstein, *XX.XX.1953
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
von Ruckteschell, Nicolai Ingo, Swisttal
a)
06.07.2001
Großkelwing
b)
Prokuristen in Spalte 5
von Amts wegen
nachgetragen am
06.07.2001
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Gehl, Walter, Oberursel, *XX.XX.1952
a)
06.07.2001
Großkelwing
4
Ausgeschieden:
Rosell, Adolf, Köln, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Gemkow, Stephan, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1960
a)
26.07.2001
Wulff
Abruf vom 26.03.2024
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HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2001 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Eintragung ins Aktienverzeichnis; Form und
Inhalt der Aktienurkunden; Ausschluß der Verbriefung) und §
15 (Anmeldung zur Hauptversammlung; Form der
Stimmrechtsvollmacht; Aufführungsfrist) beschlossen. § 16
(Aufbewahrung der Stimmrechtsvollmachten) ist ersatzlos
gestrichen. Die Bezifferung der nachfolgenden Paragraphen
wurden entsprechend geändert. §§ 17 bis 22 sind nunmehr §§
16 bis 21.
a)
02.08.2001
Marinoni
b)
Beschl. Bl. 2887 ff.
Sonderband
6
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2001 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Eintragung ins Aktienverzeichnis; Form und
Inhalt der Aktienurkunden; Ausschluß der Verbriefung)
und § 15 (Anmeldung zur Hauptversammlung; Form der
Stimmrechtsvollmacht; Anmeldungsfrist)
beschlossen. § 16 (Aufbewahrung der
Stimmrechtsvollmachten) ist ersatzlos gestrichen. Die
Bezifferung der nachfolgenden Paragraphen wurden
entsprechend geändert. §§ 17 bis 22 sind nunmehr §§ 16 bis
21.
a)
18.10.2001
Breuer
b)
Lfd. Nr. 5 Spalte 6 von
Amts wegen berichtigt
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Buchholz, Nico, Berlin, *XX.XX.1961
a)
04.04.2002
Großkelwing
8
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.06.2002 ist
das bisherige genehmigte Kapital (genehmigtes Kapital A) von
bis zu 100.000.000Euro aufgehoben.
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 18. Juni 2007 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 200.000.000 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautetende
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital A). Den Aktionären ist grundsätzlich ein
Bezugsrecht einzuräumen.
a)
29.07.2002
Maintzer
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§ 4 Abs. 2 der Satzung (Genehmigtes Kapital A) ist
entsprechend geändert.
9
Prokura erloschen:
Schulte-Strathaus, Ulrich, Oberursel
a)
07.10.2002
Großkelwing
10
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.06.2002 ist
ein bedingtes Kapital geschaffen worden und die Satzung in §
4 entsprechend um einen neuen Absatz 7 ergänzt. Das
Grundkapital ist um bis zu Euro 97.689.000 durch Ausgabe
von bis zu 38.160.000 neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandlungsrechten oder von Optionsscheinen, die von der
Deutschen Lufthansa AG oder einer 100%igen unmittelbaren
oder mittelbaren ausländische Beteiligungsgesellschaft
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 19. Juni 2002 bis zum 18. Juni 2007
ausgegebenen Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren
Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder die
zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der von
der Deutschen Lufthansa AG oder durch eine 100%ige
unmittelbare oder mittelbare ausländische
Beteiligungsgesellschaft der Deutschen Lufthansa AG
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 19. Juni 2002 bis zum 18. Juni 2007
ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur
Wandlung erfüllen, und soweit nicht eigene Aktien zur
Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch die
Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch
die Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch
die Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn
teil.
a)
16.01.2003
Zieler
b)
Beschl. Bl. 3535
Sonderband
lfd. Nr. 8 von Amts
wegen ergänzt
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prokuren erloschen:
Sattelberger, Thomas, München, *XX.XX.1949
Schömig, Werner, Dipl.-Kaufmann, Köln
a)
25.07.2003
Großkelwing
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Nummer der Firma:
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HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weber, Jürgen, Dipl.-Ingenieur, Hamburg
Nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Mayrhuber, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Kirchner, Martin, Köln, *XX.XX.1962
12
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen der Gesellschaft), § 8
Absatz 2 (Aufsichtsrat), § 13 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1
(Aufsichtsratsvergütung) und § 15 Absatz 2 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen. Ferner ist in § 15 Absatz 1
der Satzung das Wort "Aktienbuch" durch das Wort
"Aktienregister" ersetzt worden.
a)
12.08.2003
Maintzer
b)
Beschluß Bl. 2838 ff.
Sonderband
13
Prokuren erloschen:
Gemkow, Stephan, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1960
Teckentrup, Ralf, Wiesbaden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Busch, Roland, Mannheim, *XX.XX.1963
Dr. Hätty, Holger, Walluf, *XX.XX.1958
a)
16.04.2004
Großkelwing
14
1.172.275.200
,00 EUR
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.06.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
195.379.200,00 EUR durchgeführt.
a)
14.06.2004
Wellems
b)
Beschl. Bl. Sdb
15
a)
14.06.2004
Wellems
b)
Beschl. Bl. 3857 ff. Sdb
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
lfd. Nr. 14 Sp. 7 b) von
Amts wegen ergänzt
16
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2004 hat beschlossen,
zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals B die
Satzung in § 4 Abs. 3 zu ändern sowie
§ 20 (Gewinnverwendung) der Satzung um einen Abs. 2 zu
erweitern.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.06.2004 ist in
Anpassung an die durchgeführte Kapitalerhöhung aus dem
genehmigten Kapital A die Sazung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2
Satz 1 geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.06.2002 ermächtigt, bis zum 18.06.2007 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu EUR
200.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital A).
Das Genehmigte Kapital A beträgt noch EUR 4.620.800,00.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2004 ermächtigt, bis zum 15.06.2009 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Gundkapital um bis zu EUR
25.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen
Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital B).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.06.1999 um bis zu EUR 97.689.600,00 durch
Ausgabe von bis zu 38.160.000 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien zur Durchführung von bis zum
15.06.2004 begebenen Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.06.2002 um bis zu EUR 97.689.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 38.160.000 neuen, auf den Namen
a)
02.08.2004
Dr. Schöttler
b)
Beschl. Bl. 3973 ff., 3992
ff., 3997 Sdb.
Rötungen in Sp. 6 sowie
Berichtigungen in lfd.
Ziff. 16, Sp. 6 b) Abs. 1,
3 und 4 von Amts wegen
vorgenommen.
Abruf vom 26.03.2024
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HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
lautenden Stückaktien zur Durchführung von bis zum
18.06.2007 begebenen Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital II).
17
Prokuren erloschen:
Gehl, Walter, Oberursel, *XX.XX.1952
Dr. Kirchner, Dietmar, Königstein i. Ts.,
*XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Spohr, Carsten, Frankfurt, *XX.XX.1966
a)
08.10.2004
Großkelwing
18
Prokura erloschen:
Dr. Kirchner, Martin, Köln, *XX.XX.1962
a)
16.02.2005
Großkelwing
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Reininger, Ursel, Frankfurt, *XX.XX.1953
Gerber, Peter, Butzbach, *XX.XX.1964
Dr. Schmitt, Martin, Wiesbaden, *XX.XX.1960
a)
18.04.2005
Großkelwing
20
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25.05.2005 ist §
4 Abs 2 der Satzung (Genehmigtes Kapital A) geändert.
b)
Das bisherige genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital A)
von bis zu 200.000.000,- Euro ist aufgehoben.
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 24.05.2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 200.000.000 durch ein-oder
mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien gegen Bar-oder Sacheinlage zu erhöhen (
a)
14.06.2005
Wellems
b)
Beschl. Bl. 4083 ff. Sdb
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Genehmigtes Kapital A).
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Buse, Joachim, Buchholz, *XX.XX.1957
a)
07.10.2005
Großkelwing
22
Prokura erloschen:
von Deylen, Wilhelm, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Steuernagel, Martin, Frankfurt, *XX.XX.1969
a)
01.02.2006
Großkelwing
23
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Gundkapital und Aktien) Absatz 7
beschlossen.
§ 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) ist um einen Abs. 3
ergänzt.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu Euro 117.227.520 durch
Ausgabe von bis zu 45.792.000 neuen, auf den Namen
lautende Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder
Optionsscheinen, die von der Deutschen Lufthansa AG oder
einer unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 17.
Mai 2006 bis zum 16. Mai 2011 gegen bar ausgegebenen
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen,
Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw.
Kombinationen dieser Instrumente) beigefügt sind, von ihren
a)
08.06.2006
Wellems
b)
Beschluß Bl. 4161 ff.
Sonderband
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder die
zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der von
der Deutschen Lufthansa AG aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 17.
Mai 2006 bis zum 16. Mai 2011 ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen (bzw. Genussrechte oder
Gewinnschuldverschreibungen mit Wandlungspflicht) ihre
Pflicht zur Wandlung erfüllen, und soweit nicht eigene Aktien
zur Bedienung eingesetzt werden.
24
Prokura erloschen:
Dr. Busch, Roland, Mannheim, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Tillmann, Axel, Bergheim, *XX.XX.1964
a)
13.06.2006
Osterhammel
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kley, Karl-Ludwig, Jurist, Köln
Bestellt als
Vorstand:
Gemkow, Stephan, Overath, *XX.XX.1960
a)
20.06.2006
Großkelwing
26
b)
Das Grundkapital ist um bis zu Euro 117.227.520 durch
Ausgabe von bis zu 45.792.000 neuen, auf den Namen
lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder
Optionsscheinen, die von der Deutschen Lufthansa AG oder
einer unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 17.
Mai 2006 bis zum 16. Mai 2011 gegen bar ausgegebenen
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen,
Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw.
a)
04.07.2006
Dr. Schöttler
b)
Lfd. Nr. 23, Spalte 6 b)
von Amts wegen
berichtigt.
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kombinationen dieser Instrumente) beigefügt sind, von ihren
Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder die
zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der von
der Deutschen Lufthansa AG oder durch eine unmittelbare
oder mittelbare Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft der
Deutschen Lufthansa AG aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 17.
Mai 2006 bis zum 16. Mai 2011 ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen (bzw. Genussrechte oder
Gewinnschuldverschreibungen mit Wandlungspflicht) ihre
Pflicht zur Wandlung erfüllen, und soweit nicht eigene Aktien
zur Bedienung eingesetzt werden.
27
Prokura erloschen:
Bischof, Jens, Hofheim, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Schwierholz, Arnd, Frankfurt, *XX.XX.1970
a)
24.10.2006
Osterhammel
28
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2006 ist die
Satzung in § 12 (Zustimmungsbedürftigkeit von Geschäften)
geändert.
a)
26.10.2006
Wellems
b)
Beschl. Bl. 4246 f.. Sdb.
29
1.172.315.028
,48 EUR
a)
Aufgrund der am 16.06.1999 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung sind Bezugsaktien im Nennwert von EUR
39.828,48 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt
EUR 1.172315028,48.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.06.1999 beschlossene
bedingte Kapital beträgt nach der Ausgabe von Bezugsaktien
im Geschäftsjahr 2006 noch EUR 97.649772,52.
a)
26.02.2007
Wellems
30
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Spohr, Carsten, Frankfurt, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Garnadt, Karl Ulrich, Niedernhausen,
*XX.XX.1957
02.03.2007
Großkelwing
31
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.06.1999 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch EUR
97.649.771,52.
a)
19.03.2007
Dr. Schöttler
b)
Lfd. Nr. 29, Spalte 6 b)
von Amts wegen
berichtigt
32
a)
Die Hauptversammlung vom 18.04.2007 hat Satzung in § 3
(Bekanntmachungen) um einen Absatz ergänzt.
a)
15.05.2007
Wellems
33
a)
Die Hauptversammlung vom 18.04.2007 hat die Satzung in §
3 (Bekanntmachungen) um einen Absatz ergänzt.
a)
15.05.2007
Wellems
b)
lfd. Nr. 32, Sp. 6 a) von
Amts wegen berichtigt
34
Prokura erloschen:
Sigel, Carl, Mörfelden-Walldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Raps, Jürgen, Bad Homburg, *XX.XX.1951
a)
02.10.2007
Großkelwing
35
1.172.320.184
,32 EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.03.2007 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien).
a)
21.02.2008
Wellems
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der am 16.06.1999 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung sind Bezugsaktien im Nennwert von 5.155,84
EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt
1.172.320.184,32 EUR.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.06.1999
beschlossenen bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch
97.644.615,68 EUR.
36
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 15 Absatz 2 Satz 1 (Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
16.05.2008
Wellems
37
Prokura erloschen:
Donath, Ulrike, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Bremen, Jürgen, Aldenhoven, *XX.XX.1965
Nach Wohnortänderungen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristenn mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Antinori, Thierry, Frankfurt, *XX.XX.1961
Buchholz, Nico, Dreieich, *XX.XX.1961
Dr. Hätty, Holger, Wiesbaden, *XX.XX.1958
Dr. Klingenberg, Christioph, Mainz, *XX.XX.1961
a)
31.03.2009
Großkelwing
38
b)
Geschäftsanschrift:
Von-Gablenz-Straße 2-6, 50679 Köln
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2009 hat beschlossen,
§ 4 Absatz 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung neu zu
fassen,
§ 13 Absatz 3 (Aufsichtratsvergütung) der Satzung zu
streichen.
a)
11.05.2009
Wellems
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist duch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.04.2009 ermächtigt, bis zum 23.04.2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu
Euro 25.000.000 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
neuen, auf den Namen lautende Stückaktien gegen
Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital B).
39
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Franz, Christoph, Zürich/Schweiz,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen Veräußerung und Belastung von
Grundstücken:
Dr. Busch, Roland, Frankenthal, *XX.XX.1963
a)
09.07.2009
Großbach
40
Prokuren erloschen:
Dr. Hätty, Holger, Wiesbaden, *XX.XX.1958
Gerber, Peter, Butzbach, *XX.XX.1964
a)
27.08.2009
Großkelwing
41
Prokura erloschen:
Buse, Joachim, Buchholz, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Niggemann, Heinz Michael, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1974
Dr. Papke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
06.04.2010
Großkelwing
42
a)
Die Hauptsversammlung vom 29.04.2010 hat beschlossen,
unter Aufhebung des bisherigen und nicht genutzten zum
24.05.2010 ausgelaufenen genehmigten Kapitals A die
Satzung in § 4 Abs. 2 durch Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals A neu zu fassen.
Die Hauptsversammlung hat am 29.04.2010 beschlossen, in
der Satzung
§ 8 Abs. 4 S. 2 (Amtszeit bei Ergänzungswahlen zum
a)
09.06.2010
Rottländer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrat) zu streichen;
§ 10 Abs. 3 S. 2 und 3 (Beschlussfassung im Aufsichtsrat) zu
streichen;
§ 13 Abs. 1 (Aufsichtsratsvergütung) zu ändern;
§ 14 Abs. 2 (Ort der Hauptversammlung) zu ändern;
§ 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht) neu
zu fassen;
§ 16 (Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung) zu
ergänzen.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2010 ist
der Vorstand ermächtigt, bis zum 28.04.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um bis
zu EUR 561.160.092,00 durch einmalige oder mehrmalige
Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien
gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital A)
43
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mayrhuber, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1947
Bestellt als
Vorstand:
Spohr, Carsten, München, *XX.XX.1966
Nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Franz, Christoph, Zürich/Schweiz,
*XX.XX.1960
a)
24.01.2011
Großkelwing
44
Prokuren erloschen:
Garnadt, Karl Ulrich, Niedernhausen,
*XX.XX.1957
Raps, Jürgen, Bad Homburg, *XX.XX.1951
Antinori, Thierry, Frankfurt, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
07.04.2011
Großkelwing
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Klühr, Thomas, Babenhausen, *XX.XX.1962
Knorr, Werner, Niddatal, *XX.XX.1965
Kratky, Kay, Frankfurt, *XX.XX.1958
Bischof, Jens, Hofheim, *XX.XX.1965
Nach Berichtigung des Namens:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Klingenberg, Christoph, Mainz, *XX.XX.1961
45
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2011 hat beschlossen,
unter Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals II die
Satzung in § 4 letzter Absatz durch Schaffung eines neuen
bedingten Kapitals II zu ändern und neu zu fassen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 03.05.2011 um bis zu Euro 234.464.035,80 durch
Ausgabe von bis zu 91.587.514 neuen, auf den Namen
lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder
Optionsscheinen, die von der Gesellschaft oder von mit ihr
verbundenen Unternehmen aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
03.05.2011 bis zum 02.05.2016 gegen bar ausgegebenen
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen,
Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw.
Kombinationen dieser Instrumente) beigefügt sind, von ihren
Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder die
zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der von
der Gesellschaft oder von mit ihr verbundenen Unternehmen
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 03.05.2011 bis zum 02.05.2016
ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen (bzw.
a)
08.06.2011
Rottländer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen mit
Wandlungspflicht) ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen, und
soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden.
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Schulthess, Antonio, Frankfurt, *XX.XX.1965
a)
21.06.2011
Risch
47
Prokura erloschen:
Schwierholz, Arnd, Frankfurt, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Todenhöfer, Isabel, Frankfurt, *XX.XX.1976
a)
19.10.2011
Großkelwing
48
Nach Änderung:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Todenhöfer, Isabel, Frankfurt, *XX.XX.1976
a)
27.01.2012
Großkelwing
49
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Luft, Thorsten, Itzstedt, *XX.XX.1961
Dr. Haug, Andreas, Bensheim, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Fredrich, Helmut, Bönnigstedt
a)
23.04.2012
Großkelwing
50
c)
der Luftverkehr im In- und Ausland und der
Betrieb von mit der Luftfahrt und ihrer
Förderung zusammenhängenden oder
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 2 erster Absatz und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
24.05.2012
Rottländer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
verwandten Geschäften und Einrichtungen.
Weiterhin ist die Änderung der Satzung in § 10 zweiter Absatz
Satz 1 (Beschlussfassung im Aufsichtsrat) beschlossen
worden.
51
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gemkow, Stephan, Overath, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Menne, Simone, Kiel, *XX.XX.1960
a)
02.07.2012
Großkelwing
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Kollatz, Christoph, Gauting, *XX.XX.1960
a)
05.07.2012
Großkelwing
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Volkens, Bettina, Königstein, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Reininger, Ursel, Frankfurt, *XX.XX.1953
a)
17.08.2012
Großkelwing
54
1.175.911.528
,96 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.04.2009 eteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital B) ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.591.344,64
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.09.2012 sind § 4
Absatz 1 und Absatz 5 der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital B beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch EUR 21.408.655,36.
a)
24.09.2012
Rottländer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
55
1.177.464.320
,00 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.04.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital B)
ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.552.791,04
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.09.2012 sind § 4
Absatz 1 und Absatz 5 der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital B beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch EUR 19.855.864,32.
a)
08.11.2012
Rottländer
56
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
14.01.2013
Rottländer
57
Prokura erloschen:
Steinke, Karl-Heinz, Idstein, *XX.XX.1953
Dr. Schmitt, Martin, Wiesbaden, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Schmitz, Stefanie, Wiesbaden, *XX.XX.1965
Gerber, Peter, Butzbach, *XX.XX.1964
a)
06.02.2013
Großkelwing
58
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.05.2013 sind § 3
Absatz 1 (Bekanntmachungen) und § 4 Absatz 8
(Grundkapital) der Satzung geändert.
b)
Das bedingte Kapital I ist erloschen.
a)
11.06.2013
Rottländer
59
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lauer, Stefan, Idstein, *XX.XX.1955
Bestellt als
Prokura erloschen:
Dr. Volkens, Bettina, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Busch, Roland, Frankenthal, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
von Ruckteschell, Nicolai Ingo, Swisttal
a)
03.07.2013
Raschke
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Volkens, Bettina, Königstein, *XX.XX.1963
Vorstand:
Hohmeister, Harry Walter, Wangen/Schweiz,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Bußmer, Andreas, Astheim, *XX.XX.1959
60
1.180.352.000
,00 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.04.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital B)
ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere EUR
2.887.680,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.09.2013 sind § 4
Absatz 1 und Absatz 5 der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital B beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch EUR 16.968.184,32.
a)
11.10.2013
Rottländer
61
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2014 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapital B und die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals unter entsprechender
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.04.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu Euro
29.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen
Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital B). Die neuen
Aktien werden ausschließlich den Mitarbeitern der
Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen zum
Erwerb angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen.
a)
13.05.2014
Rottländer
62
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prokura erloschen:
Steuernagel, Martin, Frankfurt, *XX.XX.1969
a)
16.05.2014
Behrendt
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Franz, Christoph, Zürich/Schweiz / Schweiz,
*XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Garnadt, Karl Ulrich, Niedernhausen,
*XX.XX.1957
Nunmehr:
Vorstandsvorsitzender:
Spohr, Carsten, München, *XX.XX.1966
63
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Franz, Christoph, Zürich/Schweiz / Schweiz,
*XX.XX.1960
a)
21.05.2014
Großkelwing
b)
Lfd. Nr. 62, Spalte 4b)
systembedingt von Amts
wegen erneut
eingetragen und gelöscht
64
Prokura erloschen:
Gerber, Peter, Butzbach, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dr. Klingenberg, Christoph, Mainz, *XX.XX.1961
a)
13.06.2014
Haase
65
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 06.05.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
29.04.2014 und der Gesellschafterversammlung der
übernehmenden Gesellschaft vom 06.05.2014 Teile ihres
Vermögens - den Teilbetrieb "Miles & More Prämiengeschäft"
- als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die Miles & More GmbH mit Sitz in Neu-
Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 12211) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
04.09.2014
Rottländer
66
1.184.697.000
,96 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2014 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital B)
a)
14.10.2014
Rottländer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 22 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.345.000,96 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.09.2014 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Abs.
(1) und Abs. (5) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital B beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 24.654.999,04 EUR.
67
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Benz, Karsten, Wiesbaden, *XX.XX.1964
a)
22.10.2014
Kutz
68
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2015 hat, nachdem das
bisherige genehmigte Kapital A wegen Zeitablaufs zum
28.04.2015 erloschen ist, die Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 2, 3 und 4 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.04.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR
561.160.092 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen,
auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital A). Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann in bestimmten Fällen mit
Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden.
a)
07.05.2015
Rottländer
69
Prokura erloschen:
Dr. Kollatz, Christoph, Gauting, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Schulthess, Antonio, Frankfurt, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
18.06.2015
Großkelwing
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 23 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Bogdanski, Josef, Dietzenbach, *XX.XX.1954
70
1.189.219.200
,00 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2014 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital B)
ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 4.522.199,04
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.09./13.10.2015 ist
§ 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in
Abs. (1) und Abs. (7) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital B beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 20.132.800,00 EUR.
a)
20.10.2015
Rottländer
71
Prokura erloschen:
Klühr, Thomas, Babenhausen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Buchholz, Nico, Dreieich, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Winkelmann, Thomas, Berlin, *XX.XX.1959
Schumann, Tina, Brühl, *XX.XX.1971
Froese, Klaus, Bonn, *XX.XX.1963
a)
25.11.2015
Raschke
72
Prokura erloschen:
Knorr, Werner, Niddatal, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Müller, Raimund, Dreieich, *XX.XX.1961
Tillmanns, Christian, Berlin, *XX.XX.1963
a)
17.02.2016
Großkelwing
73
a)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 24 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 28.04.2016 hat beschlossen, das
bisherige bedingte Kapital aufzuheben und die Satzung in § 4
letzter Absatz unter Schaffung eines neuen bedingten Kapitals
zu ändern.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.04.2016 um bis zu Euro 237.843.840 durch Ausgabe
von bis zu 92.907.750 neuen, auf den Namen lautende
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- und/oder
Optionsrechten aus Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination
dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder von ihren
Konzerngesellschaften aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
28.04.2016 bis zum 27.04.2021 gegen bar ausgegebenen
werden, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch
machen oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw.
Gläubiger der von der Gesellschaft oder von ihren
Konzerngesellschaften aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
28.04.2011 bis zum 27.04.2021 ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen (bzw. Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen mit Wandlungspflicht) ihre
Pflicht zur Wandlung erfüllen oder Andienungen von Aktien
erfolgen und soweit nicht eigene Aktien oder andere
Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden.
13.05.2016
Rottländer
74
1.193.340.011
,52 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital A)
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.120.811,52 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Präsidiums des
Aufsichtsrats vom 24.05.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) in Absatz 1 und Absatz 2
geändert.
a)
25.05.2016
Rottländer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 25 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital A beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 557.039.280,48 EUR.
75
Nach Berichtigung des Namens von Amts wegen
zur Eintragung lfd. Nr. 72 vom 17.02.2016:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Tillmans, Christian, Berlin, *XX.XX.1963
a)
13.06.2016
Großkelwing
76
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Menne, Simone, Kiel, *XX.XX.1960
a)
17.10.2016
Großkelwing
77
1.200.174.218
,24 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2014 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital B)
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.834.206,72 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
28.09./19.10.16 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) in Abs. (1) und Abs. (7) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital B beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 13.298.593,28 EUR.
a)
25.10.2016
Stalberg
78
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Bormann, Wilken, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
a)
07.11.2016
Großkelwing
79
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
05.01.2017
Großkelwing
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 26 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Svensson, Ulrik, Stockholm / Schweden,
*XX.XX.1961
80
Prokura erloschen:
Bischof, Jens, Hofheim, *XX.XX.1965
Winkelmann, Thomas, Berlin, *XX.XX.1959
Kratky, Kay, Frankfurt, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Kayser, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1965
Birlenbach, Heike, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
a)
08.02.2017
Großkelwing
81
Prokura erloschen:
Bogdanski, Josef, Dietzenbach, *XX.XX.1954
Todenhöfer, Isabel, Frankfurt, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Schütz, Roland, Karlsdorf-Neuthard,
*XX.XX.1968
a)
11.04.2017
Großkelwing
82
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.04.2016 um bis zu Euro 237.843.840 durch Ausgabe
von bis zu 92.907.750 neuen, auf den Namen lautende
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- und/oder
Optionsrechten aus Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination
dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder von ihren
Konzerngesellschaften aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
28.04.2016 bis zum 27.04.2021 gegen bar ausgegebenen
a)
18.05.2017
Rottländer
b)
Lfd. Nr. 73, Spalte 6 b,
(Datum des
Ermächtigungsbeschluss
es von Amts wegen
berichtigt.
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 27 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
werden, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch
machen oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw.
Gläubiger der von der Gesellschaft oder von ihren
Konzerngesellschaften aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
28.04.2016 bis zum 27.04.2021 ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen (bzw. Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen mit Wandlungspflicht) ihre
Pflicht zur Wandlung erfüllen oder Andienungen von Aktien
erfolgen und soweit nicht eigene Aktien oder andere
Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden.
83
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Öwerdieck, Nina, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1973
a)
22.05.2017
Behrendt
84
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Garnadt, Karl Ulrich, Niedernhausen,
*XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstand:
Dirks, Thorsten, Zülpich, *XX.XX.1963
a)
31.05.2017
Großkelwing
85
1.203.902.768
,64 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital A)
ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.728.550,40
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Präsidiums des
Aufsichtsrats vom 31.05.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) in Absatz 1 und Absatz 2
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital A beträgt nach teilweiser
a)
01.06.2017
Stalberg
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 28 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausschöpfung noch 553.310.730,08 EUR.
86
Prokura erloschen:
Furck, Klaus, Köln, *XX.XX.1959
a)
17.07.2017
Haase
87
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Linnicher Straße 48, 50933 Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Arnold, Ulrich, Hofheim, *XX.XX.1963
a)
29.09.2017
Großkelwing
88
Prokura erloschen:
Dr. Benz, Karsten, Wiesbaden, *XX.XX.1964
a)
04.10.2017
Großkelwing
89
1.206.424.688
,64 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2014 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital B)
ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.521.920,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
26.09./ 18.10.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) in Abs. 1 und Abs. 7 geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital B beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 10.776.673,28 EUR.
a)
23.10.2017
Stalberg
90
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Zilles, Stephan, Essen, *XX.XX.1970
a)
03.11.2017
Großkelwing
91
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
a)
21.12.2017
Großkelwing
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 29 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Schmidt, Axel, Wiesbaden, *XX.XX.1964
92
Prokura erloschen:
Dr. Niggemann, Heinz Michael, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1974
a)
03.04.2018
Großkelwing
93
c)
der Luftverkehr im In- und Ausland und der
Betrieb von mit der Luftfahrt und ihrer
Förderung unmittelbar oder mittelbar
zusammenhängenden oder verwandten
Geschäften und Einrichtungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Satzung ist insgesamt neu gefasst.
a)
18.05.2018
Rottländer
94
1.212.554.716
,16 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital A)
ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 6.130.027,52
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Präsidiums des
Aufsichtsrates vom 05.06.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) in Absatz 1 und Absatz 2
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital A beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 547.180.702,56 Euro.
a)
07.06.2018
Rottländer
95
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Beißel, Jörg, Mainhausen, *XX.XX.1970
a)
09.10.2018
Großkelwing
96
1.216.539.466
,24 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2014 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital B)
ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.984.750,08
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Präsidiums des Aufsichtsrats vom
22.10.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) in Abs. (1) und Abs. (3) geändert.
a)
25.10.2018
Rottländer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 30 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital B beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 6.791.923,20 EUR.
97
Prokura erloschen:
Schmitz, Stefanie, Wiesbaden, *XX.XX.1965
Nach Änderung des Wohnortes:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Öwerdieck, Nina, Frankfurt, *XX.XX.1973
a)
10.12.2018
Großkelwing
98
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kayser, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Kayser, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
03.01.2019
Großkelwing
99
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Venloer Straße 151 - 153, 50672 Köln
a)
28.03.2019
G. Edler
100
Prokura erloschen:
Dr. Papke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Qu Hirt, Ting, Oberursel, *XX.XX.1971
a)
15.05.2019
Gleissner
101
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2019 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapital A und die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals A unter entsprechender
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 07.05.2019 hat die Schaffung
a)
17.05.2019
Rottländer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 31 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines neuen Genehmigten Kapitals B unter entsprechender
Anderung der Satzung in § 4 Abs. 3 Satz 1 bis 5 beschlossen.
Ferner wurde § 4 Abs. 3 Satz 6 ergänzt, wodurch die
bisherigen Sätze 6 bis 11 zu den Sätzen 7 bis 12 werden.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum Ablauf des
06.05.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR
450.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital A). Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann in bestimmten Fällen mit
Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum Ablauf des
06.05.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR
30.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen
Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital B). Die neuen
Aktien werden ausschließlich den Mitarbeitern der
Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen zum
Erwerb angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen.
102
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Willms, William, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
a)
17.06.2019
Müller
103
1.224.177.297
,92 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2019 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital B)
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.637.831,68 EUR
durchgeführt.
a)
25.10.2019
Rottländer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 32 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Präsidiums des Aufsichtsrats vom
18.10.2019 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) in Abs. (1) und Abs. (3) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital B beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 22.362.168,32 Euro.
104
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Volkens, Bettina, Königstein, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Foerster, Christina, Ixelles / Belgien, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Niggemann, Michael, Wallisellen / Schweiz,
*XX.XX.1974
a)
16.01.2020
Müller
105
Prokura erloschen:
Dr. Arnold, Ulrich, Hofheim, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Griebel, Stefanie, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
a)
16.01.2020
Müller
106
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Svensson, Ulrik, Stockholm / Schweden,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Schmitt, Martin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1960
a)
07.05.2020
Gerhards
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 33 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
107
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2020 hat beschlossen, das
bisherige bedingte Kapital aufzuheben und die Satzung in § 4
Abs. (4) unter Schaffung eines neuen bedingten Kapitals zu
ändern.
Die Hauptversammlung vom 05.05.2020 hat beschlossen, die
Satzung in § 4 Abs. (2) (Genehmigtes Kapital A) um einen
neuen lit. e) zu ergänzen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 05.05.2020 um bis zu Euro 122.417.728,00 durch
Ausgabe von bis zu 47.819.425 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2020).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- und/oder
Optionsrechten oder die zur Wandlung Verpflichteten aus
gegebenen Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination
dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder von ihren
Konzerngesellschaften aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
05.05.2020 bis zum 04.05.2025 ausgegebenen werden, von
ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen
oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger
ausgegebener Schuldverschreibungen mit Wandlungspflicht
ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder soweit die Gesellschaft
ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der
Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu
gewähren und soweit nicht jeweils ein Barausgleich gewährt
oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden.
a)
08.06.2020
Rottländer
108
Prokura erloschen:
Öwerdieck, Nina, Frankfurt, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
22.06.2020
Raschke
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 34 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Hansson, Hans Ola, Lufingen/Schweiz,
*XX.XX.1963
Staudacher, Patrick Paul, München, *XX.XX.1976
109
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft um 306.044.326,40 Euro zu
erhöhen.
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat beschlossen, ein
neues bedingtes Kapital zu schaffen (Bedingtes Kapital
2020/II) und die Satzung in § 4 um einen neuen Absatz (5) zu
ergänzen.
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat beschlossen, ein
neues bedingtes Kapital zu schaffen (Bedingtes Kapital
2020/III) und die Satzung in § 4 um einen neuen Absatz (6) zu
ergänzen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des
Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom
25. Juni 2020 um bis zu 102.014.776,32 Euro, eingeteilt in bis
zu 39.849.522 auf den Namen lautende Stückaktien, bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II).
Die neuen Aktien sind ab Beginn des im Jahr der Ausgabe
laufenden Geschäftsjahres gewinnberechtigt; soweit rechtlich
zulässig, kann der Vorstand die Gewinnbeteiligung neuer
Aktien hiervon und auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG,
auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen.
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Aktien bei Ausübung von Umtauschrechten, die dem nach
dem Stabilisierungsfondsgesetz errichteten
Wirtschaftsstabilisierungsfonds als stillem Gesellschafter der
Gesellschaft gemäß Beschluss der außerordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25. Juni 2020 im
Übernahmefall (wie nachfolgend definiert) für die Stille Einlage
II-A gewährt wurden. Sollte der
a)
26.06.2020
Rottländer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 35 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wirtschaftsstabilisierungsfonds die Stille Einlage II-A jedoch
an einen Dritten (wie unten definiert) veräußern, entfällt diese
Bedingung, so dass die Stille Einlage II-A ab Übertragung an
den oder die Dritten jederzeit umtauschbar ist; der Umfang
des Umtauschrechts ist jedoch auf 39.849.522 Aktien
beschränkt. Ein Übernahmefall gilt als eingetreten im Falle der
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines
Übernahmeangebots iSv § 10 WpÜG oder im Falle einer
Kontrollerlangung iSv §§ 35 iVm 29 WpÜG. Als Dritter gilt jede
natürliche oder juristische Person mit Ausnahme (i) des
Bundes, eines Landes oder mehrerer Länder, (ii) einer
anderen Gebietskörperschaft und (iii) einer bundes- oder
landesunmittelbaren Körperschaft oder Anstalt des
öffentlichen Rechts. Die neuen Aktien werden zu einem
Ausgabebetrag von 2,56 Euro je Aktie ausgegeben. Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (oder nach Abtretung der
Stillen Einlage II-A ein Dritter) von dem Umtauschrecht
Gebrauch macht.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des
Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom
25. Juni 2020 um bis zu 897.985.223,68 Euro, eingeteilt in bis
zu 350.775.478 auf den Namen lautende Stückaktien, bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2020/III).
Die neuen Aktien sind ab Beginn des im Jahr der Ausgabe
laufenden Geschäftsjahres gewinnberechtigt; soweit rechtlich
zulässig, kann der Vorstand die Gewinnbeteiligung neuer
Aktien hiervon und auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG,
auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen.
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Aktien bei Ausübung von Umtauschrechten, die dem nach
dem Stabilisierungsfondsgesetz errichteten
Wirtschaftsstabilisierungsfonds als stillem Gesellschafter der
Gesellschaft gemäß Beschluss der außerordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25. Juni 2020 zum
Zwecke des Verwässerungsschutzes und/oder des
Kuponschutzes (jeweils wie unten definiert) für die Stille
Einlage II-B gewährt wurden.
- Verwässerungsschutz bezeichnet die Fälle, um bei einer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 36 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitalerhöhung der Gesellschaft den
Wirtschaftsstabilisierungsfonds vor einer Verwässerung (x)
seiner durch Umtausch der Stillen Einlage II-A auf 25% und
einer Aktie erhöhten Aktienbeteiligung im Übernahmefall, (wie
unten definiert) zu schützen, es sei denn, der
Wirtschaftsstabilisierungsfonds hat einen Verzicht auf
Verwässerungsschutz (wie unten definiert) ausgeübt, oder (y)
seiner Aktienbeteiligung von 20 % im Falle einer
bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung zu schützen, es sei denn,
i) dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds wird eine Beteiligung an
der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung angeboten oder ii)
der WSF hat einen Verzicht auf Verwässerungsschutz (wie
unten definiert) ausgeübt.
- Kuponschutz bezeichnet die Fälle, wenn der angefallene
Kupon auf die Stille Einlage I (x) für keines der Geschäftsjahre
bis einschließlich 2023 gezahlt wird, und (y) falls der
angefallene Kupon für die Stille Einlage I für die
Geschäftsjahre 2024 und 2025 erneut nicht gezahlt wird,
soweit nicht die Stille Einlage II-A umgetauscht wurde. Das
Umtauschrecht im Fall des Kuponschutzes ist für die Fälle (x)
und (y) jeweils auf 5 % des aktuellen Grundkapitals nach
Umtausch beschränkt.
- Ein Übernahmefall gilt als eingetreten im Falle der
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines
Übernahmeangebots iSv § 10 WpÜG oder im Falle einer
Kontrollerlangung iSv §§ 35 iVm 29 WpÜG.
- Ein Verzicht auf Verwässerungsschutz liegt vor, wenn der
Wirtschaftsstabilisierungsfonds i) ein Bezugsrecht im Rahmen
einer Kapitalmaßnahme der Gesellschaft mit Bezugsrecht
nicht ausgeübt oder ii) an einer ihm angebotenen
bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung nicht teilgenommen oder
iii) eine oder mehrere Aktien seiner Aktienbeteiligung
veräußert hat.
Die neuen Aktien werden bei Ausgabe bei Ausübung des
Umtauschrechts zum Zweck des Verwässerungsschutzes (wie
vorstehend definiert) zum aktuellen Börsenkurs im Zeitpunkt
des Umtauschs abzüglich 10%, bei Ausgabe bei Ausübung
des Umtauschrechts zum Zweck des Kuponschutzes (wie
vorstehend definiert) zum aktuellen Börsenkurs im Zeitpunkt
des Umtauschs abzüglich 5,25% begeben. Die bedingte
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 37 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie der
Wirtschaftsstabilisierungsfonds von dem Umtauschrecht
Gebrauch macht. Sofern die Stille Einlage II-B abgetreten
wird, entfallen die Umtauschrechte.
110
1.530.221.624
,32 EUR
a)
Die am 25.06.2020 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 306.044.326,40 EUR ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Präsidiums des Aufsichtsrats vom
25.06.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) in Abs. (1) geändert.
a)
02.07.2020
Rottländer
111
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dirks, Thorsten, Zülpich, *XX.XX.1963
a)
17.07.2020
Gerhards
112
b)
Bestellt als
Vorstand:
Steenbergen, Remco Jan, Schindellegi /
Schweiz, *XX.XX.1968
a)
13.01.2021
Großkelwing
113
Prokura erloschen:
Tillmans, Christian, Berlin, *XX.XX.1963
Birlenbach, Heike, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
Dr. Schütz, Roland, Karlsdorf-Neuthard,
*XX.XX.1968
Müller, Raimund, Dreieich, *XX.XX.1961
Bußmer, Andreas, Astheim, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Rückert, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1970
Dr. Kreuzpaintner, Stefan, München,
*XX.XX.1974
Rautenberg, Claudia, Kronberg im Taunus,
a)
13.01.2021
Großkelwing
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 38 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1967
114
Prokura erloschen:
Luft, Thorsten, Itzstedt, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dietsch, Hartmut Holger, Schornsheim,
*XX.XX.1961
a)
18.02.2021
Großkelwing
115
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Schneider, Karlheinz, Dreieich, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Dr. Schmitt, Martin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1960
a)
08.04.2021
Großkelwing
116
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2021 hat beschlossen, ein
neues bedingtes Kapital zu schaffen (Bedingtes Kapital 2021)
und die Satzung in § 4 um einen neuen Absatz (7) zu
ergänzen.
Die Hauptversammlung vom 04.05.2021 hat beschlossen, ein
neues genehmigtes Kapital zu schaffen (Genehmigtes Kapital
C) und die Satzung in § 4 um einen neuen Absatz (8) zu
ergänzen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 04.05.2021 um bis zu Euro 153.022.161,92 durch
Ausgabe von bis zu 59.774.282 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2021).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
a)
14.05.2021
Rottländer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 39 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- und/oder
Optionsrechten oder die zur Wandlung Verpflichteten aus
ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination
dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder von ihren
Konzerngesellschaften aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
04.05.2021 bis zum 03.05.2026 ausgegeben werden, von
ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen
oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger
ausgegebener Schuldverschreibungen mit Wandlungspflicht
ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder soweit die Gesellschaft
ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der
Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu
gewähren und soweit nicht jeweils ein Barausgleich gewährt
oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in
dem sie durch die Ausübung von Wandlungs- bzw.
Optionsrechten, durch die Erfüllung von Wandlungspflichten
oder durch die Ausübung von Andienungsrechten entstehen,
am Gewinn teil.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.05.2021 ermächtigt, im Zusammenhang mit der
vereinbarten Rekapitalisierung nach § 22 des
Stabilisierungsfondsgesetzes bis zum Ablauf des 03.05.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu Euro 5.500.000.000,00 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 2.148.437.500 neuen, auf
den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und
Sacheinlage zu erhöhen, (i) um den Nettoemissionserlös
überwiegend zur Rückzahlung des der Deutsche Lufthansa
Aktiengesellschaft durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds
zur Verfügung gestellten Kapitals zu verwenden oder (ii) für
andere in § 7f WStBG genannte Zwecke (Genehmigtes
Kapital C).
Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Das
Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar, gemäß §
186 Abs. 5 AktG, gewährt werden. Der
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Nummer der Firma:
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HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist berechtigt, die ihm bei
Ausübung seiner Bezugsrechte zustehenden neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien entsprechend dem
Bezugsverhältnis gegen
Leistung einer Sacheinlage durch vollständige oder teilweise
Einbringung der Stillen Einlagen I und/oder II (einschließlich
der Ansprüche auf Kupons und etwaiger Zusatzvergütung) zu
zeichnen.
Der Vorstand ist ermächtigt, den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe mit
Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Hierzu gehört
auch die Ermächtigung, gemäß § 7f Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 7
Abs. 3a WStBG etwaige nicht bezogene Aktien nach Ablauf
der Bezugsfrist dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zum
Bezugspreis abzüglich 5 % zum Erwerb anzubieten, wenn der
Wirtschaftsstabilisierungsfonds die ihm bei der
entsprechenden Kapitalerhöhung zustehenden Bezugsrechte
vorab ausgeübt hat.
117
Prokura erloschen:
Dietsch, Hartmut Holger, Schornsheim,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Krüger-Sprengel, Klaus Bernhard, Hamburg,
*XX.XX.1962
a)
26.05.2021
Großkelwing
118
b)
Nach Änderung des Wohnortes weiter
Vorstand:
Dr. Niggemann, Michael, Kelsterbach,
*XX.XX.1974
Nach Änderung des Wohnortes weiter
Vorstand:
Foerster, Christina, Frankfurt/Main, *XX.XX.1971
Nach Änderung des Wohnortes weiter
Vorstand:
a)
23.06.2021
Großkelwing
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hohmeister, Harry Walter, Seeheim-
Jugendheim, *XX.XX.1964
119
b)
Nach Berichtigung des Wohnortes weiter
Vorstand:
Hohmeister, Harry Walter, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1964
a)
30.06.2021
Großkelwing
120
Prokura erloschen:
Schumann, Tina, Brühl, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Nach Änderung des Namens (vorher Griebel);
nunmehr:
Neumannn, Stefanie, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
a)
03.09.2021
Großkelwing
121
Nach Berichtigung des Nachnamens von Amts
wegen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Neumann, Stefanie, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
a)
08.09.2021
Schmied
b)
Berichtigung zur
Eintragung lfd. Nr. 120
122
Prokura erloschen:
Dr. Willms, William, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
a)
24.09.2021
Großkelwing
123
3.060.443.248
,64 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.05.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital C)
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.530.221.624,32 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
19.09.2021 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) in Abs. (1) und Abs. (8) geändert.
a)
06.10.2021
Rottländer
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital C beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 3.969.778.375,68 EUR.
124
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Eberhart, Jörg, Dossobuono di Villafranca (VR) /
Italien, *XX.XX.1970
a)
11.10.2021
Müller
125
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Bauer, Frank Ralph, Limburg an der Lahn,
*XX.XX.1981
a)
04.02.2022
Großkelwing
126
Prokura erloschen:
Qu Hirt, Ting, Oberursel, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Gärtner, Ellen, Idstein, *XX.XX.1981
a)
19.04.2022
Großkelwing
127
b)
Nach Änderung des Wohnortes weiter
Vorstand:
Hohmeister, Harry Walter, Reit im Winkl,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Bormann, Wilken, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
a)
19.04.2022
Großkelwing
128
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2022 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals A und die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals A unter entsprechender
Änderung der Satzung in § 4 Abs. (2) beschlossen.
a)
20.05.2022
Rottländer
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 10.05.2022 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals C und entsprechend die
Aufhebung von § 4 Abs. (8) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 10.05.2022 hat beschlossen, das
bedingte Kapital 2020/II sowie das bedingte Kapital 2020/III
aufzuheben und entsprechend die bisherigen Regelungen in §
4 Abs. (5) und Abs. (6) der Satzung aufzuheben.
Die Hauptversammlung vom 10.05.2022 hat beschlossen, das
bedingte Kapital 2021 sowie entsprechend die bisherige
Regelung in § 4 Abs. (7) der Satzung aufzuheben und ein
neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2022) zu schaffen
sowie die Satzung nunmehr in § 4 Abs. (5) entsprechend neu
zu fassen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum Ablauf des
09.05.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR
1.000.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital A). Das
Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar, gemäß §
186 Abs. 5 AktG, gewährt werden. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann in bestimmten Fällen mit Zustimmung des
Aufsichtsrats ausgeschlossen werden.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.05.2022 um bis zu Euro 306.044.326,40 durch
Ausgabe von bis zu 119.548.565 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2022).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- und/oder
Optionsrechten oder die zur Wandlung Verpflichteten aus
ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten oder
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination
dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder von ihren
Konzerngesellschaften aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
10.05.2022 bis zum 09.05.2027 ausgegebenen werden, von
ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen
oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger
ausgegebener Schuldverschreibungen mit Wandlungspflicht
ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder soweit die Gesellschaft
ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der
Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu
gewähren und soweit nicht jeweils ein Barausgleich gewährt
oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden.
129
Prokura erloschen:
Staudacher, Patrick Paul, München, *XX.XX.1976
Froese, Klaus, Bonn, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Ritter, Jens, Meerbusch, *XX.XX.1973
a)
08.06.2022
Großkelwing
130
Prokura erloschen:
Schneider, Karlheinz, Dreieich, *XX.XX.1962
Bauer, Frank Ralph, Limburg an der Lahn,
*XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Schulz, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
05.08.2022
Großkelwing
131
Prokura erloschen:
Hansson, Hans Ola, Lufingen/Schweiz,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
17.10.2022
Großkelwing
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Nummer der Firma:
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HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Brandes, Karl-Hermann, Illertissen, *XX.XX.1966
132
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft,
1831 Machelen/Belgien (Kruispuntbank van
Ondernemingen/Banque-Carrefour des
Entreprises, eingetragen unter der Nummer
9000.096.401)
EUID: BEKBOBCE.9000.096.401,
Geschäftsanschrift:
Bedrijvenzone Diegem-Luchthaven 26,
compl. Diegem, 1831 Machelen/Belgien
a)
29.11.2022
Großkelwing
133
Prokura erloschen:
Tillmann, Axel, Bergheim, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Kohrs, Torsten, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
a)
05.01.2023
Großkelwing
134
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
Lufthansa German Airlines, 0160
Oslo/Norwegen (Foretaksregisteret,
eingetragen unter der Nummer 955506073)
EUID: NOFOR.955506073,
Geschäftsanschrift:
Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo/Norwegen
a)
31.03.2023
Großkelwing
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
135
Prokura erloschen:
Dr. Kreuzpaintner, Stefan, München,
*XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Reitz, Heiko, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
a)
06.04.2023
Großkelwing
136
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2023 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals B und die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals B unter entsprechender
Änderung der Satzung in § 4 Abs. (3) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.05.2023 hat ferner die
Änderung der Satzung in § 5 (Eintragung im Aktienregister), §
14 (Vergütung Aufsichtsrat) sowie in § 16 (Ermöglichung der
virtuellen Hauptversammlung und Teilnahme von
Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege
der Bild- und Tonübertragung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum Ablauf des
08.05.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR
100.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen
Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital B). Die neuen
Aktien werden ausschließlich den Mitarbeitern der
Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen zum
Erwerb angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen.
a)
24.05.2023
Rottländer
137
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
04.08.2023
Großkelwing
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Nummer der Firma:
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HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Leifeld, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1978
138
Nach Berichtigung des Geburtsdatums:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Leifeld, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
11.08.2023
Großkelwing
139
3.063.342.970
,88 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2023 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital B)
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.899.722,24 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
22.09.2023 sowie des Präsidiums des Aufsichtsrates vom
28.09.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) in Abs. (1) und Abs. (3) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital B beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 97.100.277,76 EUR.
a)
11.10.2023
Rottländer
140
b)
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Vorstand:
Steenbergen, Remco Jan, Wilen b. Wollerau /
Schweiz, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Spriesterbach, Thomas, Hennef, *XX.XX.1979
a)
16.10.2023
Schmied
141
Prokura erloschen:
Neumann, Stefanie, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
a)
08.11.2023
Großkelwing
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 48 von 48
HRB 2168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Frankenhauser, Stefan, Argenbühl, *XX.XX.1985
142
Prokura erloschen:
Dr. Haug, Andreas, Bensheim, *XX.XX.1967
a)
13.12.2023
Großkelwing
Abruf vom 26.03.2024