Satzung vom 14.01.1991, zuletzt geändert am 06.09.1999.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 26.04.1991
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 27.11.2001.
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29.07.2003 ist die Satzung in § 6 Abs. 1 (Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates) geändert.
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluß Bl. 752 ff. Sdb.;
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Ferner wurde die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Satzung ist insgesamt neu gefasst.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.04.2008 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.04.2008 mit der Gothaer Allgemeine Versicherung AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 35474) verschmolzen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.04.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.04.2008 hat beschlossen, die 53.332 auf einen Nennbetrag von DM 1.000,00 lautenden Aktien auf 53.332 nennbetragslose, auf den Namen lautende Stückaktien umzustellen, das Grundkapital von 53.332.000,00 DM auf 27.268.218,61 EUR umzustellen und es dann um 126.119.345,75 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Gothaer Allgemeine Versicherung AG durch die Ausgabe von 246.668 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen und entsprechend die Satzung in § 3 (Grundkapital) zu ändern.
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
lfd. Nr. 8 Spalte 6 von Amts wegen Berichtigt
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.04.2009 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aufsichtsrat, Amtszeit und Wiederwahl, Vorzeitiges Ausscheiden, Geschäftsordnung) Abs. 1 beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Mit der Gothaer Finanzholding Aktiengesellschaft (Amtsgericht Köln, HRB 62211) als herrschendem Unternehmen ist am 06.08.2009 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.08.2009 zugestimmt.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aufsichtsrat, Amtszeit und Wiederwahl, Vorzeitiges Ausscheiden, Geschäftsordnung) Abs. 3 beschlossen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.06.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 06.06.2017 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.06.2017 mit der ASSTEL Sachversicherung AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 259) verschmolzen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.07.2024 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Rechtsform, Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Bekanntmachungen), § 2 (Gegenstand der Gesellschaft), § 3 (Grundkapital, Erhöhung des Grundkapitals, Einzahlungen, Aktienübertragung, Beschlussfassung), § 4 (Vorstand, Vertretung, Geschäftsordnung), § 5 (Aufsichtsrat, Amtszeit und Wiederwahl, Vorzeitiges Ausscheiden, Geschäftsordnung) und § 8 (Hauptversammlung, Art der Abstimmung, Wahlen) beschlossen.
Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen (019)
Gegenstand
im In- und Ausland der direkte und indirekte Betrieb aller Versicherungszweige, in der Lebens-, Kranken- und Rechtsschutzversicherung jedoch nur der Rückversicherung. Wenn Rückversicherung gegeben wird, darf darauf zusammen höchstens ein Viertel der Gesamtbeitragseinnahme entfallen.