Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 19279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BFS BETRIEBS- UND
FINANZWIRTSCHAFTLICHER SERVICE
GMBH
b)
Köln
c)
finanz- und betriebswirtschaftliche
Entwicklungs-, Vertriebs- und Service-
Leistungen, insbesondere für die BANK
FÜR SOZIALWIRTSCHAFT GMBH, deren
Kunden und Gesellschafter, sowie
Geschäfte gemäß § 34 c Gewerbeordnung
mit Ausnahme der wirtschaftlichen
Vorbereitung und Durchführung von
Bauvorhaben als Baubetreuer;
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Hammerschmidt, Rudolf, Rechtsanwalt,
Mainz
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Krüger, Dietmar, Bankkaufmann, Frechen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Labetzsch, Bernd, Hürth-Gleuel
Poniewaz, Edward, Bergisch Gladbach
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.10.1988, zuletzt geändert am
23.08.1989.
b)
Zwischen BFS BETRIEBS- UND
FINANZWIRTSCHAFTLICHER SERVICE GMBH als
beherrschter Gesellschaft und der BANK FÜR
SOZIALWIRTSCHAFT GMBH besteht ein
Unternehmensvertrag vom 23.08.1989. Diesem Vertrag hat
die Gesellschafterversammlung der BFS BETRIEBS- UND
FINANZWIRTSCHAFTLICHER SERVICE GMBH durch
Beschluss vom 23.08.1989 zugestimmt.
a)
04.12.2001
Strube
b)
Tag der ersten
Eintragung:
12.06.1989
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
04.12.2001.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Dr. Hammerschmidt, Rudolf, Köln,
*XX.XX.1950
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krüger, Dietmar, Bankkaufmann, Frechen
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Poniewaz, Edward, Köln, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Labetzsch, Bernd, Hürth-Gleuel
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Becher, Berthold, Köln, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Poniewaz, Edward, Köln, *XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
24.06.2003
Dr. Pruskowski
b)
Beschluss Blatt 75 ff.
Sonderband
3
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2006 hat
a)
22.08.2006
Abruf vom 03.04.2024
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HRB 19279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von
dann EUR 51.129,19 um EUR 448.870,81 auf EUR
500.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 zu
ändern.Der Gesellschaftsvertrag ist ferner geändert in § 9 (
Gesellschafterbeschlüsse ) Abs. ( 2 ).
Maintzer
b)
Beschluss Blatt 87 ff.
Sonderband
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Im Zollhafen 5, 50678 Köln
a)
20.01.2010
G. Müller
5
9.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um Euro 9.000.000,00 beschlossen.
Ferner wurde § 9 (Gesellschafterbeschlüsse) des
Gesellschaftsvertrages geändert.
a)
21.01.2010
Dohnke
6
b)
Der mit der Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft mit
Sitz in Berlin und Köln (Amtsgericht Charlottenburg - HRB
64059 B und Amtsgericht Köln - HRB 29259; herrschende
Gesellschaft ) am 23.08.1989 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 11.04.2011 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 20.06.2011 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
12.07.2011
Dohnke
7
Prokura erloschen:
Dr. Becher, Berthold, Köln, *XX.XX.1946
Einzelprokura:
Luckner, Oliver, Bonn, *XX.XX.1969
a)
05.02.2013
Schmied
8
a)
BFS Service GmbH
c)
finanz- und betriebswirtschaftliche
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schartow, Ulrich, Pulheim, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 24.08.2016
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Abs. 1 zu ändern,
a)
01.12.2016
Rottländer
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Entwicklungs-, Vertriebs- und Service-
Leistungen, insbesondere für die BANK
FÜR SOZIALWIRTSCHAFT AG, deren
Kunden und Gesellschafter. Gegenstand
des Unternehmens sind ferner
Beratungsleistungen zu Projekten der
Sozial- und Gesundheitswirtschaft sowie
die Bewertung von Immobilien in diesem
Segment. Darüber hinaus werden
Serviceleistungen auf dem
Immobiliensektor im weitesten Sinne, wie
der Erwerb, die Verwaltung oder die
Veräußerung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten sowie die
Errichtung, Verwaltung von Gebäuden,
sofern die Tätigkeiten nicht der
Handwerksordnung unterliegen, erbracht.
Des Weiteren ist die Gesellschaft
berechtigt, die Geschäftsführung bei
anderen Unternehmen zu übernehmen.
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern,
den Gesellschaftsvertrag in § 10 (Veräußerung und Belastung
von Geschäftsanteilen, Zustimmung der
Gesellschafterversammlung) zu ändern.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.08.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der BFS Immobilien-Service GmbH mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln - HRB 21977 -) verschmolzen.
9
Einzelprokura:
Oehmichen-Roering, Markus, Langerwehe,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Holzapfel-Hoss, Thomas, Dormagen,
*XX.XX.1961
a)
12.07.2017
Müller
10
b)
Der mit der Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft mit
Sitz in Berlin und Köln (Amtsgericht Charlottenburg - HRB
64059 B - und Amtsgericht Köln - HRB 29259 -) am
18.12.2017 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.12.2017
zum 31.12.2017 aufgehoben.
a)
12.04.2018
Engeland
11
b)
a)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 19279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft mit
Sitz in Berlin und Köln (Amtsgericht Charlottenburg - HRB
64059 B - und Amtsgericht Köln - HRB 29259 -) am
23.08.1989 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag in der Fassung der Änderung vom
11.04.2011 ist durch Vertrag vom 18.12.2017 zum 31.12.2017
aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den
Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet
worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des
Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als
bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit
zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der
Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
12.04.2018
Engeland
b)
lfd. Nr. 10, Spalte 6 b)
Daten von Amts wegen
berichtigt
12
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und
der Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft mit Sitz in
Berlin und Köln (Amtsgericht Charlottenburg - HRB 64059 und
Amtsgericht Köln - HRB 29259 -) besteht ein
Gewinnabführungsvertrag vom 20.08.2018. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft durch
Beschluss vom 20.08.2018 zugestimmt.
a)
30.08.2018
Bijok
13
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und
der Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft mit Sitz in
Berlin und Köln (Amtsgericht Charlottenburg - HRB 64059 und
Amtsgericht Köln - HRB 29259 -) besteht ein
Gewinnabführungsvertrag vom 20.08.2018. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft durch
Beschluss vom 20.08.2018 zugestimmt.
a)
10.09.2018
Bijok
b)
Eintragung lfd. Nr. 12 Sp.
6 b) systembedingt
berichtigt
14
Prokura erloschen:
Luckner, Oliver, Bonn, *XX.XX.1969
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Oehmichen-Roering, Markus, Langerwehe,
*XX.XX.1969
a)
03.06.2019
Müller
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 19279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Alpert, Christian, Hamburg, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.03.2020
Gerhards
16
Prokura erloschen:
Holzapfel-Hoss, Thomas, Dormagen,
*XX.XX.1961
a)
09.07.2021
Li
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dehlzeit, Andreas, Köln, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.07.2023
Raschke
18
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 22.06.2023 Teile ihres Vermögens,
nämlich sämtliche Anteile an der sozialfinanz.de GmbH mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 51180) und sämtliche
Rechte und Pflichten aus dem Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der
sozialfinanz.de GmbH, im Wege der Abspaltung zur
Aufnahme auf die Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft
mit Sitz in Berlin und Köln (Amtsgericht Charlottenburg, HRB
64059 B und Amtsgericht Köln, HRB 29259) übertragen.
a)
23.08.2023
Asmussen
19
c)
finanz- und betriebswirtschaftliche
Entwicklungs-, Vertriebs- und Service-
Leistungen, insbesondere für die BANK
FÜR SOZIALWIRTSCHAFT AG, deren
Kunden und Gesellschafter. Des Weiteren
ist die Gesellschaft berechtigt, die
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Abspaltungs- und
a)
04.09.2023
Asmussen
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 19279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführung bei anderen
Unternehmen zu übernehmen.
Übernahmevertrages vom 03.08.2023 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 03.08.2023 und der Gesellschafterversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers vom 03.08.2023 Teile ihres
Vermögens, nämlich den Geschäftsbereich Beratung, als
Gesamtheit im Wege der Abspaltung zur Aufnahme auf die
SozialGestaltung GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 113968) übertragen.
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Poniewaz, Edward, Köln, *XX.XX.1958
a)
29.02.2024
Stegemann
21
a)
SozialFactoring GmbH
c)
das Betreiben von Factoring-Geschäften.
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 07.03.2024
beschlossen,
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Abs. (1) zu ändern,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 Abs. (1) zu ändern
sowie
die allgemeine Vertretungsregelung und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 5 Abs. (1) zu ändern.
a)
15.03.2024
Asmussen
Abruf vom 03.04.2024