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Satzung vom 18.04.1958, zuletzt geändert am 01.04.1997.

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Tag der ersten Eintragung: 05.07.1958

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.02.2002.

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Die Hauptversammlung hat am 25.09.2001 beschlossen,

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das Grundkapital auf Euro und Stückaktien umzustellen, es um 22.583,76 EUR herabzusetzen und sodann gegen Sacheinlage um 1.000.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR zu erhöhen; die Kapitalherabsetzung und die Kapitalerhöhung sind durchgeführt, die Satzung ist in §§ 3, 16 entsprechend geändert;

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die Satzung in § 6 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) Abs. 1 zu ändern;

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4

die Satzung in § 7 (Wahl des Aufsichtsrates) um einen Abs. 3 zu ergänzen;

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5

§ 8 (Sitzungen des Aufsichtsrates) Satz 8 zu streichen.

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Satzung Bl. 325 ff. Sdb.; Beschluss Bl. 298 ff. Sdb.

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Die Hauptversammlung vom 17.02.2005 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Vorstand) beschlossen.

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Beschluss Bl. 373 ff. Sdb.

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Die Hauptversammlung vom 30.07.2007 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der MB Messe Bankett GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 38305) die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.07.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 30.07.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.07.2007 mit der MB Messe Bankett GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 38305) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 09.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 05.06.2023 hat die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen.