Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 19152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SDT STRABAG Dienstleistung, Bau- und
Umwelttechnik GmbH
b)
Köln
c)
Tätigkeiten aller Art auf den Gebieten Bau-,
Baustoff- und Umwelttechnik, insbesondere
- die Durchführung von Forschung und
Entwicklungsvorhaben sowie deren
Verwertung und gewerblicher
Rechtsschutz,
- die Durchführung von Eignungsprüfungen
und bau- sowie umweltschutztechnischen
Überwachungen,
- die Erstellung und Ausarbeitung von
Fachplanungen, Konzepten und
Baustoffrezepturen,
- die Durchführung von
Flächenrecyclingmaßnahmen und
Altlastensanierungen,
- die Mitwirkung und Beratung bei der
Behebung von Schadensfällen und
Genehmigungsverfahren und ähnlichen
Verfahren,
- die Durchführung von Schulungs-,
Fortbildungs- sowie
Informationsveranstaltungen;
1.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. rer. nat. Simmleit, Norbert, Umwelt-
Chemiker, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Rauschenbach, Volker, Lindenthal,
*XX.XX.1953
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.10.1988, zuletzt geändert am
24.03.1998
a)
03.12.2001
Demir
b)
Tag der ersten
Eintragung:
27.04.1989
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
03.12.2001.
2
a)
TPA Bau- und Umwelttechnik GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz (1) und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
11.04.2003
Bergmann
b)
Beschluß bl. 196 ff Sdb.
3
a)
TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung
und Innovation GmbH
511.300,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) und mit
a)
09.09.2004
Schütte-Müller
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 19152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Zugleich wurde beschlossen, das Stammkapital auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 511.291,88 um EUR 8,12 auf
EUR 51.300 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4
zu ändern.
Schließlich wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages
in § 8 Abs. 1 ( Gesellschafterbeschlüsse) und § 15 Abs. (3) (
Abfindung ausscheidener Gesellschafter, Bewertung)
beschlossen.
b)
Beschluss Bl. 220 ff.
Sdb.
4
a)
Zugleich wurde beschlossen, das Stammkapital auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 511.291,88 um EUR 8,12 auf
EUR 511.300 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4
zu ändern.
a)
15.09.2004
Schütte-Müller
b)
erhöhter Betrag des
Stamkapitals wurde
berichtigt
5
Prokura erloschen:
Dr. Rauschenbach, Volker, Lindenthal,
*XX.XX.1953
a)
14.03.2006
Bronsert
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nolle, Bernd, Bönnigheim, *XX.XX.1960
Nach Ergänzung des Geburtsdatums:
Geschäftsführer:
Dr. rer. nat. Simmleit, Norbert, Köln, *XX.XX.1960
a)
05.11.2008
Fabritius
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Siegburger Straße 241, 50679 Köln
a)
08.12.2009
Schwering
8
a)
TPA GmbH
c)
Tätigkeiten aller Art auf den Gebieten der
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.05.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
a)
25.06.2013
Engeland
Abruf vom 09.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 19152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bau-, Baustoff- und Umwelttechnik,
insbesondere
- die Bereitstellung von Werkzeugen (Tools)
für Verkehrswegebau sowie für Hoch- und
Ingenieurbau,
- die Durchführung von Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben sowie deren
Verwertung und gewerblicher
Rechtsschutz,
- die Durchführung von Eignungsprüfungen
und bau- sowie umweltschutztechnischen
Überwachungen,
- die Erstellung und Ausarbeitung von
Fachplanungen, Konzepten und
Baustoffrezepturen,
- die Durchführung von
Flächenrecyclingmaßnahmen und
Altlastensanierungen,
- die Mitwirkung und Beratung bei der
Behebung von Schadensfällen und
Genehmigungsverfahren und ähnlichen
Verfahren,
- Beratungsleistungen und die
Durchführung und Vermittlung von
Schulungs-, Fortbildungs- sowie
Informationsveranstaltungen,
- Erwerb, Verwaltung und Verwertung von
Beteiligungen aller Art, insbesondere an
gleichartigen Unternehmungen im In- und
Ausland.
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Weiterhin ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4
(Geschäftsführung und Vertretung).
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
9
b)
Zwischen der TPA GmbH als beherrschter Gesellschaft und
der Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH mit Sitz in
Hoppegarten (Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 5257 FF)
besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 16.10.2013. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der TPA GmbH durch Beschluss
vom 12.12.2013 zugestimmt.
a)
27.12.2013
Engeland
10
b)
a)
Abruf vom 09.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 19152
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
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5
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7
In Ansehung des Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
vertrages vom 16.10.2013 ist die Ilbau
Liegenschaftsverwaltung AG mit Sitz in Hoppegarten
(Amtsgericht Frankfurt (Oder) HRB 16050 FF) aufgrund
formwechselnder Umwandlung der Ilbau
Liegenschaftsverwaltung GmbH am 28.09.2016 in die
Rechtsstellung der herrschenden Gesellschaft eingetreten.
26.10.2016
Keusch
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Göpfert, Torsten, Stuttgart, *XX.XX.1965
a)
02.11.2016
Schmied
12
b)
Der mit der Ilbau Liegenschaftsverwaltung AG, Hoppegarten
(Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 16050 FF) bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
16.10.2013 ist durch Vertrag vom 19.12.2017 zum 31.12.2017
aufgehoben.
a)
05.03.2018
Engeland
13
Prokura erloschen:
Göpfert, Torsten, Stuttgart, *XX.XX.1965
a)
17.12.2020
Drewke
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Gärtner, Kerstin, Schnaittach, *XX.XX.1960
Schwanzara, David, Deggingen, *XX.XX.1979
a)
29.12.2021
Schmied
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rosenhöfer, Jörg, Kürten, *XX.XX.1963
a)
25.01.2022
Schmied
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. rer. nat. Simmleit, Norbert, Stuttgart,
*XX.XX.1960
a)
15.02.2022
Schmied
Abruf vom 09.02.2024