Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 18888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
F + R Touristik-Beteiligungs GmbH
b)
Köln
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an Reisebüros,
Reiseveranstaltern und ähnlichen
Unternehmen, ferner die Übernahme der
Geschäftsführung bei derartigen
Unternehmen; die Beratung sowie die
Vorstellung von Lösungen bei allgemeinen
und spezifischen Unternehmensproblemen
dieser Branchen, ferner die befristete
Übernahme von Managementfunktionen;
100.000,00
DEM
a)
Jeder Geschäftsführer hat
Alleinvertretungsbefugnis.
Die Geschäftsführer sind befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Reischl, Hans, Diplom-Kaufmann, Köln
Geschäftsführer:
Kalmbach, Otto, Kaufmann, Köln
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.11.1988/29.12.1288.
a)
05.12.2001
Strube
b)
Tag der ersten
Eintragung:
01.12.1989
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
05.12.2001.
2
a)
Gesellschaftsvertrag vom 23.11.1988/29.12.1988.
a)
05.12.2001
Strube
b)
Von Amts wegen
berichtigt.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kalmbach, Otto, Kaufmann, Köln
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bruse, Gerd, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.07.2002
Behrendt
4
a)
REWE Finanz-Kontor GmbH
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2003 hat eine
a)
15.09.2003
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 18888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Dienstleisungen, die Vermittlung von
Versicherungen und Bausparverträgen
jeder Art und die Betreuung von
Schadensabwicklungen. Geschäfte, die
unter die Genehmigungspflicht des § 34 c
Gewerbeordnung fallen, sind vom
Unternehmensgegenstand ausgenommen.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Absatz 1 - 3 und
mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2003 hat
beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von
dann EUR 51.129,19 um EUR 48.870,81 auf EUR 100.000 zu
erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
Maintzer
b)
Beschluss Blatt 58 ff.
Sonderband
5
b)
Zwischen REWE Finanz-Kontor GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der REWE-ZENTRALFINANZ eG mit Sitz in
Köln (AG Köln, GnR 631) besteht ein Gewinnabführungs- und
Beherrschungsvertrag vom 14.11.2003. Diesem Vertrag hat
die Gesellschafterversammlung der REWE Finanz-Kontor
GmbH durch Beschluss vom 03.12.2003 zugestimmt.
a)
10.12.2003
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 93 ff. Sdb.;
Gewinnabführungs- u.
Beherrschungsvertrag
Bl. 111 ff. Sdb.
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Berninghaus, Dieter, Köln, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitz, Hans, Bornheim, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sanktjohanser, Josef, Wissen, *XX.XX.1950
Ausgeschieden als
Geschäftsführer:
Reischl, Hans, Diplom-Kaufmann, Forsbach
a)
23.07.2004
Raschke
7
b)
Ausgeschieden als:
Geschäftsführer:
Dr. Berninghaus, E. Dieter, Köln, *XX.XX.1965
a)
01.12.2004
Raschke
8
a)
a)
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 18888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
10.02.2005
Maintzer
b)
Ergänzung zu
Eintragung lfd. Nr. 4 Sp
4a von Amtswegen
eingetragen
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmitz, Hans, Bornheim, *XX.XX.1951
a)
11.05.2005
Richter
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Trück, Klaus, Köln, *XX.XX.1943
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bruse, Gerd, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1951
a)
19.12.2005
Raschke
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sanktjohanser, Josef, Wissen, *XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fiebig, Norbert, Wülfrath, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.05.2006
Raschke
12
b)
Bestellt als
a)
21.03.2007
Raschke
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 18888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dürschlag, Volker, Königswinter, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pefferkoven, Ulrich, Kürten, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trück, Klaus, Köln, *XX.XX.1943
13
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Domstraße 20, 50668 Köln
a)
22.03.2011
J. Edler
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fiebig, Norbert, Wülfrath, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schischmanow, Telerik, Siegburg, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.12.2011
Großkelwing
15
b)
Der mit der REWE-ZENTRALFINANZ eG (Amtsgericht Köln,
GnR 631) am 14.11.2003 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
a)
09.05.2014
Schumacher
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 18888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19.03.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung der
herrschenden Gesellschaft vom 12.03.2014 und die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft
vom 09.04.2014 haben der Änderung zugestimmt.
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pefferkoven, Ulrich, Kürten, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wirbel, Klaus, Frechen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.10.2015
Großkelwing
17
a)
REWE Märkte 93 GmbH
c)
a) der Erwerb, die Veräußerung,
Verwaltung, Vermietung und Verpachtung
von Immobilien,
b) die Entwicklung und Durchführung von
Immobilienprojekten
sowie alle dazugehörigen Geschäfte.
Erwerb und Vermietung von
Betriebsvorrichtungen sowie
genehmigungspflichtige Geschäfte gem. §
34c GewO sind ausgenommen.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dürschlag, Volker, Königswinter, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wirbel, Klaus, Frechen, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Koof, Stephan, Köln, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klüwer, Ralf, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 04.03.2021
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu
fassen, insbesondere
die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1
Abs. 1 (Firma und Sitz) zu ändern,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
zu ändern.
a)
26.03.2021
Asmussen
Abruf vom 27.02.2024