Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 17849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Felten & Guilleaume
Versicherungsvermittlungs-GmbH
b)
Köln
c)
die Vermittlung von Versicherungen aller
Art sowie die versicherungsmäßige
Betreuung der Mitarbeiter der "Felten &
Guilleaume Energietechnik
Aktiengesellschaft" und ihrer
Tochtergesellschaften;
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Warnecke, Peter, Versicherungskaufmann, Köln
Geschäftsführer:
Dr. Harms, Jens E., Meckenheim, *XX.XX.1940
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Jansen, Rolf, Köln, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.12.1987, zuletzt geändert am
23.03.1999
a)
12.12.2001
Demir
b)
Tag der ersten
Eintragung:
04.02.1988
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.12.2001.
2
c)
die Vermittlung von Versicherungen aller
Art sowie die versicherungsmäßige
Betreuung der Mitarbeiter der "Felten &
Guilleaume Aktiengesellschaft" und ihrer
Tochtergesellschaften
25.600,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2002 hat
beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von
dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600 zu
erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 6 (Stammkapital)
zu ändern.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand des
Unternehmens) und § 10 (Stimmrecht und Beschlüsse)
beschlossen.
§ 14 des Gesellschaftsvertrages wurde ersatzlos gestrichen.
b)
Zwischen Felten & Guilleaume Versicherungsvermittlungs-
GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Moeller F & G
International Beteiligungen GmbH mit Sitz in Bonn (AG Bonn,
HRB 8631) besteht ein Organschaftsvertrag vom 23.04.2002.
Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Felten
& Guilleaume Versicherungsvermittlungs-GmbH durch
Beschluss vom 23.04.2002 zugestimmt.
a)
02.05.2002
Maintzer
b)
Beschl. Bl. 56 ff. Sdb.,
Organschaftsvertrag Bl.
65 ff. Sdb.
3
b)
Nicht mehr
a)
02.06.2003
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 17849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Harms, Jens E., Meckenheim, *XX.XX.1940
Hedrich
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 ( Geschäftsjahr )
beschlossen.
a)
25.03.2008
Maintzer
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Warnecke, Peter, Versicherungskaufmann, Köln
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jansen, Rolf, Köln, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Jansen, Rolf, Köln, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bitz, Jürgen, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1972
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
14.08.2008
Maintzer
6
b)
Geschäftsanschrift:
Schanzenstraße 2-4, 51063 Köln
b)
Der zwischen der Felten & Guilleaume
Versicherungsvermittlungs-GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der Moeller Eaton Holding GmbH mit Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 16604, Rechtsnachfolgerin der
Moeller F & G International Beteiligungen GmbH) bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
23.4.2002 ist mit Vereinbarung vom 9.6.2009 geändert.Die
beteiligten Gesellschaften haben der Änderung mit Beschluß
vom 1.7.2009 bzw. 9.6.2009 zugestimmt.
a)
08.07.2009
Dohnke
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
De Vries, Nico Marten, Epalinges / Schweiz,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mc Daniel, Shannon, Köln, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
10.07.2009
Schmied
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
21.07.2009
Dohnke
9
a)
FGV Versicherungsvermittlungs-GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mc Daniel, Shannon, Köln, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
De Vries, Nico Marten, Epalinges / Schweiz,
*XX.XX.1965
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Jansen, Rolf, Köln, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bitz, Jürgen, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Bitz, Jürgen, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1972
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
12.08.2009
Dohnke
10
b)
Der mit der Moeller Eaton Holding GmbH mit Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn, HRB 16604, Rechtsnachfolger der Moeller
F & G International Beteiligungen GmbH) am 23.4.2002 bzw.
09.6.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung
a)
09.10.2009
Dohnke
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 17849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zum 31.07.2009 aufgehoben.
11
c)
die Vermittlung von Versicherungen aller
Art.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
27.11.2009
Engeland
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