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Satzung vom 27.11.1986

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Tag der ersten Eintragung: 29.04.1987

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 25.10.2001.

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Lfd. Nr. 1 Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt.

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.11.2001 ist das Grundkapital auf Euro umgestellt und beträgt nunmehr Euro 7.158.086,34 . Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5.

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Die Hauptversammlung vom 16.11.2001 hat die Änderung der Satzung in § 14 Absatz 1 (Teilnahme, Stimmrecht) beschlossen.

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Durch Beschluß der Hauptversammlung 16.11.2001 ist das Grundkaptial in Stückaktien eingeteilt.

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Lfd. Nr. 4 Spalte 6 von Amts wegen ergänzt am 14.03.2002

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Zwischen der DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 14.05.2002. Die Hauptversammlung der DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft hat diesem Vertrag durch Beschluß vom 16.05.2002 zugestimmt.

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Beschl. Bl. 1449 ff. Sdb, Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Bl. 1484 ff. Sdb.

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Der Aufsichtsrat hat am 18.05.2006 die Neufassung der Satzung (Neue deutsche Rechtschreibung) beschlossen.

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Beschl. Bl. 1661 ff. Sdb.

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Die Hauptversammlung hat am 15.05.2008 beschlossen,

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§ 4 (Bekanntmachungen) der Satzung zu ändern,

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§ 13 Ziffer 2. (Einberufung) der Satzung zu ändern,

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4

§ 18 Ziffer 2. (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) der Satzung neu zu fassen.

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Die Hauptversammlung vom 16.05.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 841.913,66 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 1 beschlossen.

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Desweiteren ist die Satzung in §§ 3, 5 (Ziffern 3f) und 7 geändert.

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Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR sowie die Änderung von § 5 Ziffer 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 72.000.000,00 EUR sowie die Änderung von § 5 Ziffer 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln.

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Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat weiter die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung von § 5 Ziffer 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.03.2016 ist ferner § 18 Ziffer 1 der Satzung (Rückstellung für Beitragsrückerstattung) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 29.04.2021 hat beschlossen, ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen und die Satzung entsprechend in § 5 Ziffer 4. (Grundkapital) zu ändern. Ferner wurde § 11 (Sitzungen, Beschlussfassungen, Willenserklärungen des Aufsichtsrates) in Nr. 1 Satz 1 und Nr. 2 geändert.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 29.04.2026 um bis zu 50.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021).

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.09.2023 ist die Satzung in §§ 4 (Bekanntmachungen), 5 Ziffer 2. (Grundkapital), 7 Ziffer 2 S. 2 (Der Vorstand: Zusammensetzung, Beschlussfassung), 8 Ziffer 1. (Der Vorstand: Vertretung der Gesellschaft), 9 Ziffer 4. (Der Aufsichtsrat: Wahl und Amtszeit), 10 (Der Aufsichtsrat: Vorsitzende/Vorsitzender, Stellvertreterin/Stellvertreter), 11 Ziffer 1. und Ziffer 2. S. 2 und S. 4 sowie Ziffer 3. (Der Aufsichtsrat: Sitzungen, Beschlussfassung, Willenserklärungen), 13 Ziffer 2. S. 1 (Hauptversammlung: Einberufung), 14 Ziffer 1. (Hauptversammlung: Teilnahme, Stimmrecht), 15 Ziffer 1. sowie Ziffer 2 S. 1 (Hauptversammlung: Versammlungsleitung, Tagungsordnung), 17 Ziffer 1. (Jahresabschluss, Lagebericht und Gewinnverwendung), 18 Ziffer 2 S. 1 (Rückstellung für Betragsrückerstattung) geändert.

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Fall 85

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Fall 86

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Fall 87

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Vorstandsmitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.