Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 1353
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Maria Clementine Martin Klosterfrau
Vertriebsgesellschaft mit beschränkter
Haftung
b)
Köln
c)
Herstellung und Vertrieb von
pharmazeutischen, kosmetischen,
diätetischen Erzeugnissen aller Art und die
Beteiligung an gleichen oder ähnlichen
Unternehmen, die solche Produkte
herstellen und vertreiben.
30.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Hoffmann, Hans-Georg, Köln, *XX.XX.1946
Geschäftsführer:
Neukirch, Friedrich, kaufm. Angestellter, Köln
Geschäftsführer:
Beger, Wolfgang, kaufm. Angestellter, Bergisch
Gladbach
Geschäftsführer:
Kälberer-Graf, Juliane, Köln, *XX.XX.1948
Geschäftsführer:
Müller, Burghard, Industriekaufmann, Bergisch
Gladbach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Jung, Werner, Bensberg
Fackelmeyer, Peter, München
Pöns, Wolfgang, Köln
Schilling, Jürgen, Niederkassel
Willems, Kurt, Quadrath-Ischendorf
Pfister, Norbert, Frechen
Siebel, Josef, Erftstadt
Schumacher, Manfred, Bedburg
Wilke, Wolfgang, Köln
Voigt, Günther, Nürnberg
Olligschläger, Mattias, Frechen
Weikert, Heinz, Pfungstadt
Dr. Wolf, Erich, Overath
Dembeck, Jens, Köln
Kogel, Gernot, Bergisch Gladbach
Voigt, Dagmar, Bergisch Gladbach
Kirschbaum, Jürgen, Köln
Krausenecker, Werner, Köln
Odendahl, Ernst-Kurt, Weihlmünden
Wolf, Eduard, Overath-Marialinden
Bartsch, Ingeborg, Pulheim
Frank, Peter, Hamburg
Inden, Horst, Hürth
Schaus, Axel, Köln
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.06.1949, zuletzt geändert am
19.10.2000.
a)
19.02.2002
Maass
b)
Tag der ersten
Eintragung:
01.07.1949
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
19.02.2002.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zaß, Guido, Leverkusen, *XX.XX.1965
a)
08.05.2002
Arnold
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller, Burghard, Industriekaufmann, Bergisch
Gladbach
Prokura erloschen:
Pfister, Norbert, Frechen
a)
08.08.2002
Arnold
4
b)
Die Süßstoff-Vertriebs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
a)
26.08.2002
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 1353
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 15157) ist als
übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des
Verschmelzungsvertrages vom 30.07.2002 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse beider
Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.
Dr. Pruskowski
b)
Vertrag und Beschlüsse
Bl. 367 ff. Sdb.
5
Prokura erloschen:
Schilling, Jürgen, Niederkassel
Prokura erloschen:
Siebel, Josef, Erftstadt
Prokura erloschen:
Willems, Kurt, Quadrath-Ischendorf
a)
04.11.2002
Jahnes
6
20.000.000,00
EUR
a)
Durch Gesellschafterversammlung vom 05.08.2002 ist das
Stammkapital auf EURO umgestellt, und um 4.661.243,56
EURO auf 20.000.000 EURO erhöht und entsprechend der
Gesellschaftsvertrag in § 4 geändert.
Ferner wurde § 9 (3) der Gesellschaftsvertrages geändert.
a)
21.11.2002
Wartenberg
b)
Beschluß Bl. 409 ff Sdb.
7
Prokura erloschen:
Schaus, Axel, Köln
a)
09.12.2002
Arnold
8
Prokura erloschen:
Krausenecker, Werner, Köln
a)
14.04.2003
Arnold
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.07.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 08.07.2003 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 08.07.2003 mit der Optimil Gesundheitskost GmbH mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 18324) verschmolzen.
a)
17.10.2003
Allmer
b)
Verschmelzungsvertrag,
Bl. 431 ff Sdb.,
Beschlüsse, Bl. 441 ff
Sdb.
10
Prokura erloschen:
Schumacher, Manfred, Bedburg
Prokura erloschen:
a)
29.01.2004
Arnold
Abruf vom 29.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 1353
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wilke, Wolfgang, Köln
11
Prokura erloschen:
Dr. Wolf, Erich, Overath
a)
23.03.2004
Arnold
12
Prokura erloschen:
Jung, Werner, Bensberg
a)
02.06.2004
Arnold
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kälberer-Graf, Juliane, Köln, *XX.XX.1948
a)
17.01.2005
Arnold
14
Prokura erloschen:
Fackelmeyer, Peter, München
Nach Änderung des Familiennamens von Voigt
in Belau:
Prokura erloschen:
Belau, Dagmar, Bergisch Gladbach
a)
07.09.2005
Arnold
15
Prokura erloschen:
Frank, Peter, Hamburg
Prokura erloschen:
Kogel, Gernot, Bergisch Gladbach
Prokura erloschen:
Olligschläger, Mattias, Frechen
a)
19.09.2007
Arnold
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stefan, Meyer, Ratingen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Voigt, Günther, Nürnberg
a)
23.10.2008
Arnold
17
b)
Geschäftsanschrift:
Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beger, Wolfgang, Köln, *XX.XX.1947
a)
18.06.2009
Schmied
18
b)
Nach Berichtigung:
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Dembeck, Jens, Köln
Prokura erloschen:
a)
19.02.2010
Raschke
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 1353
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Meyer, Stefan, Ratingen, *XX.XX.1963
Odendahl, Ernst-Kurt, Weihlmünden
19
Prokura erloschen:
Weikert, Heinz, Pfungstadt
a)
03.12.2010
Raschke
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heller, Christian, Euskirchen, *XX.XX.1959
a)
03.02.2011
Raschke
21
Prokura erloschen:
Bartsch, Ingeborg, Pulheim
a)
24.10.2011
Wulff
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Hans-Georg, Köln, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Pöns, Wolfgang, Köln
a)
16.04.2012
Großkelwing
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meyer, Stefan, Ratingen, *XX.XX.1963
a)
14.02.2013
Raschke
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Faßbender, Sandra, Bergheim, *XX.XX.1975
a)
08.01.2014
Raschke
25
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heller, Christian, Euskirchen, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Unkauf, Markus, München, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Heller, Christian, Euskirchen, *XX.XX.1959
a)
08.07.2014
Haase
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
26.02.2016
Raschke
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 1353
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neukirch, Friedrich, Köln, *XX.XX.1946
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Zügel, Martin, Frankfurt, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Flaschker, René, Hamburg, *XX.XX.1975
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zaß, Guido, Leverkusen, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mattes, Peter, Buttwil / Schweiz, *XX.XX.1969
a)
12.05.2016
Raschke
28
b)
Nach Änderung des Familiennamens, weiterhin
Geschäftsführer:
Mattes-Graber, Peter, Buttwil / Schweiz,
*XX.XX.1969
a)
20.06.2016
Haase
29
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sadewasser, Sven, Berlin, *XX.XX.1968
a)
06.01.2017
Haase
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Flaschker, René, Hamburg, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herpin, Stefan, Köln, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Biegert, Thomas, Königswinter, *XX.XX.1967
Jennert, Erwin, Köln, *XX.XX.1973
Rossmann, Silvester, Dortmund, *XX.XX.1969
Thiele, Jesco, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Köttig, Martin, Langenfeld, *XX.XX.1968
a)
03.08.2018
Großkelwing
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wenzel, Annett, Bonn, *XX.XX.1971
a)
04.09.2018
Raschke
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 1353
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Inden, Horst, Köln, *XX.XX.1962
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Wolf, Eduard, Overath, *XX.XX.1954
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Kirschbaum, Jürgen, Köln, *XX.XX.1957
a)
29.10.2018
Raschke
33
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sadewasser, Sven, Berlin, *XX.XX.1968
a)
03.12.2018
Raschke
34
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heller, Christian, Euskirchen, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mattes-Graber, Peter, Buttwil / Schweiz,
*XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Saarteinen-Erben, Jaana Helena, Wehrheim,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heller, Christian, Euskirchen, *XX.XX.1959
Bouvain, Jean, Gladbeck, *XX.XX.1966
a)
06.05.2019
Gleissner
35
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Zügel, Martin, Frankfurt, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fabry, Hans-Helmut, Icking, *XX.XX.1956
a)
06.06.2019
Raschke
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 1353
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herpin, Stefan, Köln, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Niebergall, Thomas, Leimen, *XX.XX.1973
a)
19.09.2019
Schmied
37
Prokura erloschen:
Dr. Biegert, Thomas, Königswinter, *XX.XX.1967
a)
12.05.2020
Raschke
38
Prokura erloschen:
Wolf, Eduard, Overath, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Rossmann, Silvester, Dortmund, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heinrich, Andreas, Köln, *XX.XX.1974
a)
27.10.2020
Raschke
39
Prokura erloschen:
Jennert, Erwin, Köln, *XX.XX.1973
a)
28.04.2021
Raschke
40
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fabry, Hans-Helmut, Icking, *XX.XX.1956
a)
12.10.2021
Raschke
41
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Koch, Stefan, Berlin, *XX.XX.1969
a)
17.03.2022
Müller
42
Prokura erloschen:
Wenzel, Annett, Bonn, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
12.04.2022
Li
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 1353
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Dr. Birkholz, Patrick, Köln, *XX.XX.1975
43
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Niebergall, Thomas, Leimen, *XX.XX.1973
a)
19.08.2022
Raschke
44
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Unkauf, Markus, München, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Börner, Stephan, Darmstadt, *XX.XX.1971
a)
23.09.2022
Raschke
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jovanovic, Aleks, Wien/Österreich, *XX.XX.1972
a)
14.12.2022
Raschke
46
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reiss, Michael, Köln, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Kirschbaum, Jürgen, Köln, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Dr. Birkholz, Patrick, Köln, *XX.XX.1975
a)
17.02.2023
Raschke
47
Prokura erloschen:
Inden, Horst, Köln, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Oberbörsch, Stefan, Aacehn, *XX.XX.1971
a)
14.04.2023
Raschke
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Birkholz, Patrick, Köln, *XX.XX.1975
Klaus, Christoph, Röttenbach, *XX.XX.1958
a)
01.06.2023
Raschke
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 1353
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Schewitz, Jens, Darmstadt, *XX.XX.1966
49
b)
Mit der Klosterfrau Deutschland GmbH (Amtsgericht Köln,
HRB 80) als Organträgerin ist am 14.04.2023 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 14.06.2023 zugestimmt.
a)
03.07.2023
Engeland
50
Prokura erloschen:
Bouvain, Jean, Gladbeck, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Belz, Frank, Köln, *XX.XX.1973
a)
31.08.2023
Raschke
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
de Buhr, Jan, Staig, *XX.XX.1970
a)
12.12.2023
Gilg
Abruf vom 29.03.2024