Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 120336
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TRUSTED SHOPS SE
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Subbelrather Straße 15c, 50823 Köln
c)
die Entwicklung, Erstellung und der Vertrieb
von Dienstleistungen
und Produkten, die das Vertrauen zwischen
Menschen und Unternehmen im digitalen
Zeitalter ermöglichen, insbesondere durch
Gütesiegel, Käuferschutz und authentische
Bewertungslösungen
im Rahmen von Geschäftsbeziehungen, und
einschließlich der Vermittlung von
Versicherungsleistungen.
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Mitglieder des Leitungsorgans oder durch ein
Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Noël, Jean-Marc, Köln, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Burdack, Michael, Berlin, *XX.XX.1981
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Einzelprokura:
Föhlisch, Carsten, Köln, *XX.XX.1972
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
b)
Entstanden durch Verschmelzung zur Aufnahme der TRUSTED
SHOPS Benelux N.V. mit Sitz in Amsterdam, Niederlande,
(Handelsregister der niederländischen Handelskammer unter
Registernummer 74930915) als übertragender Rechtsträger
mit der Trusted Shops AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 113040) als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe
des Verschmelzungsplans vom 20.06.2024 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Aktionärsversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 14.08.2024 und der
Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom
14.08.2024 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform
einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).
a)
06.09.2024
Dr. Stephan
2
a)
Satzung vom 14.08./15.08.2024
a)
26.09.2024
Dr. Stephan
b)
Eintragung lfd. Nr. 1
Spalte 6 a von Amts
wegen ergänzend
eingetragen.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 15 Abs. 1 Satz 1 (Vergütung und Versicherung)
beschlossen.
a)
01.07.2025
Keusch
4
a)
Die Hauptversammlung vom 25.03.2026 hat die Änderung der
Satzung in § 14 Abs. 6 Satz 1 (Sitzungen und
a)
01.04.2026
Engeland
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 120336
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlussfassung) beschlossen.
b)
Fall 4
Abruf vom 23.07.2026