Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 110044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Zurich Sander Vermögensverwaltungs AG
(Deutschland)
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Deutzer Allee 1, 50679 Köln
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Schildknecht, Carsten, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1968
Vorstand:
Nussbaumer, Horst, Bonn, *XX.XX.1963
Vorstand:
Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.05.2021
Die Hauptversammlung vom 07.12.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziff. 2. und mit ihr die Sitzverlegung von
Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 123126) nach Köln beschlossen.
a)
23.03.2022
Asmussen
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.05.2021
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Arnold, Evelyn, Frankfurt am Main, *XX.XX.1962
Scholz, Norbert, Mühlheim am Main,
*XX.XX.1970
Reuter, Michael, Langen, *XX.XX.1967
a)
16.08.2022
Müller
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spielmann, Sebastian, Köln, *XX.XX.1979
a)
16.03.2023
Müller
4
b)
Leverkusen
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziffer 2 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit
ihr die Sitzverlegung nach Leverkusen beschlossen.
a)
27.04.2023
Keusch
5
4.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 3.950.000,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
a)
26.06.2023
Keusch
Abruf vom 12.03.2024
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HRB 110044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
6
b)
Mit der Deutscher Herold Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 100290) als herrschendem
Unternehmen ist am 14.08.2023 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 15.08.2023 zugestimmt.
a)
18.08.2023
Keusch
7
a)
Zurich Life Legacy Versicherung AG
(Deutschland)
c)
1. Gegenstand des Unternehmens ist der
unmittelbare und mittelbare Betrieb der
Lebensversicherung in allen ihren Arten,
eingeschlossen Kapitalisierungsgeschäfte
und Geschäfte der Verwaltung von
Versorgungseinrichtungen, im lnland und
im Ausland.
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich im ln-
und Ausland an anderen
Versicherungsunternehmen und an
Unternehmen, deren Gegenstand mit dem
Betrieb von Versicherungsgeschäften
zusammenhängt, zu
beteiligen, solche Unternehmen zu
errichten und zu erwerben.
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 02.08.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Die Hauptversammlung hat ferner die Änderung der Satzung
in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung hat schließlich eine Änderung der
Satzung in § 6 beschlossen.
Die Satzung wurde neu gefasst.
a)
28.08.2023
Keusch
8
b)
Der mit der DEUTSCHER HEROLD Aktiengesellschaft Köln
(Amtsgericht Köln HRB 100290) als Organträger am
14.8.2023 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Änderungsvereinbarung vom 29.08.2023 ergänzt. Dem
hat die Hauptversammlung vom 29.08.2023 zugestimmt.
a)
06.09.2023
Dr. Stephan
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
a)
20.10.2023
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Übernahmevertrages vom 29.08.2023 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
29.08.2023 und der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 29.08.2023 Teile des Vermögens der
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung
Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB
100486), nämlich den NewCo-Teilbetrieb, als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Dr. Stephan
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bleistein, Birgit, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
Cais, Lucas, Köln, *XX.XX.1985
Cobianchi, Riccardo, Köln, *XX.XX.1972
Ehlen, Karsten, Bonn, *XX.XX.1969
Erl, Burkhard, Bonn, *XX.XX.1968
Freudenstein, Jessika, Niederkassel,
*XX.XX.1979
Germann, Hendrik, Pulheim, *XX.XX.1962
Hagemann, Dana, Hennef, *XX.XX.1977
Helbing, Tatjana, Troisdorf, *XX.XX.1977
Hommel, Heike, Bonn, *XX.XX.1966
Katzur, Alexander Florian, Köln, *XX.XX.1986
Kramer, Daniela, Niederkassel, *XX.XX.1979
Lorenz, Jan, Bonn, *XX.XX.1973
Martens, Andreas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1967
Masmeier, Guido, Eschweiler, *XX.XX.1970
Melzer, Marko, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1975
Meyer, Hendrik, Köln, *XX.XX.1986
Müller, Andreas, Troisdorf, *XX.XX.1980
Müller, Kai, Bonn, *XX.XX.1964
Ostermann, Kurt, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1968
Pfützenreuter, Jörg, Köln, *XX.XX.1963
Reifenscheid, Stefanie-Alexandra, Düsseldorf,
*XX.XX.1983
Runkler, Andreas, Bonn, *XX.XX.1981
a)
22.11.2023
Müller
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schellenberger, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1982
Dr. Schlierenkämper, Nina, Witten, *XX.XX.1978
Schmitz, Michael, Kerpen, *XX.XX.1982
Segschneider-Neitzel, Claudia, Bad Neuenahr-
Ahrweiler, *XX.XX.1962
Sopora, Kai-Oliver, Köln, *XX.XX.1971
Stratmann, Jutta, Köln, *XX.XX.1970
Sutor, Stefan, Köln, *XX.XX.1968
Troche, Markus, Odenthal, *XX.XX.1969
Wendt, Thorsten, Langenfeld, *XX.XX.1969
11
54.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 50.000.000,00 EUR und die
Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
19.12.2023
Keusch
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