Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 110001
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Smyths Toys SE
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Köhlstraße 8, 50827 Köln
c)
Erwerb, Verwaltung und Halten von
Geschäftsbeteiligungen an Kapital- und
Personengesellschaften einschließlich der
Übernahme der persönlichen Haftung und
der Geschäftsführung bei anderen
Unternehmen, insbesondere bei der
Smyths Toys Deutschland SE & Co. KG,
Köln, sowie die Finanzierung solcher
Kapital- und Personengesellschaften und
damit verbundene Dienstleistungen
und/oder der Handel mit Spielzeug,
Bekleidung und anderen kindbezogenen
Produkten aller Art einschließlich
Verbrauchsgütern.
15.340.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind
mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt,
so wird die Gesellschaft durch zwei
geschäftsführende Direktoren gemeinschaftlich
oder durch einen geschäftsführenden Direktor in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Mutterer, Detlef, Winsen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 27.01.2022
b)
Entstanden durch Verschmelzung der Smyths Toys
Verwaltungs AG mit Sitz in Wien/Österreich (Firmenbuch des
Handelsgerichts in Wien/Österreich unter FN 543317 x) als
übertragender Rechtsträger mit der Smyths Toys Germany
Verwaltungs AG mit Sitz in Köln ( Amtsgericht Köln, HRB
105378) als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des
Verschmelzungsplans vom 27.01.2022 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 22.11.2021 und der
Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom
27.01.2022 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform
einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).
a)
21.03.2022
Rottländer
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
America, Luisa Margarete, Vaals / Niederlande,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Fontana, Kai, Köln, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.04.2022
Dr. Stephan
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 110001
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Orttmann, Michael, Solingen, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Mutterer, Detlef, Winsen, *XX.XX.1966
3
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
a)
22.04.2022
Dr. Stephan
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Schwake, Hans Philipp, Köln, *XX.XX.1987
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.12.2022
Dr. Stephan
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hugo-Eckener-Straße 20, 50829 Köln
a)
06.11.2023
Breuer
Abruf vom 12.03.2024