Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 10744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Albatros Versicherungsdienste Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
b)
Köln
c)
die Vermittlung von
Versicherungsgeschäften aller Art zur
Deckung von Risiken im In- und Ausland,
eisnchließlich aller damit
zusammenhängenden Geschäfte, die
Erbringung von sonstigen
Finanzdienstleistungen sowie die Beratung
von Mitarbeitern der Lufthansa-Gruppe
beim Erwerb von Immobilien; Die
Gesellschaft kann Beteiligungen erwerben
und Zweigniederlassungen im In- und
Ausland errichten, sie ist berechtigt,
Unternehmensbeträge abzuschließen;
30.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens 2
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Oelßner, Ralf, Diplom-Volkswirt, Lohmar
Geschäftsführer:
Dr. Scharnke, Dieter, Jurist, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Brüning, Micha, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Gassmann, Kurt, Köln
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hoffmann, Peter, Büttelborn
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.01.1980, zuletzt geändert am
21.06.2000.
a)
05.07.2001
Oppermann
b)
Tag der ersten
Eintragung:
19.03.1980
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
05.07.2001.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Orbach, Thomas, Köln, *XX.XX.1960
a)
09.07.2001
Wulff
3
c)
Die Vermittlung von
Versicherungsgeschäften aller Art zur
Deckung von Risiken im In- undAusland,
einschließlich aller damit
zusammenhängenden Geschäfte, die
Erbringung von sonstigen
Finanzdienstleistungen sowie die Beratung
von Mitarbeitern der Lufthansa-Gruppe
beim Erwerb von Immobilien; die
Gesellschaft kann Beteiligungen erwerben
und Zweigniederlassungen im In- und
Ausland errichten, sie ist berechtigt,
Unternehmensverträge abzuschließen.
a)
03.08.2001
Osterhammel
b)
Sp. 2c) von Amts wegen
berichtigt.
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 10744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Durch Gesellschafterbeschluss vom 04.12.1980 ist dem
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der
Albatros Versicherungsdienste GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der Delvag Luftfahrtversicherung AG, Köln,
als herrschendem Unternehmen vom 21.08.1980 zugestimmt
worden.
a)
28.08.2001
Osterhammel
b)
Von Amts wegen
ergänzt.
5
Prokura erloschen:
Gassmann, Kurt, Köln
a)
14.05.2002
Knepper
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hoffmann, Peter, Köln, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Hoffmann, Peter, Köln
a)
18.02.2004
Knepper
7
b)
Nach Korrektur des Wohnortes
Geschäftsführer:
Hoffmann, Peter, Büttelborn, *XX.XX.1952
a)
18.02.2004
Knepper
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Scharnke, Dieter, Jurist, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1944
Bestellt als
Geschäftsführer:
Metzler, Peter, Königstein, *XX.XX.1953
a)
02.11.2005
Richter
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Siebert, Reiner, Köln, *XX.XX.1956
a)
16.11.2006
Knepper
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Oelßner, Ralf, Diplom-Volkswirt, Lohmar,
Prokura erloschen:
Siebert, Reiner, Köln, *XX.XX.1965
a)
02.11.2007
Reimer
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 10744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1944
Bestellt als
Geschäftsführer:
Siebert, Reiner, Köln, *XX.XX.1965
11
b)
Nach Berichtigung des Geburtsdatums, nunmehr
Geschäftsführer:
Siebert, Reiner, Köln, *XX.XX.1956
a)
06.12.2007
Knepper
b)
Lfd. Nr. 10, Sp. 4 b) von
Amts wegen berichtigt
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hanelt, Lorenz, Gleichen, *XX.XX.1963
a)
19.12.2007
Knepper
13
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Von-Gablenz-Straße 2-6, 50679 Köln
a)
09.06.2010
Zieler
14
c)
die Vermittlung von
Versicherungsgeschäften aller Art zur
Deckung von Risiken im In- und Ausland,
einschließlich aller damit
zusammenhängender Geschäfte, die
Vermittlung von sonstigen
Finanzdienstleistungen sowie die Beratung
beim Erwerb von Immobilien.
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
einen Geschäftsführer einzeln vertreten, wenn er
alleiniger Geschäftsführer ist oder wenn die
Gesellschafter ihn zur Einzelvertretung
ermächtigt haben. Sonst wird die Gesellschaft
gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer und einen
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Vertretung)
beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
a)
15.06.2010
Keusch
15
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
einen Geschäftsführer einzeln vertreten, wenn er
alleiniger Geschäftsführer ist oder wenn der
Aufsichtsrat ihn zur Einzelvertretung ermächtigt
a)
25.06.2010
Keusch
b)
Nr. 14 Sp. 4a berichtigt
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 10744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
hat. Sonst wird die Gesellschaft gemeinschaftlich
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten.
16
Prokura erloschen:
Brüning, Micha, Köln
a)
Systembedingt von Amts wegen eingetragen:
Gesellschaftsvertrag vom 25.01.1980, zuletzt geändert am
31.05.2010.
a)
23.05.2011
Richter
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Peter, Köln, *XX.XX.1942
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hanelt, Lorenz, Gleichen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Hanelt, Lorenz, Gleichen, *XX.XX.1963
a)
23.10.2012
Richter
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hülsmann, Frank, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
18.10.2013
Leisten
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Metzler, Peter, Königstein, *XX.XX.1953
a)
05.11.2013
Leisten
20
b)
Der mit der Delvag Luftfahrtversicherungs-Aktiengesellschaft
Köln (Amtsgericht Köln HRB 623) am 21.08.1980
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.05.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
21.11.2014
Keusch
21
c)
die Vermittlung von
Versicherungsgeschäften aller Art zur
Deckung von Risiken im In- und Ausland,
einschließlich aller damit
zusammenhängender Geschäfte, soweit es
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Allgemeine
a)
02.01.2015
Keusch
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 10744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich hierbei nicht um versicherungsfremde
Geschäfte im Sinne des § 7 Absatz 2 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes handelt.
Bestimmungen) und § 16 (Gesellschafterversammlung)
beschlossen.
22
c)
die Vermittlung von
Versicherungsgeschäften aller Art zur
Deckung von Risiken im In- und Ausland,
einschließlich aller damit
zusammenhängender Geschäfte, soweit es
sich hierbei nicht um versicherungsfremde
Geschäfte im Sinne des § 7 Absatz 2 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes handelt.
Die Gesellschaft ist zur Förderung des
Gesellschaftszweckes berechtigt, im In-
und Ausland Zweigniederlassungen und
Agenturen zu errichten, sich an anderen
Unternehmungen im In- und Ausland zu
beteiligen, solche Unternehmungen zu
erwerben und zu errichten. Soweit mit einer
solchen Unternehmung ein
Gewinnabführungsvertrag besteht, darf
deren Geschäftsgegenstand keine
versicherungsfremden Geschäfte im Sinne
des § 7 Absatz 2 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes
beinhalten. Die Gesellschaft darf nicht
persönlich haftender Gesellschafter einer
Unternehmung werden, deren Gegenstand
versicherungsfremde Geschäfte im Sinne
des § 7 Absatz 2 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes beinhaltet.
a)
23.01.2015
Keusch
b)
Lfd. Nr. 21, Sp. 2c) von
Amts wegen ergänzt.
23
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Linnicher Straße 48, 50933 Köln
a)
20.09.2017
M. Müller
24
b)
Nicht mehr
a)
07.11.2018
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 10744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Siebert, Reiner, Köln, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gary, Martin, Köln, *XX.XX.1967
Müller
25
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Venloer Straße 151-153, 50672 Köln
a)
05.04.2019
Kirstein
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hülsmann, Frank, Hamburg, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kern, Roland, Dormagen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Orbach, Thomas, Köln, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schmatz, Martin, Duisburg, *XX.XX.1976
a)
09.07.2019
Müller
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kern, Roland, Dormagen, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmatz, Martin, Köln, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Schmatz, Martin, Duisburg, *XX.XX.1976
a)
05.07.2022
Müller
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Biegel, Andreas, Leichlingen, *XX.XX.1969
a)
09.12.2022
Müller
29
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hanelt, Lorenz, Gleichen, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
05.05.2023
Acker
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 10744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Winkler, Tobias, Bornheim, *XX.XX.1983
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Louwen, Bernd, Köln, *XX.XX.1980
a)
25.07.2023
Müller
Abruf vom 03.04.2024