Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 107212
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Binect AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Robert-Koch-Straße 9, 64331 Weiterstadt
c)
das Halten, Verwalten und die Verwertung
von Gesellschaftsanteilen an
Tochtergesellschaften und die Beteiligung
an anderen Gesellschaften mit Sitz im In-
und Ausland sowie die Tätigkeit einer
geschäftsleitenden Holding, d. h. die
Zusammenfassung von Unternehmen
einheitlicher Leitung sowie die Erbringung
von Dienstleistungen in den Bereichen
Vertrieb, Management, Schulung und
Beratung.
3.215.715,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Wermeyer, Frank, Pulheim, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Diehl, Maximilian, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1966
Imiolczyk, Michael, Frechen, *XX.XX.1977
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.10.2004
Die Hauptversammlung vom 07.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von
Weiterstadt (bisher Amtsgericht Darmstadt HRB 9397) nach
Köln sowie die Änderung der Firma und damit der Satzung in §
1 Ziffer 1 beschlossen,
sowie § 3 (Grundkapital) Ziffer 6 Buchstabe a und b der
Satzung neu zu fassen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.08.2016 in Verbindung mit dem Beschluss der
Hauptversamlung vom 14.06.2018 nunmehr nur noch um bis
zu 1.117.621,00 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital
2016/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 14.06.2018 um bis zu 623.012,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I).
Das bedingte Kapital dient der Ermächtigung zur Ausgabe von
Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms
2018.
Das bedingte Kapital 2018/II wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.10.2020 um 5.676.247 EUR auf
1.286.286,00 EUR herabgesetzt. Das Grundkapital ist mithin
nur noch um bis zu 1.286.286,00 EUR bedingt erhöht
(bedingtes Kapital 2018/II). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten auf Grund von
Wandelschuldverschreibungen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.10.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 28.10.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen
Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 1.286.286,00 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktinäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
12.08.2021
Dr. Stephan
b)
Tag der ersten
Eintragung:
11.02.2005
2
b)
a)
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 107212
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt
20.01.2022
Marinoni
3
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs.1 (Sitzungsort und Einberufung) sowie §
11 Abs. 2 Satz 3 (Vorsitz in der Hauptversammlung) sowie §
12 Abs. 7 (Beschlüsse, Niederschrift, Stimmrecht)
beschlossen.
a)
19.07.2023
Engeland
Abruf vom 10.05.2026