Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 100266
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SALytic Invest AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
St.-Apern-Straße 26, 50667 Köln
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
ganzheitliche Wealth Management mit
Schwerpunkt Vermögensverwaltung und
hierbei insbesondere
a) Anlagevermittlung gemäß § 1 I a Satz 2
Nr. 1 KWG
b) Anlageberatung gemäß § 1 I a Satz 2 Nr.
1a KWG
c) Abschlussvermittlung gemäß § 1 I a Satz
2 Nr. 2 KWG
d) Finanzportfolioverwaltung gemäß des §
1 I a Satz 2 Nr. 3 KWG
e) Drittstaateneinlagenvermittlung gemäß §
1 I a Satz 2 Nr. 5 KWG
f) Anlageverwaltung gemäß § 1 I a Satz 2
Nr. 11 KWG
g) Eigengeschäft gemäß § 1 I a Satz 3
KWG.
Weiterer Gegenstand des Unternehmens
ist die Erbringung von
Wertpapiernebendienstleistungen und
hierbei insbesondere:
a) die konzeptionelle Beratung von
Unternehmen zu Bilanzthemen, der
industriellen Strategie und die Exekution
von Dienstleistungen in Einzelfällen;
b) Devisen- und Devisentermingeschäfte,
die in Zusammenhang mit
Wertpapierdienstleistungen bzw.
Portfoliozielen stehen;
c) die Erstellung, Verbreitung oder
1.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Sawazki, Wolfgang, Mönchengladbach,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jörss, Matthias, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1961
Gleißner, Markus, Heilbronn, *XX.XX.1970
Pethofer, Thomas, Köln, *XX.XX.1968
Scharpe, Andreas, Ilsfeld, *XX.XX.1971
Greven, Horst-Kasper, Korschenbroich,
*XX.XX.1959
Bäder, Jens, Esslingen, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.01.2011
Die Hauptversammlung hat am 02.12.2019 beschlossen,
den Sitz von Stuttgart (bisher Amtsgericht Stuttgart HRB
737339) nach Köln zu verlegen und entsprechend die
Satzung in § 1 Abs. (2) zu ändern;
die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. (1) zu
ändern.
b)
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2015 das Grundkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.000.000,00
EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht ganz oder teilweise auszuschließen.
(Genehmigtes Kapital)
a)
02.01.2020
Engeland
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
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HRB 100266
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weitergabe von Finanzanalysen oder
anderen Informationen über
Finanzinstrumente oder deren Emittenten,
die direkt oder indirekt eine Empfehlungen
für eine bestimmte Anlageentscheidung
enthalten.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kemper, Frank, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1974
Stier, Patrick, Stuttgart, *XX.XX.1988
Werberich, Sascha, Leverkusen, *XX.XX.1972
Zanders, Karl Richard, Köln, *XX.XX.1972
a)
07.04.2020
Raschke
3
Prokura erloschen:
Stier, Patrick, Stuttgart, *XX.XX.1988
a)
12.10.2020
Müller
4
a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. (9) (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden), § 8 Abs. (1)
(Zusammensetzung, Amtsdauer) und § 10 Abs. (4, 7 und 8)
(Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.10.2020 ermächtigt, bis zum 31.Oktober 2025 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital einmalig oder
mehrmalig zu erhöhen, insgesamt um bis zu EUR 750.000,-
(in Worten: siebenhundertfünfzigtausend Euro) durch
Ausgabe von neuen, auf den Namen lautende vinkulierte
Nennbetrags-Stammaktien (genehmigtes Kapital 2020). Der
Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über
den jeweiligen Nennbetrag der neuen Aktien und den
Ausgabebetrag. Die Aktien sind gegen Bareinlagen
auszuzgeben. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder
a)
10.11.2020
Dr. Stephan
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
teilweise auszuschließen.
5
Prokura erloschen:
Zanders, Karl Richard, Köln, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bartsch, Alexander, Köln, *XX.XX.1978
a)
11.05.2022
Gleissner
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jörss, Matthias, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Kemper, Frank, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Jörss, Matthias, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Kemper, Frank, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1974
a)
23.08.2023
Gleissner
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