Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 6490
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kieswerk Hochfeld GmbH
b)
Rheinberg
c)
die Sicherung, insbesondere der Erwerb
von Grundstücken zur Gewinnung von
Sanden, Kiesen und sonstigen Mineralien
in der Gemarkung Repelen auf dem Gebiet
der Stadt Moers, die Erlangung der zur
Durchführung der Gewinnung
erforderlichen Genehmigungen sowie die
Verwaltung dieser Grundstücke und
Rechte. Die Gesellschaft ist berechtigt,
sämtliche Maßnahmen und Geschäfte
durchzuführen, die zur Erreichung dieses
Geschäftszweckes erforderlich oder
nützlich sind.
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann einem oder
mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch
Gesellschafterbeschluss von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Enger, Olaf, Ingenieur, Wesel
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Burchard, Kurt, Essen, *XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura er vertritt die Gesellschaft
gemeinsam mit dem Geschäftsführer Dr. Enger:
Brombach, Thomas, Essen, *XX.XX.1958
Gesamtprokura er vertritt die Gesellschaft
gemeinsam mit dem Geschäftsführer Burchard:
Dickopp, Horst, Düsseldorf
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.01.1966, zuletzt geändert am
14.11.2001
a)
14.01.2005
van Bernum
b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.03.1966
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HR B
1001 Amtsgericht
Rheinberg getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 59 - 63 Sonderband
2
b)
Issum
Geschäftsanschrift:
Heideweg 68, 47661 Issum
c)
Die Sicherung, insbesondere der Erwerb
von Grundstücken zur Gewinnung von
Sanden, Kiesen und sonstigen Mineralien.
Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche
Maßnahme und Geschäfte durchzuführen,
die zur Erreichung dieses
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Enger, Olaf, Ingenieur, Wesel
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Burchard, Kurt, Essen, *XX.XX.1947
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gossens, Bernd-Robert, Issum, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Prokura erloschen:
Dickopp, Horst, Düsseldorf
Prokura erloschen:
Brombach, Thomas, Essen, *XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2011 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen, insbesondere in § 2 Ziffer 1 (Gegenstand des
Unternehmens) eine Änderung des
Unternehmensgegenstandes. Sie hat weiterhin das Entfallen
der bisher in den §§ 3 Ziffern 2 und 3 (Stammkapital und
Stammeinlangen) und § 5 Ziffer 2 (Geschäftsführung und
Vertretung) enthaltenenRegelungen beschlossen.
Ferner wurde durch die Gesellschafterversammlung vom
16.09.2011 die Neufassung des Gesellschaftsvertrages erneut
beschlossen.
a)
17.11.2011
Dr. Stalinski
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 6490
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftszweckes erforderlich oder
nützlich sind.
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Vor dem Rheintor 17, 46459 Rees
c)
Die Gewinnung und der Verkauf von Kies
und Sand sowie Handel mit
Zuschlagstoffen und alle Aktivitäten, die
hierzu dienlich sind.
40.700,00
EUR
b)
Nach Änderung nunmehr:
Geschäftsführer:
Gossens, Bernd-Robert, Issum, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hüging-Holemans, Michael, Rees, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Puff, Jürgen, Bedburg-Hau, *XX.XX.1972
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals von 26.000,00 EUR um 14.700,00 EUR auf
40.700,00 EUR beschlossen. Ferner wurde die Änderung der
§§ 2 Abs. 2 Satz 1 (Gegenstand des Unternehmens), 6 Abs. 3
(Gesellschafterbeschlüsse) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
01.04.2014
Gallasch
4
Einzelprokura:
Ditges, Peter, Rees, *XX.XX.1969
Derksen, Thomas, Hamminkeln, *XX.XX.1961
a)
03.03.2017
Verfürth
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Derksen, Thomas, Hamminkeln, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Derksen, Thomas, Hamminkeln, *XX.XX.1961
Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Prokura geändert; nunmehr:
Ditges, Peter, Rees, *XX.XX.1969
a)
15.06.2018
Verfürth
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Goßens, Bernd-Robert, Issum, *XX.XX.1959
a)
20.03.2019
Verfürth
7
b)
Mit der Holemans GmbH mit Sitz in Rees (Amtsgericht Kleve,
a)
29.11.2019
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 6490
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HRB 3479) als herrschendem Unternehmen ist am
13.11.2019 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2019
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
Buckels
8
Einzelprokura:
Böckels, Beate, Wesel, *XX.XX.1977
Hagemeier, Philipp, Bocholt, *XX.XX.1982
a)
25.03.2022
Loock
Abruf vom 05.02.2024