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Satzung vom 17.04.2003, zuletzt geändert am 05.04.2004

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Tag der ersten Eintragung: 27.05.2003 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 4023 Amtsgericht Moers getreten.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 8 - 13 Sonderband

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Beschluss Bl. 40 Sonderband

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Spalte 6 b) auf Grund eines Erfassungsfehlers ergänzt.

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Die Hauptversammlung vom 14.07.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von 50.000 EUR um bis zu 200.000,00 EUR auf bis zu 250.000,00 EUR beschlossen.

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Beschluss Blatt 43-46, 176 Sonderband

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Satzung Bl. 49-56 Sonderband

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 130.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.10.2005 ist § 4 Abs.1 der Satzung (Höhe und Einleitung des Grundkapitals) geändert.

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lfd. Nr. 4 Spalte 6 a) aufgrund eines Schreibfehlers von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 28.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einstellung des Grundkapitals) beschlossen.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.10.2008 ist § 4 Absatz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 01.09.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einstellung des Grundkapitals) beschlossen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.12.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EURO 90.000,-- durch Ausgabe neuer Stammaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital).

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Die Hauptversammlung vom 19.08.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 10.500,00 EUR und die Änderung des § 4 Absatz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 27.08.2015 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung von § 4 Abs. 5 der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.12.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 100.000,00 durch Ausgabe neuer Stammaktien gegen Bareinlage (genehmigtes Kapital) zu erhöhen, wobei den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen ist (Genehmigtes Kapital 2015 / I).

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.08.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015) ist eine Erhöhung des Grundkapitals um 45.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.12.2018 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.12.2023 durch Ausgabe neuer Stammaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen ist (genehmigtes Kapital).

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2024 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einstellung des Grundkapitals) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.12.2028 durch Ausgabe neuer Stammaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen, wobei den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen ist (genehmigtes Kapital).

Die Gesellschaft wird durch ein Mitglied des Vorstandes vertreten, wenn diesem durch den Aufsichtsrat die Befugnis zur allein Vertretung eingeräumt worden ist, durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.