Lädt...
Amtsgericht
der
|
a)
Firma
rund
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Tausender|
Hunderter
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1-6
|a)
Heinrich
Loock
Verwaltungs-
—EmbH-_
b)
Kleve
c)_Befieb
eines
Erd-
und
Tiefbauunternehmens,
insbes
e
durch
die
als
önlj
sel
in_un
r
Geschäftsführung
bei
der
Kommandigesellschaft_der
|
_Firma
"Heinrich
Lonck
__
‘
GmbH
&
Co
Erd-
und
bau"
mit
dem
Sitz
in
Kleve.
.
Die
Gesellschaft
ist
be-
Techtigt,
Zweignieder-.
lassungen
zu
errichten,
„Interessengemeinschafts-
und
Unternehmerverträge
"abzuschließen,
sich
an
|
anderen
Unternehmen
zu
“beteiligen
und
deren
Geschäftsführung
zu
über
nehmen.
Die
Gesellschaft
‚}st
berechtigt,
alle
den|_
Gesellschaftszweck
fördernden
Geschäfte
zu
tätigen.
RS
102
-
Karteibiatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
ipl.
Kaufmann
Isselburg,
Dipl.
Ingenieur
Ludger
Janhsen,
Bauingenieur,
Kranenburg
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung.
Der
Gesell-
schaftsvertrag
ist
am
27.05.1980
abgeschlossen.
Die
führer
vertreten.
Ein
alleiniger
Geschäftsführer
vertritt
allein.
Sind
mehrere
Geschäftsführer
be-
stellt,
so
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Ge-
schäftsführer
gemeinschaftlich
oder
durch
einen
Geschäftsführer
zusammen
mit
einem
Prokuristen
ver-
treten.
Die
Gesellschafterversammlung
kann
Ge-
schäftsführern
auch
Alleinvertretungsbefugnis
er-
teilen.
Heinrich
Loock_sen.
ist
alleinvertretungs-
berechtigt.
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
30.
Januar
1984
ist
die
Erhöhung
des
Stammkapitals
um
30
000,--
DM
auf
50
000,--
DM
sowie
die
Ände-
rung
des
&
4
(Stammkapital
-
Stammeinlagen)
der
Satzung
beschlossen.
'
Alleinvertretungsberechtigter
und
von
den
Beschrän-
kungen
des
8
181
BGB
befreiter
Geschäftsführer
ist
Dipl.
Kaufmann
Udo
Delp,
Isselburg,
tungsberechtigter
und
von
den
Beschränkungen
des
8
Ludger
Janhsen,
Bauingenieur,
Kranenburg.
Gesellschaft
wird
durch
einen
oder
mehrere
Geschäfts!
181
BGB
befreiter
Geschäftsführer
ist
Dipl.
Ingen.
\
a)
umgeschrieben
am:
14.08.1990
Eintragung:
25.07.1980
Geseilschafts-
vertrag
Bl.
A
ff
Sd.Bd.
Beschluß
Bl.
17
££.
Sonder-
band
do
Delp
ist
nicht:
mehr
Geschäftsführer,
Alleinvertre-
a)
14.
Be
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Grund-
Vorstand
a)
Firma
d
Persönlich
haftende
;
Ein-
|b)
Sitz
Stamak
itaj)
„Gesellschafter
Prokura
{
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
|
Abwickler
Lo
gung.
J.
kler
.
on
1
3
4
5
\
8
|a)
Heinrich
Loock
Erd-
|
150.000,--
/
und
Tiefbau
GmbH
.
\
c)
Gegenstand
des
Unter-
Pr
“
n
\
10
nehmens
ist
der
Be-
trieb.:
eines
Erd-,
Tief-
und
Hochbauunterneh-
mens.
Die
Gesellschaft
ist
-
im
In-
und
Aus-
land
-
berechtigt,
Zweigniederlassungen
zu
errichten,
Geschäfts-
unternehmen
gleicher
oder
ähnlicher
Art
zu
erwerben
oder
zu
gründen,
sich
an
'Geschäfts-
unternehmen
gleicher
oder
ähnlicher
Art
zu
beteiligen,
Organschafts
verträge
abzuschließen
-
im
übrigen
alles
zu
tun,
was
dem
Gesell-
schaftszweck
förderlich
ist.
2000000,00
DM
Rückseite
von
Blatt
/
|
Rechtsverhältnisse
IN
a
HRB
0545
la)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
,
b),Bemerkungen
..
.
on
Die
Gesellschafterversammlung
vom
28.
Dezember
1992
hat
die
Änderung
der
Firma
in
Heinrich
Loock
‘
Erd-
und
Tiefbau
GmbH,
die
Änderung
des
Unter-
nehmensgegenstandes,
die
Erhöhung
des
Stamm-
kapitals
um
100.000,--.DM
auf
150.
000,--
DM
sowie\die
Änderung
deri$$
1
Abs.
1
(Firma),
2
(Gegenstand
des
Unternehmens),
4
(Stamm-
kapital,
Stammeinlagen)
und
6
(Geschäftsführung.
und
Vertretung)
der
Satzung
beschlossen.
Ein
Alleingeschäftsführer
ist
stets
von
den
Be-
schränkungen
des
$
181
BGB
befreit.
Zwischen
der
EU-CO
Gesellschaft
fur
europäische
Beteiligungen
mbH
in
Kleve
als
„herrschendem
Unternehmen
und
der
Unternehmen
ist
am
28.
Dezember
1992
ein
Be-
herrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
abge-
schlossen,
dem
die
Gesellschafterversammlungen
der
beteiligten
Unternehmen
jeweils
am
gleichen
Tage
zugestimmt
haben.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
11.
Oktober
1994
hat
die
"vollständige
Neufassung
der
Satzung,
unter
anderem
die
Änderung
des
$
5
(Geschäftsführung
und
Vertretung)
beschlossen.
Durch
Beschluß
der
Gesell;
schafterversammlung
können
einzelne
oder
alle
Ge-
schäftsführer
von
den
Beschränkungen
des
$&
181
BGB
befreit
werden.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
17.
No-
vember
1997
hat
die
Erhöhung
des
Stammkapi-
tals
um
1.850.000,00
DM
auf
2.000.000,00
DM
sowie
die
entsprechende
Anderung
des
S
4
(Stammkapital,
Stammeinlage)
der
Satzung
beschlossen.
7
a)
01.031994
Vansad
b)
Anderunce-
;
beschluß
\
|
Bl.
85-90
ScB
N
Beherrschunäs-
und
Gewinn-
\
abführungss-
.
\
vertrag
Blatt
r.
56-58
SdB,
;
!
Zustimmungs-
beschlüsse
Blatt
”
54/55
und
60
SdB
u
}
a)
12.12.1994
|
TTRENS
a
!
N
b)
BeschluB
.
Eu
NG
Blatt
163-
Ä
175
SdB.
N
a)
oo.
;
07.07.1998
2:
—
j
Änderungsbe-
\)
schluß
Blatt
N
179/180
SdB
;
_
etzung
auf
dem
ten
Blatt
\
en.
ven
”-
+,
Lädt...
Amtsgericht
der
a)
Firma
erund
Ein-
|b)
Sitz
,
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
gung
3
11
ren
ai
DM_
12
10000000,00
DM
Tausender|
Hunderter|
Zehner
13579
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4
Prokura
En)
|
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
24680
HRB
0545
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
6
7
Die
Gesellschafterversammlung
vom
15.
De-
a)
zember
1998
hat
die
Erhöhung
des
Stammkapi-
|
11.01.1999
tals
um
4.750.000,00
DM
auf
6.750.000,00
DM
sowie
die
entsprechende
Änderung
des
$S
4
(Stammkapital,
Stammeinlagen)
der
Satzung
beschlossen.
Die
Gesellschaft
ist
durch
Übertragung
des
Vermögens
der
van
den
Boom
Tief-
und
Stras-
senbau
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haf-
tung.
in
Kleve-Kellen
(HRB
301
AG
Kleve)
als
Ganzes
auf
sie
gem.
SS
2
bis
35,
46
ff
Um-
wandlungsgesetz
verschmolzen
durch
Aufnahme
unter
Ausschluss
der
Abwicklung
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
26.
April
1999
und
der
Zustimmungsbeschlüsse
der
Ge-
sellschafterversammlungen
der
übernehmenden
und
der
übertragenden
Gesellschaft
vom
sel-
ben
Tag.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
26.
April
1999
hat
die
Erhöhung
des
Stammkapitals
um
3.250.000,--
DM
auf
10.000.000,--
DM
sowie
die
entsprechende
Änderung
des
$
4
(Stammkapital,
Stammeinlagen)
der
Satzung
beschlossen.
N
b)
Änderungsbe-
schluß
Blatt
220/221
SdB
I—
-
a)
02.07.1999
fi
b)
Verschmel-
zungsvertrag
und
Zustim-
mungsbeschlüs-
se
Blatt
224-
241
SdB
Beschluss
über
die
Kapitaler-
höhung
Blatt
256/257
SdB
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
|aiat
U
Lädt...
V7=
Rückseite
von
Blatt_
0
_
.
Grund-
„Vorstand
HR
B
0
5
&
57
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
ll
un
_
gung.
Abwickler
.__
|...
0
ou
nn
22.2.2220...
lb)
Bemerkungen
..
_..
3
|
7
13
Der
zwischen
der
EU-CO
Gesellschaft
für
eu-|a)
|_ropäische
Beteiligungen
mbH
als
herrschen-
|
14.02.2000
dem
Unternehmen
und
der
Heinrich
Loock
Erd-|
°
..
|
und
Tiefbau
GmbH
als
beherrschtem
Unterneh-
©
men
am
28.
Dezember
1992
abgeschlossene
Be-|
herrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
b)
|
ist
_am
9.
November
1999
mit
Wirkung
zum
31.
|
Aufhebungsver-
Dezember
1999
aufgehoben.
trag
sowie
Zu-
Dem
haben
die
Gesellschafterversammlungen
stimmungsbe-
der
beteiligter
Unternehmen
jeweils
am
sel-|
schlüsse
Blatt
|ben
Tage
zugestimmt...
276-278
SdB
14
=
Zwischen
der
EU-CO
Gesellschaft
für
euro-
a)
päische
Beteiligungen
mbH
in
Kleve
als
05.09.2000
herrschendem
Unternehmen
und
der
Heinrich
Loock
Erd-
und
Tiefbau
GmbH
als
beherrsch-
tem
Unternehmen
ist
am
16.
Juni
2000
ein
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen,
dem
die
Gesellschafterver-
b)
sammlungen
der
beteiligten
Unternehmen
je-
|
Beherrschungs-
weils
am
selben
Tag
zugestimmt
haben.
.,
und
Gewinnab-
|
führungsver-
trag
sowie
Zu-
stimmungsbe-
schlüsse
Blatt
281-286
SdB
I
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt