Lädt...
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
ih
13579
Amtsgericht
HER.
,
HR
B
_
Nr
Ez
Nr.
_
Vorstand
der
a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
}
in-
|
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
TaaderEi
”
tra-
!c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
®
una
Dr
antragung
\
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
;
|
1
2
3
4
5
6
7
hi
1
a)
AKM
Grundbesitz-
Ver-
100.000,--|
Klaus
Josef
waltungsgesellschaft
_
Maas,
Diplom-
“Mmit_beschränkter
Haftung,
kaufmann
in
b)
Moers
Moers;
©)
An-
und
Verkauf
_
von
_
_Grundbesitz
sowie
dessen
—
Alexander
Wil-
Verwaltung
und
alle
art!
_
helm
-
genannt
terwandten
Geschäfte.
—
Axel
-
Maas,
Die
Gesellschaft
_
ist
_be+
Diplomingenieun
rechtigt,
sich
an
ence-t
in
Moers
_ten
Unternehmen_zu
,
eiligen,
solche
z
erben
und
Zweignieder-|
lassungen_
zu
errichten.
|
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung.
Der
Gesellschaftsvertrag
ist
am
6.
Juli
1987
ab-
geschlossen.
Durch
Beschluß
vom
29.
Januar
1992
hat
die
Gesell-
schafterversammlung
den
Sitz
der
Gesellschaft
von
Duisburg
nach
Moers
verlegt
und
$
1
Ziffer
(2)
des
Gesellschaftsvertrages
entsprechend
geändert.
Die
Gesellschaft
hat
einen
oder
mehrere
Geschäfts-
führer.
Ist
nur
ein
Geschäftsführer
bestellt,
ver-
tritt
dieser
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Geschäftsführer
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
von
ihnen
gemeinschaftlich
oder
durch
a)
"10
März
1992
2
70.
-
dei
dwasswawichhh
b)
Gesellschafts-
vertrag
Bl.
$
—
früher
AG
Duisburg
HR
B
4328
einen
von
ihnen
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Die
Gesellschafter
können
einem
oder
mehreren
Geschäftsführern
die
Befugnis
erteilen,
die,
Gesellschaft
stets
allein
zu
vertreten.
Sie
können
„auch
einem
oder
mehreren
Geschäftsführern
die
Befug
_nis
erteilen,
namens
der
Gesellschaft
_mit
sich
selbst
_
Rechtsgeschäfte
zu
tätigen,
gleichviel,
ob
sie
dabei
mit_der
Befugnis,
die
Gesellschaft
stets
allein
zu
xertreten,
ist
von
den
Beschränkungen
des_
$_18i_BGB
für
_
sich_oder
für
Dritte
handeln.
Der
Geschäftsführer
_
befreit.
Die
Geschäftsführer
Klaus
und
Axel
_Maas_sind
beide__
stets
alleinvertretungsberechtigt.
__
Die
Gesellschafterversammlung
hat
durch
Beschluß
vom
8.
Dezember
1992
8
A
des
Gesellschaftsvertrages
um
eine
Ziffer
(3)
betreffend
die
Befreiung
vom
Wett-
bewerbsverbot
ergänzt.
a)
15.
Januar
1993
Pe)
er“
Peisch
Bustizobersekreramen
b)
Gesellschafts-
vertrag
Bl.
SF
=
od
3
52.000,00
EURO
BEE
En
BEE
DEE
BEE
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
19.10.1999
ist
das
Stammkapital
auf
EURO
umgestellt
und
um
870,81188
EURO
aufl
52.000,00
EURO
erhöht
und
der
Gesellschaftsvertrag
in
8
3
(Stamm-
kapital,
Stammeinlagen)
entsprechend
geändert
worden.
Durch
einen
weiteren
Beschluß
der
gleichen
Gesellschafterversamm-
lung
ist
der
Gesellschaftsvertrag
ferner
geändert
in
8
6
(Gesellschaf-
terversammiung).
a)
17.
November
1999
Gamerscı
_
Austi,
zam
sing,
Miukke
b)
Ges.Vertr.
1
72
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Ei
Amtsgericht
.
Vorstand
\
nn
„..
Rückseite
von
Blatt_/
.
der
|.a)
Firma
arund
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
gung
|
|
Abwickler
a)
2
AKM
Grundbesitz-
Verwaltungs
GmbH
Halten
und
Verwal-
ten
und
die
Bewirt-
schaftung
von
Grundbesitz,
das
Halten
und
Verwal-
ten
von
Gesell-
schaftsbeteilig-
ungen
aller
Art
im
In-
und
Ausland,
die
Zentralisierun
von
Leitungsfunk-
tionen
einschließ-
lich
zentraler
kaufmännischer
Ver-
waltung
für
die
Firmengruppe
Baube-
triebe
Maas,
dane-
ben
das
Betreiben
von
artverwandten
Geschäften.
3
4
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
_|b)
Bemerkungen
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversamm-
lung
vom
11.12.2001
ist
der
Gesellschafts-
vertrag
insgesamt
neu
gefasst
worden.
Den
Geschäftsführern
kann
durch
Gesell-
schafterbeschluß
Einzelvertretungs-
und
Einzelgeschäftsführungsbefugnis
erteilt
werden,
sie
können
von
den
Beschränkungen
des
$S
181
BGB
befreit
werden.
Die
Herren
Axel
und
Klaus
Maas
sind
stets
alleinver-
tretungsberechtigt
und
von
den
Beschränkun-
gen
des
$S
181
BGB
befreit.
Die
Geschäftsführungs-
und
Vertretungsbe-
£fugnis
des
vorhandenen
Geschäftsführers
än-
dert
sich
nicht
durch
die
Bestellung
eines
neuen
Geschäftsführers,
wenn
nicht
etwas
anderes
durch
die
Gesellschafterversammlung
beschlossen
wird.
Dies
gilt
auch
für
einen
bisherigen
Alleingeschäftsführer.
„Die
Geschäftsführungsbefugnis
umfasst
die
gewöhnlichen
und
außergewöhnlichen
Rechts-
geschäfte
und
Rechtshandlungen.
Für
die
nachfolgenden
Rechtsgeschäfte
be-
darf
es
jedoch
eines
vorherigen
zustimmen-
den
Gesellschafterbeschlusses:
a)
Erwerb,
Veräußerung
oder
Belastung
von
Grundstücken,
Grundstücksrechten
und
Rech-
ten
an
einem
Grundstücksrecht;
dasselbe
gilt
für
die
entsprechenden
Verpflichtungs-
geschäfte.
b)
Festlegung
oder
Änderung
der
Geschäfts-
politik.
.
c)
Aufnahme
neuer
und
Aufgabe
bestehender
Geschäftszweige,
Errichtung
und
Aufhebung
von
Zweigniederlassungen
und
Zweigbetrie-
ben,
Veräußerung
des
Unternehmens
als
Gan-
zes.
d)
Erwerb
und
Veräußerung
von
Unternehmen
und
Betrieben
und
dauernden
Beteiligungen
an
anderen
Unternehnmen.
e)
Der
jährliche
Investitionsplan
mit
den
grundsätzlichen
Investitionsvorhaben
sowie
alle
außerordentlichen
in
ihm
noch
nicht
vorgesehenen
Anschaffungen
und
Investionen,
soweit
die
Anschaffungs-
oder
Herstellungs-
"kosten
die
im
verabschiedeten
Investitions-
plan
vorgesehene
Beträge
um
mehr
als
10%
im
Einzelfall
übersteigen.
f)Aufnahme
und
Gewährung
von
Krediten
au-
Rerhalb
des
normalen
Geschäftsverkehrs.
g)
Gewährung
von
Sicherheiten
für
Dritte,
7
a)
07.
Januar
2002
Gam
DR
b)
Ges.Vertr.
Bl.
N.
|
ST
setzung
auf
dem_____ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Moers
Nr.
der
|a)
Firma
Ein-
|
b)
Sitz
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
gung
Tausender|
Hunderter
Grund-
oder
Stammkapital
2
RS
102
-
Karteiblatt
HRB-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4
Prokura
Tausender
||
Hunderter
Rechtsverhältnisse
arantien,
ausgenommen
sind
die
Avale
für
ewährleistungen,
Vorauszahlungen,
Ver-
ragserfüllungen
etc.
im
Rahmen
der
einge-
peunten
Avalkreditlinien.
)
Erteilung
und
Widerruf
von
Prokuren,
Er-
teilung
und
Widerruf
von
Handlungsvollmach-
Fer
für
den
gesamten
Geschäftsbetrieb.
i)
Die
Einstellung
und
Entlassung
von
ge-
erblichen
und
angestellten
Arbeitnehmern
ei
Überschreitung
der
genehmigten
Perso-
alpläne
(Anzahl,
Vergütung
bei
Angestell-
en
sowie
Anzahl
bei
gewerblichen
Arbeit-
ehmern).
Die
Einstellung
und
Entlassung
on
Angestellten,
ab
Abteilungsleitern
auf-
ärts,
ist
immer
zustimmungspflichtig.
ij)
Erteilung
oder
Änderung
von
Pensionszu-
agen
oder
sonstigen
betrieblichen
Versor-
ungszusagen
sowie
Einführung
oder
Änderung
nderer
freiwilliger
betrieblicher
Fürsor-
eeinrichtungen.
)
Abschluß
oder
Änderung
von
Miet-,
Pacht-
nd
Leasingverträgen
für
Gebäude
und
Grun-
tücke
mit
einem
jährlichen
Aufwand
von
ehr
als
Euro
25.000,00
und
mit
einer
Lauf-
eit
von
mehr
als
fünf
Jahren.
)
Vereinbarungen
mit
nahen
Angehörigen
der
esellschafter
oder
Geschäftsführer
und
mit
esellschaften,
an
denen
Gesellschafter
und
eschäftsführer
oder
ihre
Angehörigen
nicht
ur
unwesentlich
beteiligt
sind.
)
Einleitung
von
Rechtsstreitigkeiten
mit
inem
Streitwert
von
mehr
als
Euro
25.000,00.
)
Stimmrechtsausübung
bei
Beteiligungsge-
ellschaften,
falls
der
Beschlußgegenstand
u
den
genehmigungspflichtigen
Rechtsge-
chäften
und
Rechtshandlungen
im
Sinne
die-
er
Bestimmung
zählt
oder
die
Gesellschaf-
erversammlung
zuständig
wäre.
)
Feststellung
und
Verwendung
des
Jahres-
ewinns
nach
Vorschlag
der
Geschäftsfüh-
ung,
aber
mit
Zustimmung
des
Beirats
und
ach
Zustimmung
der
Gesellschafterversamm-
ung.
insbesondere
Übernahme
von
Bürgschaften
und
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
|
b)
Bemerkungen
7
—
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Mioers
Nr.
der
Ein-
ira-
gung
1
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
2
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Jürgen
Langerbein,
geb.
26.12.1948,
Hamm
Rückseite
von
Blatt
E
En
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
5
6
7
Einzelprokura:
Jürgen
Langerbein
ist
zum
alleinvertre-
a)
29.
Oktober
Monika
Grubert-
tungsberechtigten
Geschäftsführer
bestellt.
2003
Bteinnagel
gebore-
Er
ist
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
ne
Steinnagel,
Tornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
geb.
22.09.1946,
selbst
-
oder
zugleich
als
Vertreter
eines
Moers
Dritten
-
uneingeschränkt
zu
vertreten,
$
/
81
BGB.
.
Gumerschlag
kinzelprokura:
Justizamtslospekter
Hans-Wilhelm
Derksen,
geb.
11.11.1952,
Essen
27
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt