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Gesellschaftsvertrag vom 01.12.2003, geändert am 13.02.2004

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Gesellschaftsvertrag Blatt 5-8R Sonderband Änderungsbeschluss Blatt 9/10 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 11-13 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 2 Abs. 1 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung der Firma und Ergänzung des Unternehmensgegenstands beschlossen.

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Beschluss Blatt 9-10R Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 11-14 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2018 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 1 Absatz (1) (Firma und Sitz der Gesellschaft), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Geschäftsführung), und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Mit der VINCI Energies Deutschland GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 57946) als herrschendem Unternehmen ist am 08.01.2018 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz (1) (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einzelnen oder allen Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.