Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 3496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
H. von Gimborn GmbH
b)
Emmerich am Rhein
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Produkten für den Heimtierbereich und
verwandten Artikeln.
6.100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Röwekämper, Norbert, Kaufmann, Fulda
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Schuppler, Volker, Feldkirchen, *XX.XX.1967
Dipl.-Bergbauingenieur Süßmaier, Karlheinz,
Tiefenbach, *XX.XX.1959
Mennemann, Horst, Emmerich am Rhein
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.12.1965, zuletzt geändert am
03.04.2003
a)
19.01.2004
van Bernum
b)
Tag der ersten
Eintragung: 31.12.1965
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HR B 99
Amtsgericht Emmerich
am Rhein getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 1 ff. Sonderband
2
Prokura erloschen:
Schuppler, Volker, Feldkirchen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beckschäfer, Jan, Emmerich, *XX.XX.1957
a)
04.04.2005
Opdemom
b)
Blatt 54 - 55
Sonderband
3
b)
Mit der Süd-Chemie Aktiengesellschaft mit Sitz in München
(Amtsgericht München, HRB 1019) als herrschendem
Unternehmen ist am 10.05.2005 ein
Ergebnisübernahmevertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 10.05.2005 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen.
a)
10.08.2005
Gallasch
b)
Zustimmungsbeschluss
Blatt 61 - 65, 92
Sonderband
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 67 - 69
Sonderband
4
a)
a)
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsvertrag vom 27.12.1965, zuletzt geändert am
12.05.2006
Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2006 hat
beschlossen, dass die Kapitalerhöhung gemäß
Gesellschafterbeschluss vom 18.11.2002 durch Sacheinlage
erfolgt (nachträgliche Umwandlung der Bareinlage in eine
Sacheinlage).
16.06.2006
Gallasch
b)
Beschluss Blatt 97 - 101
Sonderband
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziffer 2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
22.06.2006
Gallasch
b)
Beschluss Blatt
157 Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 161 - 168
Sonderband
6
b)
Der mit der Süd-Chemie Aktiengesellschaft mit Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 1019) am 10.05.2005
abgeschlossene Ergebnisübernahmevertrag ist durch
Kündigung vom 19.06.2006 zum 20.06.2006 beendet.
a)
20.07.2006
Gallasch
b)
Blatt 171 Sonderband
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Barkei, Jörg, Kranenburg, *XX.XX.1970
a)
04.08.2006
Opdemom
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziffer 2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
b)
Mit der Gimborn Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 101803 B) als herrschendem
Unternehmen ist am 04.12./13.12. 2006 ein
a)
21.12.2006
Gallasch
b)
Beschluss Blatt 179 ff.,
Gesellschaftsvertrag
Blatt 186 ff. Sonderband
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HRB 3496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 04.12.2006 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen.
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 194 ff.
Sonderband
Zustimmungsbeschluss
Blatt 179 ff. Sonderband
9
b)
Geschäftsführer:
Röwekämper, Norbert, Rees, *XX.XX.1949
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2006 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrags, insbesondere der §§
1-8, beschlossen.
a)
13.02.2007
Gallasch
b)
Anschrift des
Geschäftsführers von
Amts wegen berichtigt.
10
b)
Geschäftsanschrift:
Albert-Einstein-Straße 6, 46446 Emmerich
am Rhein
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Röwekämper, Norbert, Rees, *XX.XX.1949
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vlcek, Martin, Prag /Tschechische Republik,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt.
a)
04.02.2009
Opdemom
11
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann einem oder
jedem Geschäftsführer die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
Prokura erloschen:
Mennemann, Horst, Emmerich am Rhein
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3
(Geschäftsjahr), 5 (Organe der Gesellschaft), 6
(Gesellschafterversammlung), 7 (Geschäftsführung und
Vertretung), und 10 (Salvatorische Klausel) sowie die
Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
Die Nummerierung der bisherigen §§ 8 bis 11 wurde
redaktionell angepasst.
a)
27.10.2009
Gallasch
Abruf vom 26.03.2024
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HRB 3496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss
können einzelne oder mehrere Geschäftsführer
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit
werden.
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Vlcek, Martin, Prag /Tschechische Republik,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beckschäfer, Jan, Emmerich am Rhein,
*XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Süßmaier, Karlheinz, Kleve, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Barkei, Jörg, Kranenburg, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vlcek, Martin, Prag /Tschechische Republik,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Süßmaier, Karlheinz, Kleve, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Beckschäfer, Jan, Emmerich am Rhein,
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Barkei, Jörg, Kranenburg, *XX.XX.1970
a)
22.12.2009
Opdemom
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Gesellschafterversammlung) beschlossen. Ferner wurde § 4
a (Verfügung über Stammeinlagen) ergänzt.
a)
24.09.2012
Glettenberg
14
b)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
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Nummer der Firma:
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HRB 3496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Barkei, Jörg, Kranenburg, *XX.XX.1970
31.10.2012
Geurtz
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Süßmaier, Karlheinz, Kleve, *XX.XX.1959
a)
10.04.2013
Geurtz
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dabbert, Frank, Detmold, *XX.XX.1959
Oeschger, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Guttek, Ralph, Duisburg, *XX.XX.1963
a)
07.05.2013
Geurtz
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Allmacher, Jan, Kalkar, *XX.XX.1971
a)
17.06.2013
Geurtz
18
b)
Der mit der Gimborn Holding GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB 101803 B) am
04.12./13.12.2006 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag zum 31.12.2012 aufgehoben.
a)
14.03.2014
Glettenberg
19
Prokura erloschen:
Guttek, Ralph, Duisburg, *XX.XX.1963
a)
17.09.2015
Geurtz
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Monschauer, Jordi Queralt, Warstein,
*XX.XX.1968
a)
04.12.2017
Kinder
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
18.12.2017
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 3496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Queralt Monschauer, Jordi, Warstein,
*XX.XX.1968
Kinder
b)
Eintragung lfd. Nr. 20 Sp.
5 von Amts wegen
berichtigt.
22
6.401.175,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.1
(Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung
des Stammkapitals von 6.100.000 EUR um 301.175,00 EUR
auf 6.401.175,00 EUR beschlossen.
a)
20.12.2018
Glettenberg
23
Prokura erloschen:
Dabbert, Frank, Detmold, *XX.XX.1959
a)
13.02.2020
van Linn
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Herr, Karsten, Nordhorn, *XX.XX.1975
a)
26.06.2020
van Linn
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beckschäfer, Jan, Emmerich am Rhein,
*XX.XX.1957
Nunmehr bestellt als
Geschäftsführer:
Queralt Monschauer, Jordi, Warstein,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Queralt Monschauer, Jordi, Warstein,
*XX.XX.1968
a)
18.01.2021
van Linn
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Averkamp, Werner Johannes, Wuppertal,
a)
11.08.2022
Kalläne
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 3496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1961
27
Prokura erloschen:
Herr, Karsten, Nordhorn, *XX.XX.1975
a)
27.12.2023
Loock
28
b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr bestellt
als
Geschäftsführer:
Queralt Monschauer, Jordi, Emmerich am Rhein,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
06.02.2024
Kalläne
Abruf vom 26.03.2024