Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
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Nummer der Firma:
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HRB 15062
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Semper idem Underberg AG
b)
Rheinberg
Geschäftsanschrift:
Hubert-Underberg-Allee 1, 47495 Rheinberg
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Getränken aller Art sowie Produkten der
Nahrungsmittel- und Genussmittelindustrie,
insbesondere Pflege großer
Getränkemarken.
15.851.000,00
EUR
a)
Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen gesetzlich vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt oder hat der
Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zur
Alleinvertretung ermächtigt, so vertritt es die
Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann alle
oder einzelne Vorstandsmitglieder generell oder
für den Einzelfall vom Verbot der
Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Alternative
BGB befreien.
b)
Vorstand:
Brinkhoff, Ralf Johannes, Willich, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Pomykala, Thilo Rolf, Wasserburg, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Beyer, Harald, Leimen, *XX.XX.1957
Giesen, Jutta, Kamp-Lintfort, *XX.XX.1956
Paulsen, Knudt, Essen, *XX.XX.1953
Bruster, Lars, Wuppertal, *XX.XX.1971
Dr. Smaczny, Theo, Düsseldorf, *XX.XX.1953
Sohns, Tobias, Homburg, *XX.XX.1964
Scholz, Jürgen, Zürich, *XX.XX.1957
Schreder, Ernst Maximilian Peter, Willich,
*XX.XX.1971
Trimmel, Mag. Karin, Wien, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.11.2017
b)
Mit der Underberg KG, Rheinberg (Amtsgericht Kleve, HRA
2443) als herrschendem Unternehmen ist am
01.04.1997/23.10.1997 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 23.10.1997 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen.
Der mit der Underberg KG (künftig: Underberg GmbH & Co.
KG), Rheinberg (Amtsgericht Kleve, HRA 2443) am
01.04.1997/23.10.1997 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.03.2011
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2011
hat der Änderung zugestimmt.
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Semper idem Underberg GmbH, Rheinberg (Amtsgericht
Kleve, HRB 9610) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 27.11.2017.
a)
04.01.2018
Gallasch
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.03.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 14.03.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.03.2018 mit der QS Quality Services GmbH mit Sitz in
Rheinberg (Amtsgericht Kleve HRB 6781) verschmolzen.
a)
28.07.2018
Gallasch
3
Prokura erloschen:
Giesen, Jutta, Kamp-Lintfort, *XX.XX.1956
a)
03.09.2018
Verfürth
Abruf vom 16.06.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 15062
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Prokura erloschen:
Paulsen, Knudt, Essen, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Dr. Smaczny, Theo, Düsseldorf, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Schreder, Ernst Maximilian Peter, Willich,
*XX.XX.1971
a)
22.11.2018
Verfürth
5
Prokura erloschen:
Trimmel, Mag. Karin, Wien, *XX.XX.1967
a)
18.02.2019
Verfürth
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Underberg, Moritz Christoph Martin, Düsseldorf,
*XX.XX.1990
a)
15.04.2019
Verfürth
7
a)
Die Hauptversammlung vom 28.03.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
10.05.2019
Glettenberg
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pomykala, Thilo Rolf, Wasserburg, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Mempel, Thomas, Neukirchen-Vluyn,
*XX.XX.1967
a)
13.08.2019
Verfürth
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brinkhoff, Ralf Johannes, Willich, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Söhlke, Michael, Moers, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Beyer, Harald, Leimen, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Küppers, Ingo, Köln, *XX.XX.1964
a)
07.09.2020
Loock
Abruf vom 16.06.2026
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HRB 15062
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Nach Änderung, nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Küppers, Ingo, Köln, *XX.XX.1964
a)
14.09.2020
Loock
b)
von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Barwinski, Frank Rainer, Borken, *XX.XX.1962
a)
04.12.2020
Loock
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der
rotherna Spirituosen GmbH mit Sitz in Rheinberg (Amtsgericht
Kleve, HRB 6599) verschmolzen.
a)
23.12.2020
Glettenberg
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der BBR
Betriebsrentenbetreuung Rheingau GmbH mit Sitz in
Rüdesheim am Rhein (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 20221)
verschmolzen.
a)
23.12.2020
Glettenberg
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der Fernet
Italia GmbH (Deutschland) mit Sitz in Rheinberg (Amtsgericht
a)
30.12.2020
Glettenberg
Abruf vom 16.06.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 15062
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kleve, HRB 6665) verschmolzen.
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der
Underberg Hotel- und Gastro-Service GmbH mit Sitz in
Rheinberg (Amtsgericht Kleve, HRB 6840) verschmolzen.
a)
30.12.2020
Glettenberg
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der Goethe
International GmbH mit Sitz in Rheinberg (Amtsgericht Kleve,
HRB 6518) verschmolzen.
a)
12.01.2021
Glettenberg
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der Pet.
Weinbeck Nachf. GmbH mit Sitz in Rheinberg (Amtsgericht
Kleve, HRB 6507) verschmolzen.
a)
12.01.2021
Glettenberg
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der Limes
Marken GmbH mit Sitz in Rheinberg (Amtsgericht Kleve, HRB
6524) verschmolzen.
a)
13.01.2021
Glettenberg
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
a)
13.01.2021
Glettenberg
Abruf vom 16.06.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 15062
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der
Kräuterberg GmbH mit Sitz in Rheinberg (Amtsgericht Kleve,
HRB 7396) verschmolzen.
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der
Maykamp Kräuterspezialitäten GmbH mit Sitz in Rheinberg
(Amtsgericht Kleve, HRB 6838) verschmolzen.
a)
19.01.2021
Glettenberg
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dellee, Christopher, Mainz, *XX.XX.1978
a)
05.08.2021
Loock
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Underberg, Moritz Christoph Martin, Düsseldorf,
*XX.XX.1990
Prokura erloschen:
Sohns, Tobias, Homburg, *XX.XX.1964
a)
10.11.2021
Loock
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bruns, Udo, Issum, *XX.XX.1972
Donner-Sander, Vera Bettina, Mülheim an der
Ruhr, *XX.XX.1970
Schick, Ulrich, Dormagen, *XX.XX.1970
a)
14.12.2022
Loock
24
Prokura erloschen:
Scholz, Jürgen, Zürich, *XX.XX.1957
a)
02.01.2023
Loock
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
22.11.2023
Loock
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Kleve
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 15062
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Martin, Markus Siegfried, Alpen, *XX.XX.1977
Malinowsky, Klaus, Nieder-Olm, *XX.XX.1967
26
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Underbergstraße 3, 47495 Rheinberg
a)
12.11.2024
Loock
27
Prokura erloschen:
Bruns, Udo, Issum, *XX.XX.1972
a)
02.12.2024
Loock
28
Prokura erloschen:
Donner-Sander, Vera Bettina, Mülheim an der
Ruhr, *XX.XX.1970
a)
03.02.2026
Loock
Abruf vom 16.06.2026