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Gesellschaftsvertrag vom 16.12.1999, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Ziffer 2. (Firma und Sitz), 15 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Sitzverlegung von Duisburg (bisher Amtsgericht Duisburg HRB 9620) nach Rheinberg beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1. (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde § 10 (Geschäftsführung und Vertretung) um eine Ziffer 6. ergänzt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Kamp-Lintfort beschlossen.

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Der Gesellschaftvertrag wurde insgesamt neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2021 hat insbesondere eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft): nunmehr § 1 (Firma der Gesellschaft) und § 2 (Sitz der Gesllschaft), § 2 (Gegenstand des Unternehmens): numehr § 4 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen): nunmehr § 5 (Stammkapital), § 10 (Geschäftsführung und Vertretung): nunmehr § 6 (Geschäftsführung und Vertretung), § 13 (Befreiung vom Wettberwerbsverbot): nunmehr § 8 (Kein Wettbewerbsverbot), § 15 (Bekanntmachung): nunmehr § 7 (Bekanntmachungen), § 9 (Maßgeblichkeit der Deutschen Fassung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Mit der POLYGON Deutschland GmbH mit Sitz in Olpe (Amtsgericht Siegen HRB 10713) als herrschendem Unternehmen ist am 11.12.2023 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einem oder jedem Geschäftsführer die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss können einzelne oder mehrere Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.