Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8337
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schaeffler Engineering GmbH
b)
Werdohl
Geschäftsanschrift:
Gewerbestr. 14, 58791 Werdohl
c)
Die Durchführung von Untersuchungen an
Motoren, Motorteilen und Triebwerksteilen,
insbesondere Verschleißuntersuchungen
aller Art. Die Gesellschaft darf andere
Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art
erwerben, vertreten oder sich an solchen
Unternehmen beteiligen. Sie darf
Zweigniederlassungen erichten. Die
Gesellschaft darf alle vorgenannten
Geschäfte vornehmen, die der Erreichung
und Förderung des Gesellschaftszwecks
dienlich sein können. Die Durchführung von
Schmierstoffuntersuchungen und
Fahrzeug-Dauertests.
750.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Laufs, Rolf, Köln, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stange, Bernd, Osterode, *XX.XX.1964
Lehne, Christopher, Clausthal-Zellerfeld,
*XX.XX.1984
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.03.1990
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Firmenänderung und die Sitzverlegung von Clausthal-
Zellerfeld (bisher Amtsgericht Braunschweig HRB 110755)
nach Werdohl beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des
Ausgliederungsvertrages vom 11.08.2009 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 11.08.2009 und der Gesellschafterversammlung der IFV
Ingenieurgesellschaft für Fahrversuche mit beschränkter
Haftung vom selben Tage einen Teil ihres Vermögens
(Geschäftsbereich Fahrzeugtest) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die IFV
Ingenieurgesellschaft für Fahrversuche mit beschränkter
Haftung mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
60844) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Mit der Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG in
Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRA 10129) als
herrschendem Unternehmen ist am 29.01.2014 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2014
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
06.07.2015
Wiepen
b)
früher: Firma IFT
Ingenieurgesellschaft für
Triebwerks-Technik mit
beschränkter Haftung
Clausthal-Zellerfeld
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schulz, Ingo, Eschweiler, *XX.XX.1976
Pradela, Gregor Karl, Hagen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Stange, Bernd, Osterode, *XX.XX.1964
a)
13.07.2015
Prinz
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 8337
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Nach Berichtigung des Geburtsdatums
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schulz, Ingo, Eschweiler, *XX.XX.1967
a)
28.08.2015
Prinz
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mayer, Jürgen, Roth, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.02.2017
Prinz
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Burkardt, Dietrich, Kreuztal, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Lehne, Christopher, Clausthal-Zellerfeld,
*XX.XX.1984
a)
02.03.2017
Vielhaber
6
c)
Die Erbringung von Entwicklungsleistungen
für mechatronische Systeme inklusive
Software und Regelungstechnik, die
Entwicklung, die Fertigung und der Vertrieb
von elektronischen Systemen sowie die
Untersuchungen von Komponenten und
Systemen inklusive akustischer und
schwingungstechnischer Untersuchungen
für die Automobilindustrie und andere
Branchen. Die Gesellschaft erbringt Werk-
und Dienstleistungen aller Art, die mit dem
vorgenannten Gegenstand des
385.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 02.06.2017
beschlossen, das Stammkapital (DEM 750.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 383.468,91 um EUR 1.531,09
auf EUR 385.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in § 3 zu ändern. Weiterhin wurden die §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 4 (Geschäftsführer) sowie der
Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst.
a)
25.07.2017
Wiepen
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 8337
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmens in Zusammenhang stehen;
die Dienstleistungen können auch durch
Arbeitnehmerüberlassung erbracht werden.
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dewert, Harald, Nürnberg, *XX.XX.1964
a)
31.07.2017
Prinz
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Laufs, Rolf, Köln, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pradela, Gregor Karl, Hagen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Pradela, Gregor Karl, Hagen, *XX.XX.1969
a)
07.08.2019
Prinz
b)
Besondere
Vertretungsbefugnis des
Geschäftsführers Mayer,
Jürgen, von Amts wegen
der allgemeinne
Vertretungsregelung
angepasst.
9
Prokura erloschen:
Burkardt, Dietrich, Kreuztal, *XX.XX.1965
a)
28.01.2020
Prinz
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sorge, Catrin, Menden, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mayer, Jürgen, Roth, *XX.XX.1970
a)
14.08.2023
Lübke
11
b)
Nach Berichtigung weiterhin
Geschäftsführer:
Sorge, Catrin, Menden, *XX.XX.1974
a)
18.08.2023
Lübke
Abruf vom 25.02.2024