Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Märkische Seniorenzentren gGmbH
b)
Lüdenscheid
c)
Die Gründung, der Bau und der Betrieb von
Einrichtungen der Pflege, insbesondere der
Seniorenpflege (Altenpflege) und deren
Neben- und Hilfsbetriebe sowie
fachbezogenen Ausbildungsstätten. Die
Gesellschaft ist berechtigt, ihre
Einrichtungen in allen Leistungs- und
Versorgungsformen zu betreiben. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die den
Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich
hierbei anderer Gesellschaften bedienen
oder sich an ihnen beteiligen. Die
Gesellschaft ist auf eine Inlandsbetätigung
beschränkt.
1.053.772,57
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Engelhardt, Martin, Lüdenscheid, *XX.XX.1966
Einzelprokura
Christoffer, Manfred, Altena
Germer, Matthias, Lüdenscheid
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.03.1982 zuletzt geändert am
10.12.2001
a)
16.09.2004
Prinz
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
215 ff Sdb.
Tag der ersten
Eintragung: 06.06.1989
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes
(Amtsgericht
Lüdenscheid HRB 2151)
getreten. Freigegeben
am 16.09.2004.
2
c)
Die Gründung, der Bau und der Betrieb von
Einrichtungen der Pflege, insbesondere der
Seniorenpflege (Altenpflege) und deren
Neben- und Hilfsbetriebe sowie
fachbezogenen Ausbildungsstätten. Die
Gesellschaft ist berechtigt, ihre
Einrichtungen in allen Leistungs- und
Versorgungsformen zu betreiben. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die den
Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich
hierbei anderer Gesellschaften bedienen
oder sich an ihnen beteiligen. Die Tätigkeit
der Gesellschaft wird auf das Gebiet des
Märkischen Kreises bzw. auf den im
Krankenhausbedarfsplan Nordrhein-
Westfalen genannten Versorgungsbereich
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Germer, Matthias, Lüdenscheid, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Germer, Matthias, Lüdenscheid
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma und Sitz
der Gesellschaft, Bekanntmachungen, Anpassung an die
weibliche Form), 2 (Gegenstand der Gesellschaft), 3
(Gemeinnützigkeit), 8 (Beschlussfähigkeit der
Gesellschafterversammlung), 10 (Aufsichtsrat), 11 (Sitzungen
des Aufsichtsrates), 12 (Zuständigkeiten des Aufsichtsrates)
und 13 (Geschäftsführung) beschlossen.
a)
06.03.2007
Schramm
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HRB 4982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschränkt.
3
a)
Märkische Seniorenzentren GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Engelhardt, Martin, Lüdenscheid, *XX.XX.1966
Einzelprokura:
Engelhardt, Martin, Lüdenscheid, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Christoffer, Manfred, Altena, *XX.XX.1947
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
Außerdem wurden in der Mitgliederversammlung die §§ 3
(Gemeinnützigkeit), 4 (Stammkapital), 8 (Beschlussfähigkeit
der Gesellschafterversammlung), 10 (Aufsichtsrat) und 13
(Geschäftsführung) des Gesellschaftsvertrags geändert.
a)
03.07.2007
Wieck
4
Prokura erloschen:
Engelhardt, Martin, Lüdenscheid, *XX.XX.1966
a)
18.02.2008
Vornweg
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8
(Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung)
beschlossen. Ferner entfällt § 16 (Inkrafttreten) ersatzlos.
a)
15.09.2008
Klein
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8
(Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung)
beschlossen.
a)
02.10.2008
Wieck
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Paulmannshöher Straße 14, 58515
Lüdenscheid
a)
12.12.2013
Parke
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2016 hat die
Änderung und Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
15.07.2016
Dr. Geerds
9
c)
1. Die Gründung, der Bau und der Betrieb
von Einrichtungen der Pflege, insbesondere
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 2 und mit ihr die
a)
28.07.2016
Dr. Geerds
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HRB 4982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Seniorenpflege (Altenpflege) und deren
neben- und Hilfsbetriebe sowie
fachbezogene Ausbildungsstätten.
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre
Einrichtungen in allen Leistungs- und
Versorgungsformen zu betreiben.
3. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die den
Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich
hierbei anderer Gesellschaften bedienen
oder sich an ihnen beteiligen.
4. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird auf
das Gebiet des Märkischen Kreises bzw.
auf den im Krankenhausbedarfsplan
Nordrhein-Westfalen genannten
Versorgungsbereich beschränkt.
5. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den
Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109
Gemeindeordnung NW zu verfahren. Dabei
ist die Gesellschaft so zu führen, dass der
öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
Änderung des Unternehmensgegenstandes, 1 (Firma und Sitz
der Gesellschaft), 4 (Stammkapital) und 13
(Geschäftsführung) beschlossen.
Im Übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu
gefasst.
b)
Eintragung lfd. Nr. 8 vom
15.07.2016, Spalte 6,
von Amts wegen gem. §
319 ZPO berichtigt bzw.
ergänzt.
10
b)
Nach Änderung personenbezoger Daten
weiterhin
Geschäftsführer:
Germer, Matthias, Halver, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Düssel, Frank, Lüdenscheid, *XX.XX.1966
a)
06.09.2018
Vornweg
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Aufgaben des
Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
15.12.2020
Dr. Geerds
12
Prokura erloschen:
Christoffer, Manfred, Altena
a)
22.05.2023
Lübke
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 4982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
c)
(1) Förderung des öffentlichen
Gesundheitswesens und der öffentlichen
Gesundheitspflege sowie des
Sozialwesens, der Altenhilfe, der
Erziehung- Volks- und Berufsbildung und
der selbstlosen Unterstützung von
Personen, die infolge ihres körperlichen,
geistigen oder seelischen Zustandes auf
die Hilfe anderer angewiesen sind. Der
Satzungszweck wird verwirklicht
insbesondere durch Bau und den Betrieb
von Einrichtungen der Pflege, insbesondere
der Seniorenpflege (Altenpflege) und deren
Neben- uund Hilfsbetriebe sowie
fachbezogene Ausbildungsstätten. Der
Satzungszweck entspricht auch dem
Gegenstand der Gesellschaft.
Dieser Satzungszweck kann auch
verwirklicht werden durch planmäßiges
Zusammenwirken mit unmittelbar oder
mittelbar mit der Märkische
Gesundheitsholding GmbH & Co. KG
verbundenenGesellschaften, die ebenfalls
die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der
Abgabenordnung
erfüllen, indem an diese für deren
steuerbegünstigte Zwecke
betriebsnotwendige Dienstleistungen
erbracht, Waren beschafft und/oder
Gegenstände zur Nutzung überlassen
werden. Die Gesellschaft kann von den
vorstehend genannten Unternehmen im
Rahmen des planmäßigen
Zusammenwirkens auch für die
Gesellschaft betriebsnotwendige
Dienstleistungen (insb. Catering und
Reinigungsleistungen sowie Verwaltungs-
und Managementleistungen)
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Im Übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
a)
25.01.2024
Dr. Geerds
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Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 4982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
empfangen und Waren beziehen oder
überlassene Gegenstände nutzen.
(2) Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie
verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.
(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre
Einrichtungen in allen Leistungs- und
Versorgungsformen zu betreiben.
(4) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die den
Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich
hierbei anderer Gesellschaften bedienen
oder sich an ihnen beteiligen.
(5) Die Tätigkeit der Gesellschaft wird auf
das Gebiet des Märkischen Kreises bzw.
auf den im Krankenhausbedarfsplan
Nordrhein-Westfalen genannten
Versorgungsbereich beschränkt.
(6) Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach
den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des §
109 Gemeindeordnung NW zu verfahren.
Dabei ist die Gesellschaft so zu führen,
dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt
wird.
Abruf vom 06.02.2024