Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 3925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SOMA GmbH Systementwicklung-
Software-Automation
b)
Lüdenscheid
c)
Herstellung und der Vertrieb von
Maschinen, Sondermaschinen und
Vorrichtungen mit allen Arten von
Steuerungen und den dazugehörigen
Funktions- und Elektronikeinheiten, die
Entwicklung und der Vertrieb von
Datenerfassungs-, Verarbeitungs-,
Steuerungs-, und Prüfsystem sowie
Beratung, Planung und
Softwareentwicklung für die Datentechnik,
Prozeßdatenverarbeitung und den
Microcomputereinsatz. Die Gesellschaft ist
berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die
der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks
dienen. Sie ist insbesondere auch befugt,
sich an anderen Unternehmen zu beteiligen
oder solche zu gründen.
1.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Kostal, Helmut, Lüdenscheid
einzelvertretungsberechtigt
Geschäftsführer:
Schernikau, Joachim, Lüdenscheid
Geschäftsführer:
Bieling, Johannes, Menden
Geschäftsführer:
Dr. Laufenberg, Ludger, Lüdenscheid,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Wellsow, Horst, Kierspe
Hölscher, Andreas, Recklinghausen,
*XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.08.1973 zuletzt geändert am
03.09.1986.
b)
Zwischen der vorliegenden GmbH (beherrschte Gesellschaft)
und der Firma Leopold Kostal GmbH& Co KG in Lüdenscheid
-Amtsgericht Iserlohn HRA 2854 - (herrschende Gesellschaft)
wurde ein Unternehmensvertrag mit
Beherrschungsvereinbarung und
Gewinnabführungsverpflichtung vom 20.7.1987 geschlossen.
Am 26.10.1989 haben die Gesellschafterversammlungen
beider Gesellschaften den Unternehmensvertrag einstimmig
genehmigt, und zwar die der beherrschten Gesellschaft in
notariell beurkundeter Form.
a)
12.08.2004
Beutler
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
184 ff. Sdb.
Tag der ersten
Eintragung: 10.10.1973
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes
(Amtsgericht
Lüdenscheid HRB 1311)
getreten. Freigegeben
am 12.08.2004.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kerkmann, Detlef, Nachrodt-Wiblingwerde,
*XX.XX.1963
Brandt, Gottfried, Lüdenscheid, *XX.XX.1954
a)
17.08.2004
Beutler
3
c)
Herstellung und der Vertrieb von
Maschinen, Sondermaschinen und
Vorrichtungen mit allen Arten von
Steuerungen und den dazugehörigen
Funktions- und Elektronikeinheiten, die
Entwicklung und der Vertrieb von
600.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat am 27.06.2005
beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.000.000,00) auf Euro
a)
25.08.2005
Klein
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
271 ff. Sdb.
Abruf vom 25.02.2024
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HRB 3925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Datenerfassungs-, Verarbeitungs-,
Steuerungs-, und Prüfsystem sowie die
zugehörige Beratung, Planung und
Softwareentwicklung.
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter der Leopold Kostal GmbH & Co. KG,
Lüdenscheid, Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Kostal, Helmut, Lüdenscheid
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kinzl, Marwin, Lüdenscheid, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schernikau, Joachim, Lüdenscheid
umzustellen, es von dann EUR 511.291,88 um EUR
88.708,12 auf EUR 600.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Geschäftsführung - Vertretung) beschlossen.
4
b)
Geschäftsanschrift:
An der Bellmerei 10, 58513 Lüdenscheid
b)
Der mit der Leopold Kostal GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
(Amtsgericht Iserlohn HRA 2854) am 20.07.1987
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 20.08.2008
geändert. Herrschende Gesellschaft ist infolge Spaltung
nunmehr die Kostal Industrie GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
(Amtsgericht Iserlohn HRA 4426).
a)
15.01.2009
Schramm
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kostal, Andreas, Lüdenscheid, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.02.2010
Lübke
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schmidt-Ewig, Wolfgang, Essen, *XX.XX.1949
Orgelmacher, Hartwig, Sundern, *XX.XX.1961
a)
23.11.2010
Lübke
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Usov, Anton, Dortmund, *XX.XX.1968
a)
10.04.2014
Lübke
8
Prokura erloschen:
Hölscher, Andreas, Recklinghausen,
*XX.XX.1965
a)
03.03.2015
Lübke
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Thater, Wolfgang, Schalksmühle, *XX.XX.1972
a)
23.07.2015
Lübke
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kostal, Helmut, Lüdenscheid
a)
02.02.2016
Lübke
11
Prokura erloschen:
Dr. Schmidt-Ewig, Wolfgang, Essen, *XX.XX.1949
a)
05.12.2016
Lübke
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kinzl, Marwin, Lüdenscheid, *XX.XX.1954
a)
02.11.2017
Vornweg
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Laufenberg, Ludger, Lüdenscheid,
a)
07.12.2017
Lübke
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Nummer der Firma:
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HRB 3925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1963
14
Prokura erloschen:
Wellsow, Horst, Kierspe
a)
21.03.2018
Prinz
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zimmermann, Ulrich, Köln, *XX.XX.1958
a)
27.07.2018
Lübke
16
b)
Der mit der Kostal Industrie GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
(Amtsgericht Iserlohn HRA 4426) am 20.07.1987 mit
Änderung vom 20.08.2008 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
10.10.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
10.10.2019 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
28.10.2019
Klein
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zimmermann, Ulrich, Köln, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Brandt, Gottfried, Lüdenscheid, *XX.XX.1954
Einzelprokura:
Zimmermann, Ulrich, Köln, *XX.XX.1958
a)
17.04.2020
Lübke
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Petrausch, Sebastian, Frankfurt, *XX.XX.1968
a)
30.04.2020
Lübke
19
Prokura erloschen:
Zimmermann, Ulrich, Köln, *XX.XX.1958
a)
21.08.2020
Lübke
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dietrich, Ralph, Lüdenscheid, *XX.XX.1973
a)
21.03.2022
Lübke
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Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 3925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Prokura erloschen:
Usov, Anton, Dortmund, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Welke, Gernot, Langenfeld, *XX.XX.1976
a)
16.05.2022
Lübke
22
Prokura erloschen:
Dietrich, Ralph, Lüdenscheid, *XX.XX.1973
a)
06.10.2022
Lübke
23
b)
Der mit der Kostal Industrie GmbH & Co. KG, Lüdenscheid
(Amtsgericht Iserlohn HRA 4426) abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 12.12.2022 zum 31.12.2022 aufgehoben.
a)
20.01.2023
Klein
Abruf vom 25.02.2024