Registerübersicht
- Name
- PROMOTA Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 611
- Registergericht
- Amtsgericht Hamm
- Sitz
- Hamm
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PROMOTA-Beteiligungs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamm
c)
die Übernahme und das Halten von
Beteiligungen an Gesellschaften aller Art,
insbesondere an Gesellschaften mit dem
Geschäftsgegenstand
Unternehmensberatung, Geldvermittlung,
Kreditvermittlung, Leasing, Factoring. Zum
Gegenstand der Gesellschaft gehören die
Überwachung der Geschäftsführung der
Tochtergesellschaften, die Übernahme von
Verwaltungsarbeiten für die
Tochtergesellschaften, wozu die
Personalbetreuung und Personalleitung, die
Übernahme der Buchhaltung, die zentrale
Rechts- und Steuerberatung sowie der
Bereich Controlling gehören, die
Sicherstellung der Finanzierung der
Tochtergesellschaften, die Besorgung von
Geschäftsräumen und deren Vermietung
oder Untervermietung an die
Tochtergesellschaften, die Erstellung von
Marketingplänen für die
Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft hat
die Geschäftspolitik der
Tochtergesellschaften zu bestimmen wobei
oberstes Ziel die Förderung der Mitglieder
der Spar- und Darlehnskasse Hamm eG zu
sein hat.
10.000.000,00
DEM
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln.
b)
Geschäftsführer:
Wittler, Udo, Hamm
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Lösing, Monika, Bad Salzuflen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.05.1980 zuletzt geändert am
15.12.1981
a)
27.10.2003
Oezturgut
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.06.1980
Tag der letzten
Eintragung: 21.01.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
27.10.2003.
2
b)
Geschäftsführer:
Mängel, Gunnar, Kleinmachnow, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
01.08.2007
Adkins
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Heinsohn, Wolf-Dieter, Kleinmachnow,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wittler, Udo, Hamm
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lösing, Monika, Bad Salzuflen
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Deutschmann, Bettina, Berlin, *XX.XX.1964
a)
05.05.2008
Adkins
4
Prokura erloschen:
Deutschmann, Bettina, Berlin, *XX.XX.1964
a)
16.12.2008
Adkins
5
b)
ergänzend eingetragen
Geschäftsanschrift:
Gabelsberger Straße 1 a, 59069 Hamm
b)
Mit der BAG Bankaktiengesellschaft mit dem Sitz in Hamm
(AG Hamm, HR B 1175) als herrschendem Unternehmen ist
am 18.11.2008 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 01.10.2008 zugestimmt.
a)
19.12.2008
Drouven
6
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
a)
05.10.2009
Rellermeyer
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kulyk, Martin, Hamm, *XX.XX.1958
7
b)
Der mit der BAG Bankaktiengesellschaft, Hamm (AG Hamm,
HR B 1175) am 18.11.2008 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
11.12.2009 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
08.12.2009 hat der Änderung zugestimmt.
a)
18.12.2009
Becker
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.05.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.05.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.05.2010 mit der VVC Immobiliengesellschaft mbH mit
Sitz in Hamm (Amtsgericht Hamm HRB 6324) verschmolzen.
a)
15.07.2010
Drouven
9
Prokura erloschen:
Kulyk, Martin, Hamm, *XX.XX.1958
a)
12.07.2011
Rellermeyer
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gromm, Andreas, Berlin, *XX.XX.1955
a)
13.11.2012
Rellermeyer
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.04.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.04.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.04.2014 mit der VR-BAG Beteiligung GmbH mit Sitz in
Hamm (Amtsgericht Hamm, HR B 7868) verschmolzen.
a)
09.10.2014
Drouven
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gromm, Andreas, Berlin, *XX.XX.1955
a)
14.11.2014
Rellermeyer
13
b)
a)
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.12.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 02.12.2015 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 02.12.2015 mit der BAG IZV Service GmbH mit Sitz in
Hamm (Amtsgericht Hamm, HR B 2984) verschmolzen.
19.01.2016
Drouven
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.06.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.06.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.06.2016 mit der Unitas Grundstücksgesellschaft mbH
mit Sitz in Hamm (Amtsgericht Hamm, HR B 5241)
verschmolzen.
a)
14.07.2016
Drouven
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20.10.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.10.2016 mit der VR-LIW GmbH mit Sitz in Hamm
(Amtsgericht Hamm, HR B 6345) verschmolzen.
a)
27.12.2016
Drouven
16
a)
Firma geändert; nunmehr:
PROMOTA Beteiligungs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH
c)
Gegenstand geändert; nunmehr:
Übernahme und das Halten von
Beteiligungen an Unternehmen aller Art,
insbesondere an Gesellschaften mit dem
Geschäftsgegenstand Vermittlung von
Immobilien, Halten von Immobilienbesitz
sowie Halten von geschlossenen
Immobilienfonds. Weiterhin gehören zum
Stammkapital
nunmehr:
5.115.000,00
EUR
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert;
nunmehr:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat unter anderem am
06.07.2017 beschlossen, das Stammkapital (DEM
10.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR
5.112.918,91 um EUR 2.081,19 auf EUR 5.115.000,00 zu
erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) zu ändern.
Sie hat weiterhin die vollständige Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen und mit ihr die Änderung
der Firma, des Unternehmensgegenstandes und der
allgemeinen Vertretungsregelung.
a)
11.08.2017
Drouven
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand der Gesellschaft: a) die
Überwachung der Geschäftsführung der
Tochtergesellschaften, b) die Übernahme
von Verwaltungsarbeiten für die
Tochtergesellschaften einschließlich der
Personalgestellung.
17
b)
Vertretungsregelung zur Eintragung lfd. Nr. 2 von
Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführer:
Mängel, Gunnar, Berlin, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.03.2018
Rellermeyer
18
b)
Vertretungsregelung erweitert; nunmehr:
Geschäftsführer:
Dr. Heinsohn, Wolf-Dieter, Kleinmachnow,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsregelung erweitert; nunmehr:
Geschäftsführer:
Mängel, Gunnar, Berlin, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.03.2018
Rellermeyer
19
b)
Der mit der BAG Bankaktiengesellschaft mit Sitz in Hamm
(Amtsgericht Hamm, HRB 1175) am 18.11.2008
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag nebst Änderung vom 11.12.2009 ist
a)
11.01.2019
Drouven
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durch Kündigung der herrschenden Gesellschaft mit Wirkung
zum 01.01.2019 beendet.
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mängel, Gunnar, Kleinmachnow, *XX.XX.1968
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Kulyk, Martin, Hamm, *XX.XX.1958
a)
30.03.2020
Arnold
21
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Schröter, Ralf, Hamm, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Kulyk, Martin, Hamm, *XX.XX.1958
a)
12.08.2021
Arnold
22
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.04.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.04.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 28.04.2022 mit der BAG SeFa GmbH mit Sitz in Hamm
(Amtsgericht Hamm, HR B 5224) verschmolzen.
a)
04.08.2022
Drouven
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schröter, Ralf, Hamm, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schröter, Ralf, Hamm, *XX.XX.1973
a)
11.12.2023
Arnold
Abruf vom 27.03.2024