Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 5971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Stromag Holding GmbH
b)
Unna
c)
Der Erwerb sowie das Halten und
Verwalten von Vermögens- und
Gesellschaftsbeteiligungen aller Art,
insbesondere von in- und ausländischen
Gesellschaften, die im Bereich der
Entwicklung, der Herstellung und des
Vertriebs von sowie des Handels mit
Systemen und Komponenten der
Antriebstechnik für Unternehmen des
Maschinenbaus tätig sind, insbesondere
der Stromag AG, Unna, sowie die
unternehmerische Führung dieser
Beteiligungsunternehmen, insbesondere
durch Erbringung von Management- und
Beratungsdienstleistungen.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Hönig, Michael, Grünwald, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Schnabel, Hansjörg, Bad Homburg,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Ing. Onasch, Jürgen, Münster-Amelsbüren,
*XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Grosser, Norbert, Leverkusen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.03.2007, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz)
und 3 (Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von
Düsseldorf (bisher AG Düsseldorf HR B 55809) nach Unna
beschlossen.
a)
06.07.2007
Drouven
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2008 hat die
Einfügung der §§ 12 bis 17 nach § 11 des
a)
21.08.2008
Becker
Abruf vom 02.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsvertrages beschlossen. Die bisherigen §§ 12 bis
16 wurden die neuen §§ 18 - 22.
3
b)
ergänzend eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Hansastr. 120, 59425 Unna
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hönig, Michael, Grünwald, *XX.XX.1950
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schnabel, Hansjörg, Bad Homburg,
*XX.XX.1965
a)
03.03.2009
Maschke
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Ing. Rank, Robert, Landsberg, *XX.XX.1963
a)
25.09.2009
Rellermeyer
5
a)
Geändert, nunmehr
GKN Stromag Holding GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Hansastraße 120, 59425 Unna
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz,
Dauer) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
27.01.2012
Drouven
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Rank, Robert, Arnsberg, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Uelner, Jürgen, Gummersbach, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Ing. Rank, Robert, Landsberg, *XX.XX.1963
a)
12.06.2012
Rellermeyer
Abruf vom 02.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Ing. Onasch, Jürgen, Münster-Amelsbüren,
*XX.XX.1953
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grosser, Norbert, Leverkusen, *XX.XX.1964
7
b)
Mit der GKN Driveline International GmbH mit dem Sitz in
Lohmar (Amtsgericht Siegburg, HR B 2117) als herrschendem
Unternehmen ist am 23./25.10.2012 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 22.11.2012 zugestimmt.
a)
30.11.2012
Drouven
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, und zwar
in den §§ 5 Ziffer 4 Satz 2 (Vertretung und Geschäftsführung),
7 Abs. 2 a (Einziehung und Zwangsveräußerung von
Geschäftsanteilen), 9 Abs. 2 Satz 1 (Zahlung der
Einziehungsvergütung). Ein neuer § 12 (Aufsichtsrat) wird
eingeschoben. Der alte § 12 wird § 13 (Aufgaben und
Zusammensetzung des Aufsichtsrates) und in Abs. 4
geändert. § 13 wird § 14, § 14 wird § 15 (Sitzungen des
Aufsichtsrats) und in Abs. 1 Satz 1 geändert. Die weiteren
Paragrafen verschieben sich jeweils um eine Ziffer.
a)
17.04.2015
Drouven
9
b)
Der mit der GKN Driveline International GmbH mit Sitz in
Lohmar (Amtsgericht Siegburg, HR B 2117) am
23./25.10.2012 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Kündigung der herrschenden Gesellschaft mit Wirkung
zum 30.12.2016 beendet.
a)
27.01.2017
Drouven
10
a)
Geändert, nunmehr:
Stromag Holding GmbH
a)
Geändert, nunmehr:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2016 hat die
vollständige Neufassung der Satzung und mit ihr die
Änderung der Firma und der allgemeinen Vertretungsregelung
beschlossen.
a)
17.02.2017
Drouven
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Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
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Nummer der Firma:
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HRB 5971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Uelner, Jürgen, Gummersbach, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Christenson, Carl, Scituate, Massachusetts /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Storch, Christian, Quincy, Massachusetts /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsregelung geändert, nunmehr:
Geschäftsführer:
Dr. Rank, Robert, Arnsberg, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
11
b)
Mit der Warner Electric Group GmbH mit Sitz in Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim, HR B 336584) als herrschendem
Unternehmen ist am 04.12.2017 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 19.12.2017 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
18.01.2018
Drouven
12
b)
Bestellt als
a)
13.05.2019
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HRB 5971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Patriacca, Todd, Wellesley, Massachusetts /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Deegan, Glenn Edward, Milton, Massachusetts /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Christenson, Carl, Scituate, Massachusetts /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Storch, Christian, Quincy, Massachusetts /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1960
Rellermeyer
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Deegan, Glenn Edward, Milton, Massachusetts /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Patriacca, Todd, Wellesley, Massachusetts /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1969
Vertretungsregelung erweitert; nunmehr:
Geschäftsführer:
Dr. Rank, Robert, Arnsberg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.06.2023
Wüste
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 5971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Greving, Stefan Jörg, Heidelberg,
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Driscoll, Timothy, Raynham, Massachusets /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.07.2023
Cybulski
15
b)
Vornamen berichtigend eingetragen:
Geschäftsführer:
Dr. Greving, Jörg Stefan, Heidelberg,
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.09.2023
Arnold
Abruf vom 02.02.2024