6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 31.05.2000, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Gottmadingen (bisher Amtsgericht Freiburg HRB 541745) nach Hamm beschlossen.

7

2

2

Satzung Bl. 54 ff. SB II

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 02.02.2007 hat die Ergänzung der Satzung in § 7 Abs. 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 02.02.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR auf 4.200.000,00 EUR sowie die Änderung des § 7 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 02.02.2007 hat die Ergänzung der Satzung in § 7 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 10.04.2008 hat die Änderung der Satzung in §§ 6 (Bekanntmachungen und Gerichtsstand) und 14 (Hauptversammlung) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 23.04.2009 hat die Ergänzung der Satzung in §§ 7 (Grundkapital und Aktien) und 14 (Ort und Einberufung) sowie die Neufassung der Satzung in § 15 Abs. 1 und 2 (Teilnahme) beschlossen.

6

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1

Die Hauptversammlung vom 13.04.2011 hat die Neufassung der Satzung in § 7 Abs. 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 17.04.2013 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 07.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 20.04.2016 hat die Neufassung der Satzung in § 7 Abs. 5 sowie die Löschung in § 7 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

6

1

2

Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 06.11.2017 und vom 07.11.2017, aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.04.2016, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Sitzung vom 07.11.2017 die Erhöhung des Grundkapitals um 420.000,00 EUR auf 4.620.000,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 07.11.2017 zudem die Änderung des § 7 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die am 07.11.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 420.000,00 EUR auf 4.620.000,00 EUR ist durchgeführt.

6

1

4

6

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1

Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Einfügung eines neuen § 7 Abs. 6 (bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertragungen) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahme) beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Neufassung der Satzung in § 7 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) und ferner die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

7

2

2

Eintragung vom 27.03.2019 zu lfd. Nr. 22 Spalte 6 a) berichtigt.

6

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1

Die Hauptversammlung hat am 27.05.2021 beschlossen, § 7 Abs. 6 der Satzung zur Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018 und zur Schaffung des Bedingten Kapitals 2021 insgesamt neu zu fassen und die Satzung um § 7 Abs. 7 zum Zwecke der bedingten Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital 2021/II) zu ergänzen sowie § 15 Abs. 2 S. 2 und 3 (Teilnahme) neu zu fassen.

6

2

4

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 um bis zu EUR 1.848.000,00 bedingt erhöht zur Bedienung von bis zum 26.05.2026 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen gemäß der von der Hauptversammlung am 27.05.2021 zu Tagesordnungspunkt 7 lit. a) beschlossenen Ermächtigung (Bedingtes Kapital 2021/II).

6

1

1

Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 17.06.2021, aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23.05.2018, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Sitzung vom 25.05.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um 901.456,00 EUR auf 5.521.456,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 17.06.2021 zudem die Änderung des § 7 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die am 17.06.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 901.456,00 EUR auf 5.521.456,00 EUR ist durchgeführt.

6

2

2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 22.05.2023 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.408.544,00 durch Ausgabe von bis zu 1.408.544,00 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).

6

1

2

Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 17.06.2021, aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23.05.2018, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Sitzung vom 17.06.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um 901.456,00 EUR auf 5.521.456,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 17.06.2021 zudem die Änderung des § 7 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die am 17.06.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 901.456,00 EUR auf 5.521.456,00 EUR ist durchgeführt.

6

2

4

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018, nach teilweiser Ausübung vom 17.06.2021, ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 22.05.2023 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.408.544,00 durch Ausgabe von bis zu 1.408.544,00 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).

7

2

2

Von Amts wegen eingetragen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 17.05.2022 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 Abs. 2 Satz 2, Abs. 6 Satz 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

6

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1

Die Hauptversammlung hat am 17.05.2022 beschlossen, § 7 Abs. 7 der Satzung zur Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021/II und zur Schaffung des Bedingten Kapitals 2022 insgesamt neu zu fassen. Die Hauptversammlung hat am 17.05.2022 ferner beschlossen, § 7 Abs. 5 der Satzung zur Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018 und zur Schaffung des Genehmigten Kapitals 2022 insgesamt neu zu fassen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 23.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.

6

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1

Die Hauptversammlung vom 22.05.2024 hat die Änderung der Satzung in §§ 11 (Zusammensetzung, Amtszeit, Ausgestaltung, Geschäftsordnung), 12 (Beschlüsse) und 22 (Deutsches Recht) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 20.05.2025 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Grundkapital und Aktien), 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) und 20 (Gewinnverwendung) beschlossen.

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2

Die Hauptversammlung vom 20.05.2025 hat die in § 7 Abs. 5 der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, bis zum 16. Mai 2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 2.760.728,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022) wird, soweit noch nicht ausgenutzt, aufgehoben.

6

2

3

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2025 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 19. Mai 2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2.760.728,00 durch Ausgabe von bis zu 2.760.728 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025) und dabei auch über einen Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden.

6

2

4

Die Hauptversammlung vom 20.05.2025 hat die von der Hauptversammlung am 17.05.2022 beschlossene Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2022) und die ebenfalls am 17.05.2022 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, soweit diese nicht ausgenutzt wurden, und die entsprechende Regelung in § 7 Abs. 7 der Satzung aufgehoben.

6

2

5

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2025 um bis zu EUR 2.760.728,00 bedingt erhöht zur Bedienung von bis zum 19.05.2030 ausgegebenen auf den Inhaber lautenden Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten gemäß der von der Hauptversammlung am 20.05.2025 zu Tagesordnungspunkt 11 lit. b) beschlossenen Ermächtigung (Bedingtes Kapital 2025/1).

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2

6

Die Hauptversammlung vom 20.05.2025 hat die von der Hauptversammlung am 27.05.2021 beschlossene Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2021) und die ebenfalls am 27.05.2021 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen, soweit diese nicht ausgenutzt wurden, und die entsprechende Regelung in § 7 Abs. 6 der Satzung aufgehoben.

6

2

7

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2025 um bis zu EUR 552.145,00 bedingt erhöht zur Bedienung von bis zum 19.05.2030 ausgegebenen Aktienoptionen gemäß der von der Hauptversammlung am 20.05.2025 zu Tagesordnungspunkt 12 lit. b) beschlossenen Ermächtigung (Bedingtes Kapital 2025/11).