Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 5845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SMT Scharf AG
b)
Hamm
c)
Herstellung, die Reparatur und der Vertrieb
von Maschinen und Anlagen jeder Art und
der Handel mit diesen. Gegenstand des
Unternehmens ist ferner Erwerb, Halten,
Verwalten und Verwerten von Beteiligungen
und Vermögensanlagen aller Art sowie das
Erbringen von Dienstleistungen im
Zusammenhang damit. Die Gesellschaft übt
keine erlaubnispflichtigen Tätigkeiten aus.
3.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Trautwein, Friedrich, Köln, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom 31.05.2000, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Gottmadingen (bisher Amtsgericht
Freiburg HRB 541745) nach Hamm beschlossen.
a)
30.01.2007
Becker
b)
Satzung Bl. 54 ff. SB II
2
b)
Vorstand:
Dipl.Ing. Schulze-Buxloh, Heinrich, Werl,
*XX.XX.1949
a)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2007 hat die Ergänzung
der Satzung in § 7 Abs. 5 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.02.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 01.02.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
03.04.2007
Hommel
3
4.200.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR auf 4.200.000,00 EUR
sowie die Änderung des § 7 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
03.04.2007
Hommel
4
a)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2007 hat die Ergänzung
der Satzung in § 7 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
a)
09.05.2007
Hommel
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 5845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.02.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 01.02.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
600.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/II).
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmeddinghoff, Elisabeth, Nottuln, *XX.XX.1959
a)
31.05.2007
Rellermeyer
6
a)
Die Hauptversammlung vom 10.04.2008 hat die Änderung der
Satzung in §§ 6 (Bekanntmachungen und Gerichtsstand) und
14 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
28.05.2008
Hommel
7
a)
Die Hauptversammlung vom 23.04.2009 hat die Ergänzung
der Satzung in §§ 7 (Grundkapital und Aktien) und 14 (Ort und
Einberufung) sowie die Neufassung der Satzung in § 15 Abs.
1 und 2 (Teilnahme) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.04.2009 um bis zu 2.100.000,00 Euro zur
Durchführung von bis zum 22.04.2014 begebenen
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2009).
a)
07.08.2009
Büchel
8
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Römerstraße 104, 59075 Hamm
b)
Vertretungsbefugnis geändert:
Vorstand:
Dipl.Ing. Schulze-Buxloh, Heinrich, Werl,
*XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Schmeddinghoff, Elisabeth, Nottuln, *XX.XX.1959
a)
14.10.2010
Maschke
9
a)
Die Hauptversammlung vom 13.04.2011 hat die Neufassung
der Satzung in § 7 Abs. 5 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
a)
17.06.2011
Büchel
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 5845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.04.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 12.04.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.100.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Trautwein, Friedrich, Köln, *XX.XX.1964
a)
20.04.2012
Maschke
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dreyer, Christian, Salzburg/Österreich,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.05.2012
Maschke
12
a)
Die Hauptversammlung vom 17.04.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
20.06.2013
Sychla
13
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.05.2014 um bis zu 2.100.000,00 Euro zur
Durchführung von bis zum 06.05.2019 ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2014).
a)
25.07.2014
Sychla
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dipl. Kfm. Theiß, Hans Joachim, Giessen,
a)
22.07.2015
Maschke
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
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Nummer der Firma:
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HRB 5845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dipl-Ing. Embert, Wolfgang, Hamm, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dreyer, Christian, Salzburg / Österreich,
*XX.XX.1962
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.Ing. Schulze-Buxloh, Heinrich, Werl,
*XX.XX.1949
Bestellt als
Vorstand:
Oberhaus, Rolf-Ferdinand, Bochum, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.02.2016
Pöter
16
a)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2016 hat die Neufassung
der Satzung in § 7 Abs. 5 sowie die Löschung in § 7 Abs. 6
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.04.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 19.04.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
a)
20.05.2016
Becker
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 5845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.100.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
17
4.620.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.11.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 420.000,00 EUR auf 4.620.000,00 EUR
sowie die Änderung des § 7 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital
und Aktien) der Satzung beschlossen.
Die am 07.11.2017 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 420.000,00 EUR auf 4.620.000,00 EUR ist
durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.11.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 19. April
2021 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
1.680.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.680.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2016).
a)
08.11.2017
Dr. Augustin
18
a)
Von Amts wegen berichtigend eingetragen:
Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 06.11.2017 und vom
07.11.2017, aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 20.04.2016, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats in der Sitzung vom 07.11.2017 die Erhöhung des
Grundkapitals um 420.000,00 EUR auf 4.620.000,00 EUR
beschlossen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom
07.11.2017 zudem die Änderung des § 7 Abs. 1, 2 und 5
(Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Die am 07.11.2017 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 420.000,00 EUR auf 4.620.000,00 EUR ist
durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.04.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 19. April
a)
09.11.2017
Dr. Augustin
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 5845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2021 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
1.680.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.680.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2016).
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Oberhaus, Rolf-Ferdinand, Bochum, *XX.XX.1966
a)
23.04.2018
Pöter
20
b)
Von Amts wegen gelöscht:
Eintragung vom 25.07.2014, lfd. Nr. 13, Spalte 6 b)
a)
09.05.2018
Dr. Augustin
21
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Einfügung
eines neuen § 7 Abs. 6 (bedingtes Kapital) in die Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.05.2018 um bis zu EUR 462.000,00 bedingt erhöht
zur Bedienung von bis zum 22.05.2023 ausgegebenen
Aktienoptionen gemäß dem von der Hauptversammlung am
23.05.2018 zu Tagesordnungspunkt 7 lit. a) beschlossenen
Aktienoptionsplan (Bedingtes Kapital 2018).
a)
06.07.2018
Sychla
22
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat ferner die
Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 22. Mai 2023 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
EUR 2.310.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.310.000
a)
27.03.2019
Sychla
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 5845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2018) und dabei auch über einen Ausschluss des
Bezugsrechts zu entscheiden.
23
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Teilnahme von Vorstands- und
Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertragungen)
beschlossen.
a)
23.06.2020
Sychla
24
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in §§ 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahme)
beschlossen.
a)
09.09.2020
Sychla
25
b)
Wohnort geändert, nunmehr:
Vorstand:
Dipl. Kfm. Theiß, Hans Joachim, Hamm,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.02.2021
Arnold
26
a)
Von Amts wegen eingetragen:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Neufassung
der Satzung in § 7 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) und ferner die
Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
20.05.2021
Sychla
b)
Eintragung vom
27.03.2019 zu lfd. Nr. 22
Spalte 6 a) berichtigt.
27
a)
Die Hauptversammlung hat am 27.05.2021 beschlossen, § 7
Abs. 6 der Satzung zur Aufhebung des Bedingten Kapitals
2018 und zur Schaffung des Bedingten Kapitals 2021
insgesamt neu zu fassen und die Satzung um § 7 Abs. 7 zum
Zwecke der bedingten Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital
a)
18.06.2021
Endemann
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 5845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2021/II) zu ergänzen sowie § 15 Abs. 2 S. 2 und 3
(Teilnahme) neu zu fassen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.05.2021 um bis zu EUR 462.000,00 bedingt erhöht
zur Bedienung von bis zum 26.05.2026 ausgegebenen
Aktienoptionen gemäß dem von der Hauptversammlung am
27.05.2021 zu Tagesordnungspunkt 6 lit. b) beschlossenen
Aktienoptionsplan (Bedingtes Kapital 2021).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.05.2021 um bis zu EUR 1.848.000,00 bedingt erhöht
zur Bedienung von bis zum 26.05.2026 ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen gemäß der von der
Hauptversammlung am 27.05.2021 zu Tagesordnungspunkt 7
lit. a) beschlossenen Ermächtigung (Bedingtes Kapital
2021/II).
28
5.521.456,00
EUR
a)
Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 17.06.2021, aufgrund
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23.05.2018,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Sitzung vom
25.05.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um 901.456,00
EUR auf 5.521.456,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat
hat in seiner Sitzung vom 17.06.2021 zudem die Änderung
des § 7 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
beschlossen.
Die am 17.06.2021 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 901.456,00 EUR auf 5.521.456,00 EUR ist
durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 22.05.2023
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
1.408.544,00 durch Ausgabe von bis zu 1.408.544,00 neuen,
auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen
a)
30.06.2021
Sychla
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 5845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2018).
29
a)
Berichtigend eingetragen:
Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 17.06.2021, aufgrund
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23.05.2018,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Sitzung vom
17.06.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um 901.456,00
EUR auf 5.521.456,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat
hat in seiner Sitzung vom 17.06.2021 zudem die Änderung
des § 7 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
beschlossen.
Die am 17.06.2021 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 901.456,00 EUR auf 5.521.456,00 EUR ist
durchgeführt.
b)
Berichtigend eingetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.05.2018, nach teilweiser Ausübung vom 17.06.2021,
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 22.05.2023
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
1.408.544,00 durch Ausgabe von bis zu 1.408.544,00 neuen,
auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2018).
a)
06.08.2021
Sychla
b)
Von Amts wegen
eingetragen.
30
b)
Wohnort geändert, nunmehr:
Vorstand:
Dipl. Kfm. Theiß, Hans Joachim, Werne,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.05.2022
Arnold
31
a)
a)
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 5845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 17.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in §§ 7 Abs. 2 Satz 2, Abs. 6 Satz 1 und 2
(Grundkapital und Aktien) und 15 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
10.06.2022
Sychla
32
a)
Die Hauptversammlung hat am 17.05.2022 beschlossen, § 7
Abs. 7 der Satzung zur Aufhebung des Bedingten Kapitals
2021/II und zur Schaffung des Bedingten Kapitals 2022
insgesamt neu zu fassen.
Die Hauptversammlung hat am 17.05.2022 ferner
beschlossen, § 7 Abs. 5 der Satzung zur Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2018 und zur Schaffung des
Genehmigten Kapitals 2022 insgesamt neu zu fassen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.05.2022 um bis zu EUR 2.298.728,00 bedingt erhöht
zur Bedienung von bis zum 16.05.2027 ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen gemäß der von der
Hauptversammlung am 17.05.2022 zu Tagesordnungspunkt 7
lit. b) beschlossenen Ermächtigung (Bedingtes Kapital 2022).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 16.05.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
2.760.728,00 durch Ausgabe von bis zu 2.760.728 neuen, auf
den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2022) und dabei auch über einen Ausschluss des
Bezugsrechts zu entscheiden.
a)
12.07.2022
Sychla
33
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung,
virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
a)
31.05.2023
Sychla
34
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
23.11.2023
Wüste
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 5845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weiss, Volker, Bergkamen, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
35
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl. Kfm. Theiß, Hans Joachim, Werne,
*XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Embert, Wolfgang, Hamm, *XX.XX.1957
a)
10.01.2024
Bartsch
36
b)
Bestellt als
Vorstand:
Reinartz, Reinhard, Fröndenberg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.03.2024
Bartsch
Abruf vom 04.04.2024