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Gesellschaftsvertrag vom 22.12.1977 zuletzt geändert am 17.12.1998

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Tag der ersten Eintragung: 09.02.1978 Tag der letzten Eintragung: 04.07.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.10.2003.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 22.08.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 98.870,81 auf EUR 150.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern.

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Ferner wurden §§ 8 (Gesellschafterversammlung) und 11 ( Übertragung von Geschäftsanteilen/ Verfügung über Geschäftsanteile) des Gesellschaftsvertrages geändert.

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Beschluss Bl. 132 ff. SB

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Bergkamen beschlossen.

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Beschluss Bl. 163 ff. SB

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.

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Beschluss Blatt 196 ff. SB

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 850.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.

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Beschluss Bl. 222 SB

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Mit der beta Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (AG Hamm HR B 6150)) als herrschendem Unternehmen ist am 22.12.2007 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2007 zugestimmt.

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Der mit der beta Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bergkamen (AG Hamm, HR B 6150) am 22.12.2007 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2009 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2009 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 1.000.000,00 EUR um 2.000.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.

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Der mit der beta Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH in Bergkamen (Amtsgericht Hamm HRB 6150) am 22.12.2007 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 27.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2014 hat der Änderung zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.