Lädt...
Vorstand
Persönlich
haftende
Grund-
Ein-
|
b)
Sitz
oder
eil
ältni
tra-
Ri
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Gescnähsführer
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tagder
Eintragung
gung
Abwickler
und
Unterschrift
L
IM
|
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TCNK-Entwicklung-Berech-
80.000,00
|
Maschinenbau-
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung
mit
Gesellschaftsvertrag
a)
28.
September
1998
nung-Konstruktion
GmbH
my
Techniker
Manfred
"vom
05.06.1005
Alshut,
Meschede;
”
b)
Unna
Die
Gesellschafterversammlung
vom
04.08.1998
hat
die
Sitzver-
Y
Bauingenieur
Die-
legung
von
Dortmund
nach
Unna
und
die
Änderung
des
$
1
(Sitz)
de}
Nasen
c)
Durchführung
von
Konstrukti-
ter
Bernhalter,
der
Satzung
beschlossen.
Radberger
ons-
und
Berechnungsleistun-
Dortmund.
Entwicklungsprojekten
von
"Kunden
sowie
die
Durchfüh-
gen
und
Tätigkeiten
aus
dem
ereich
der
schen
Daten-
„verarbeitung.
_
‚Bunden
sowie
dıe
Yurchiun-
rung
sämtlicher
Dienstleistun-
Die
Gesellschaft
wird
vertreten,
wenn
nur
ein
Geschäftsführer
bestellt
ist,
durch
diesen
einzeln,
wenn
mehrere
Geschäftsführer
estelit
sın
zwei
Gesc
r
gemeinsc
ıc
Die
Geschäftsführer
Manfred
Alshut
und
Dieter
Bernhalter
sind
“
einzeln
vertretungsberechtigt
und
befügt,
die
Gesellschaft
bei
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
uneingeschränkt
zu
vertreten
($
181
BGB).
b)
Gesellschaftsvertrag
SBBl.
43
Beschl.
SB
BI.
Amtsgericht
Dortmund
HRB
11751
240.000,00
Die
Gesellschafterversammlung
vom
20.10.1998
hat
die
Mund
a)
28.
Januar
1999
des
Stammkapitals
um
160.000,00
DM
auf
240.000,00
DM
un
die
Änderung
des
$
5
(Stammkapital)
der
Satzung
beschlossen.
ler
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Die
Gesellschaft
ist
durch
Übertragung
des
Vermögens
der
TCN|
CAE-Technologien
und
Systeme
GmbH
in
Dortmund
mit
dieser
Gesellschaft
verschmolzen
durch
Aufnahme
aufgrund
des
Ver-
‚schmelzungsvertrages
vom
29.07.1999
und
des
Beschlusses
der
Gesellschafterversammlung
vom
29.07.1999
sowie
des
Beschlug-
ses
der
übertragenden
Gesellschaft
vom
29.07.1999.
a)
15.10.99
fl
Da
ch:
Radberger
b)
Verschme
SBBiI.
Beschl.
SB
BI.
ertr.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
Nr.
Vorstand
der
2)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
In-
|
;
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
i
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
°
”
a
more
gung
.
ei
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
-4
|
a)
ten
Aktiengesellschaft
560.000,00
Aktiengesellschaft
|
a)
12.
November
1999
j
:
EUR
geb.
08.03.1958,
Die
Satzung
ist
am
20.07.1999
festgestellt
und
durch
Beschlüss
b)
Unna.
Meschede;
vom
23.08.1999
und
27.10.1999
geändert
worden.
Ra
Zu
\
“
Die
Gesellschaft
ist
entstanden
durch
formwechselnde
Umwand-,
Radberger
c)
Innovative
Technologiedienst-
Dr.
Dieter
Berhal-
lung
der
TCNK-Entwicklung-Berechnung-Konstruktion
GmbH
mit
leistungen
in
der
Entwicklung,
ter,
geb.
Sitz
in
Unna
gemäß
Beschlüssen
vom
20.07.1999
sowie
vom
b)
Satzung
SBBi.
R4
in
der
Konstruktion,
im
Ver-
15.08.1954,
Dort-
27.10.1999.
Beschl.
SB
Bi.
N5
trieb
und
in
der
Beratung
für
mund.
Jedes
Mitglied
des
Vorstandes
ist
befugt,
die
Gesellschaft
alleine
\
Lösungen
im
Engineeringbe-
zu
vertreten.
Die
Vorstandsmitglieder
Manfred
Alshıt
und
Dr.
reich,
insbesondere
die
Ent-
Dieter
Berhalter
sind
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
wicklung
und
die
Implementie-
befreit,
soweit
dem
nicht
$
112
AktG
entgegensteht.
rung
von
Datenverarbeitungs-,
Datenverwaltungs-,
CAE-
und
Kommunikationslösungen
mit
den
dazugehörigen
Komponen-
ten
Hardware/
Software/
Ser-
vice.
5
Die
Aktionärsvoll-
bzw.
hauptversammlung
vom
25.11.1999
hat|
a)
23.12.99
die
Ermächtigung
des
Vorstandes
zur
Erhöhung
des
Grundkapitals
&
um
bis
zu
275.000,00
EUR
sowie
die
Ergänzung
von
$
4
der
Satzung
und
die
Änderung
von
$
5
der
Satzung
(Aktien)
be-
Radberger
schlossen.
b)
Beschl.
SB
Bi.
650.000,00
Der
Vorstand
der
Gesellschaft
hat
am
07.01.2000
mit
Zustimmung
a)
07.02.2000
EUR
des
Aufsichtsrats
aufgrund
der
durch
Satzungsänderung
vom
N
25.11.99
erfolgten
Ermächtigung
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
Radber
Lind
erger
&4R
90.000,00
EUR
auf
650.000,00
EUR
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
$
4
Abs.
1
und
2
der
Satzung
ist
in
Anpassung
an
die
Kapitalerhöhung
geändert
worden.
|
b)
Geselischaftsvertrag
SB
Bl.
Beschluß
SB
Bl.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Ba
Ye
DE
EL
ET
BERN
Tfausender|
Hunderter|
Zehner
\<nnn—
EEE
ITausender|
Hunderter|
Zehrer
DB
O4
Amtsgericht
BE
13579
24680
’
j
-
u
HRB
i4@
u
der
|a)
Firma
:
oder
Persönlich
haftende
.
u
En
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tagder
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Wege
der
Nachgründung
gem.
$
52
AktG
hat
die
Gesellschaft
ha)
29.08.2000
en
Vertrag
vom
30.12.1999
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
2
eschlossen.
Eingetragen
unter
Bezugnahme
auf
die
eingereichten
(6
Urkunden.
"
‘
Radberger
b}
Vertrag
SB
BI.
Beschluss
SB
Bi.
8
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
19.12.02
ist
|a)
25.02.2003
er
Vorstand
der
Gesellschaft
ermächtigt
worden,
das
rundkapital
in
der
Zeit
bis
zum
30.09.2007
mit
D,
Ser.
—
ustimmung
des
Aufsichtsrates
einmalig
oder
in
Radberger
F
eilbeträgen
um
insgesamt
bis
zu
325.000,00
EUR
durch
usgabe
neuer,
auf
den
Namen
lautender
Stückaktien
mit
|b)
Gesellschaftsver-
ewinnberechtigung
ab
Beginn
des
Geschäftsjahres
ihrer
trag
SB
Bl.
usgabe
gegen
Bau-
und
Sacheinlagen
zu
erhöhen
Beschl.
SB
Bl.
genehmigtes
Kapital).
Paragraph
4
der
Satzung
Grundkapital)
ist
entsprechend
geändert
worden.
Die
ertretung
ist
neu
geregelt.
Die
Gesellschaft
wird
vertreten,
enn
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt
ist,
durch
dieses
llein,
wenn
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt
sind,
urch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinschaftlich
oder
urch
ein
Vorstandsmitglied
zusammen
mit
einem
rokuristen.
Der
Aufsichtsrat
kann
einzelnen
oder
allen
itgliedern
des
Vorstandes
Einzelvertretungsbefugnis
und
efreiung
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
\
rteilen.
Im
übrigen
ist
die
Satzung
der
Gesellschaft
\
ollständig
neu
gefasst.
Manfred
Alshut
ist
nicht
mehr
\
itglied
des
Vorstandes.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
rn
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
52455
SEE
rare)
Rückseite
von
Blatt
Nr.
Vorstand
der
|a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
|
‚Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|
Abwickler
|
_|b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
per
Vorstand
der
Gesellschaft
hat
am
05.03.2003
mit
a)
27.05.2003
ustimmung
des
Aufsichtsrates
vom
28.02.2003
aufgrund
er
durch
Satzungsänderung
vom
19.12.2002
erfolgten
Ne
rmächtigung
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
Radberger
.
38.200,00
EUR
auf
738.200,00
EUR
beschlossen.
Die
apitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Der
8
4
Abs.
1
Satz
1
b)
Gesellschaftsver-
nn
Abs.
4
Satz
1
der
Satzung
(Grundkapital)
ist
in
trag
SB
Bl.
npassung
an
die
Kapitalerhöhung
angepasst
worden.
Beschl.
SB
Bl.
10
738.200,00
a)
27.05.2003
EUR
(2
.
Ca
Radberger
b)
von
Amts
wegen
ergänzt
P)
Fortsetzung
auf
dem
_____ten
Blatt