Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 3045
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Aluminiumwerk Unna Aktiengesellschaft
b)
Unna
c)
Herstellung und Vertrieb von Metallwaren
aller Art.
3.105.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wiese, Thomas, Unna, *XX.XX.1966
Vorstand:
Findeisen, Volker, Bonn, *XX.XX.1964
Vorstand:
Dr. Kottmann, Rolf, Unna
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Lind, Thomas, Drolshagen, *XX.XX.1959
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.04.1914 zuletzt geändert am 10.07.2002
b)
Die Gesellschaft hat mit der ALUTEAM-WILDFANG
Metallwerk und Beteiligungsgesellschaft mbH, Mayen, am
15.01.1988 einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren vom Tag der
Eintragung im Handelsregister an ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt
1.450.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien zu erhöhen. Der Vorstand ist
ermächtigt, über die Stückelung der neuen Aktien zu
entscheiden. Die Kapitalerhöhungen können gegen
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. Der Aufsichtsrat
ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem
Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital zu
ändern.
a)
01.04.2004
Özturgut
b)
Tag der ersten
Eintragung: 30.07.1914
Tag der letzten
Eintragung: 02.09.202
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB 3
Amtsgericht Unna
getreten.
Freigegeben am
01.04.2004.
2
b)
Die Gesellschaft hat mit der ALUTEAM-WILDFANG
Metallwerk und Beteiligungsgesellschaft mbH, Mayen, am
15.01.1988 einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
a)
09.06.2004
Adkins
b)
von Amts wegen
berichtigt.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2004 hat die Änderung der
Satzung in §§ 11 (Aufsichtsratsvergütungen) und 18
(Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
24.08.2004
von Gehlen
b)
Beschluss Bl. 255 ff. SB
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kottmann, Rolf, Unna
a)
06.02.2006
Adkins
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 3045
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Vertretungsregelung geändert:
Vorstand:
Wiese, Thomas, Unna, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.06.2006
Seiff
6
b)
Vorstand:
Wiese, Thomas, Unna, *XX.XX.1966
b)
Vertretungsbefugnis gemäß Eintragung vom 28.06.2006 von
Amts wegen als unzulässig gelöscht.
a)
09.04.2008
Rellermeyer
7
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Abs. 3 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
a)
01.08.2008
Schulze-Velmede
8
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in §§ 5 (Vertretung der Gesellschaft) und 13
(Stimmrecht in der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
02.11.2009
Büchel
9
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Uelzener Weg 36, 59425 Unna
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wiese, Thomas, Unna, *XX.XX.1966
a)
13.05.2011
Maschke
10
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in §§ 3 (Grundkapital, Aktien), 5 a
(Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 6 (Zusammensetzung
des Aufsichtsrates), 8 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates), 12
(Ort, Einberufung und Gegenstände der Hauptversammlung),
13 (Stimmrecht in der Hauptversammlung) und 17
(Jahresabschluss) beschlossen.
a)
02.08.2011
Büchel
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wiese, Thomas, Unna, *XX.XX.1966
a)
20.04.2015
Maschke
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
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Nummer der Firma:
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HRB 3045
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Findeisen, Volker, Bonn, *XX.XX.1964
12
b)
Von Amts wegen berichtigend eingetragen,
bestellt als
Vorstand:
Wiese, Thomas, Unna, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.04.2015
Maschke
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Blex, Waldemar, Unna, *XX.XX.1971
a)
21.08.2015
Maschke
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wiese, Thomas, Unna, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Findeisen, Volker, Königswinter, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Blex, Waldemar, Unna, *XX.XX.1971
a)
14.12.2018
Arnold
15
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
08.10.2019
Endemann
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schroeder, Gerhard, Bochum, *XX.XX.1969
a)
15.12.2020
Arnold
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamm
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Nummer der Firma:
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HRB 3045
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schroeder, Gerhard, Bochum, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Schroeder, Gerhard, Bochum, *XX.XX.1969
a)
31.01.2022
Arnold
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schroeder, Gerhard, Bochum, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brettschneider, Gerhard Werner Wolfgang,
Unna, *XX.XX.1966
Dr. Kausträter, Gregor, Gelsenkirchen,
*XX.XX.1970
Dr. Schroeder, Gerhard, Bochum, *XX.XX.1969
a)
21.12.2023
Bartsch
Abruf vom 26.03.2024