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Gesellschaftsvertrag vom 27.05.1997, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 65267 B) nach Hagen beschlossen. Weiterhin wurde der Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand) und § 8 (Bekanntmachungen) geändert.

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Mit der Thalia Holding GmbH in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 82205) als herrschendem Unternehmen ist am 28.02.2006 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschaft durch Beschluss vom 28.02.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Beschluss, Bl. 110 ff. Sd.-Bd.; Gesellschaftsvertrag, Bl. 119 ff. Sd.-Bd.

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Beherrschungs- und Gewinnabführungs-vertrag, Bl. 104 ff. Sd.-Bd.; Zustimmungsbeschluss, Bl. 110 Sd.-Bd.

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Der mit der Thalia Holding GmbH mit Sitz in Hagen (jetzt Amtsgericht Hagen, HRB 9698, vormals Amtsgericht Hamburg, HRB 82205) am 28.02.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 01.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2014/01.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2016 hat die Änderung und Neufassung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma, Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und 6 (Geschäftsführer) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Weiterhin wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.