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Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1983 zuletzt geändert am 20.03.1996

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Tag der ersten Eintragung: 20.03.1984 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes (Amtsgericht Schwelm HRB 755) getreten. Freigegeben am 02.04.2004.

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Urk. z. Eintr. Bl. 97/98 SB

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.04 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Beschluss Bl. 105 Sd.-Bd., Gesellschaftsvertrag Bl. 108 ff. Sd.-Bd.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 15. November 2004 beschlossen, das Stammkapital (DEM 200.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 102.258,38 um EUR 741,62 auf EUR 103.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag neu zu fassen, wobei u.a. § 4 (Stammkapital) und § 5 (Geschäftsführung, Vertretung) geändert wurden.

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Beschluss Bl. 130 Sd.-Bd., Gesellschaftsvertrag Bl. 138 ff. Sd.-Bd.

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Im übrigen ist die Satzung insgesamt neu gefasst worden.

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Beschluss Bl. 153 R. Sdbd., Gesellschaftsvertrag Bl. 165 ff. Sdbd.

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Mit der PK Logistik Beteiligungs GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HR B 157621) als herrschendem Unternehmen ist am 12.12.2005 Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2005 zugestimmt.

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Zustimmungsbeschlüsse Bl. 177, 183 Sd.-Bd. Gewinnabführungsvertrag Bl. 189 ff. Sd.-Bd.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der Gesellschaft/Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der Gesellschaft/Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 ( Dauer der Gesellschaft/ Geschäftsjahr) beschlossen.

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Der mit der PK Logistik Beteiligungs GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 157621) am 12.12.2005 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 01.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.