Handelsregister B des Amtsgerichts Hagen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 3615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DOUGLAS CORPORATE SERVICE GMBH
b)
Hagen
c)
die Durchführung von Dienstleistungen für
Finanz- und Rechnungswesen, Personal
und aller damit im Zusammenhang
stehenden Tätigkeiten, insbesondere für die
Douglas Holding AG und die mit ihr
verbundenen Unternehmen.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Werthmann, Frank, Mühltal, *XX.XX.1954
Geschäftsführer:
Stopka, Gabriele, Dipl.-Kauffrau, *XX.XX.1958
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.12.1997
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Douglas Holding
Aktiengesellschaft, Hagen, HR B 242 AG Hagen, als
herrschendem Unternehmen besteht ein Organschafts- und
Ergehnisabführungsvertrag vom 8. April 1999 dem a) die
herrschende Gesellschaft durch Beschluß vom 16. Juni 1999
und b) die Gesellschaft durch Beschluß vom 26. April 1999
zugestimmt haben.
a)
16.07.2003
Rathert
b)
Tag der ersten
Eintragung: 08.01.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.07.2003.
Gesellschaftsvertrag Bl.
9 ff. Sd.-Bd.
Ergebnisabführungsvertr
ag: Bl. 27 ff. Sd.-Bd.
Zustimmungsbeschluss
der
a) Gesellschaft: Bl. 26
Sd.-Bd.
b) herrschenden
Gesellschaft: Bl. 39 Sd.-
Bd.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stopka, Gabriele, Dipl.-Kauffrau, *XX.XX.1958
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Backhaus, Walter, Hagen, *XX.XX.1959
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Schrage, Olaf, Hagen, *XX.XX.1968
a)
21.07.2003
Ahring
b)
Beschluss Bl. 118 Sdb.
3
a)
a)
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
17.09.2003
Ousiou
b)
Beschluß Bl. 123 Sdbd.,
Gesellschaftsvertrag Bl.
126 ff. Sdbd.
4
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 11. August 2003
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es dann um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu
erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital)
zu ändern. Ferner wurden § 7 und § 9 der Satzung geändert.
a)
21.10.2003
Ousiou
b)
Beschluss Bl. 137 Sd.-
Bd., Gesellschaftsvertrag
Bl. 141 ff. Sd.-Bd.
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Werthmann, Frank, Mühltal, *XX.XX.1954
a)
11.07.2005
Ahring
6
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Seelbach, Thomas, Dortmund, *XX.XX.1960
a)
24.08.2005
Ahring
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schrage, Olaf, Hagen, *XX.XX.1968
a)
24.11.2008
Ahring
8
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Kabeler Straße 4, 58099 Hagen
a)
26.11.2009
Reimann
9
b)
Der mit der Douglas Holding AG mit Sitz in Hagen
(Amtsgericht Hagen, HRB 242) am 08.04.1999
abgeschlossene Beherrschungs- und
a)
22.09.2014
Fischer
Abruf vom 26.03.2024
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HRB 3615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 13.08.2014
zum 30.09.2014 aufgehoben.
10
a)
ba.se service & consulting gmbh
c)
die Durchführung von Dienstleistungen für
Finanz- und Rechnungswesen, Personal,
Vertragsverwaltung und aller damit im
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.10.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
11.11.2014
Fischer
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Seelbach, Thomas, Dortmund, *XX.XX.1960
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Strüning, Jörg, Hagen, *XX.XX.1967
a)
05.01.2016
Ahring
12
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis, weiterhin
Geschäftsführer:
Backhaus, Walter, Hagen, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.11.2018
Ahring
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Strüning, Jörg, Hagen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Strüning, Jörg, Hagen, *XX.XX.1967
a)
15.03.2019
Ahring
14
Prokura erloschen:
Strüning, Jörg, Hagen, *XX.XX.1967
a)
17.01.2020
Ahring
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2021 hat die
a)
09.08.2021
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Fischer
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Backhaus, Walter, Hagen, *XX.XX.1959
Jeweils bestellt zum:
Geschäftsführer:
Gause, Marianne, Berlin, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Strüning, Jörg, Hagen, *XX.XX.1967
Geschäftsführer:
Tannigel, Andreas, Leverkusten, *XX.XX.1969
a)
11.08.2021
Ahring
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gause, Marianne, Berlin, *XX.XX.1963
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Martin, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
a)
03.01.2022
Ahring
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tannigel, Andreas, Leverkusten, *XX.XX.1969
a)
28.01.2022
Ahring
19
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
25.07.2022
Fischer
20
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
a)
02.08.2022
Ahring
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hagen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 3615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wagner, Michaela, Neu-Isenburg, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Martin, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Strüning, Jörg, Hagen, *XX.XX.1967
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Altmann, Arnold, Warburg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.04.2023
Ahring
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wagner, Michaela, Neu-Isenburg, *XX.XX.1987
a)
17.07.2023
Ahring
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Altmann, Arnold, Warburg, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Martin, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Koltermann, Natalia, Hattersheim, *XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schiebl, Georg, Rotenburg, *XX.XX.1977
Charlet, Daniel, Groß-Gerau, *XX.XX.1984
a)
01.03.2024
Ahring
Abruf vom 26.03.2024