Handelsregister B des Amtsgerichts Hagen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 1
HRB 12420
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
STS Group AG
b)
Hagen
Geschäftsanschrift:
Kabeler Straße 4, 58099 Hagen
c)
Erwerb, Halten und Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen der
Automobil- und Automobilzulieferindustrie
im weitesten Sinne einschließlich der
Erbringung von
Managementdienstleistungen für ihre
Konzerngesellschaften; Erwerb,
Verwaltung, Halten und Verwertung von
Grundeigentum.
6.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Buniato, Alberto, Rochester / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom 14.11.2012, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Hallbergmoos (bisher Amtsgericht München
HRB 231926) nach Hagen beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.05.2018 um 2.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.05.2018 um 500.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 02.05.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
Das Genehmigte Kapital vom 03.05.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.000.000,00 EUR.
a)
08.07.2022
Wollgramm
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Hummel, Stefan, Uhldingen-Mühlhofen,
*XX.XX.1987
Thomas, Falk, Dortmund, *XX.XX.1969
a)
16.03.2023
Fritzsche
3
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 5 (Grundkapital), § 17 (Ort der
Einberufung) und § 19 Abs. 3 (Leitung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
22.09.2023
Giebel
Abruf vom 18.02.2024