Handelsregister B des Amtsgerichts Hagen
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Nummer der Firma:
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HRB 10748
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CANEI digital AG
b)
Herdecke
Geschäftsanschrift:
Mühlenweg 2 c, 58313 Herdecke
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beratung von Unternehmen auf vorwiegend
digitaler Basis, insbesondere die
Zurverfügungstellung von digitaler
Planungs- und Vergleichssoftware für den
Mittelstand, Darüber hinaus werden
Dienstleistungen von Drittanbietern
vermittelt.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Niermann, Jörg, Ladbergen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Gümüs, Atilla, Bergkamen, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07. Juli 2017
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der CANEI digital GmbH, Herdecke (Amtsgericht Hagen, HRB
10656) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 07.07.2017.
Nach § 4 Abs. 6 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren ab der Eintragung der
Gesellschaft in das Handelsregister von 50.000,00 € um
höchstens 25.000,00 € durch eine einmalige oder mehrmalige
Ausgabe neuer Stammaktien im Nennbetrag von je 1,00 €
gegen Bareinlagen auf bis zu 75.000,00 € zu erhöhen.
a)
24.08.2017
Wollgramm
2
a)
Die Hauptversammlung vom 13.10.2017 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
23.10.2017
Ramolla
3
53.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzung vom 07.08.2017 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
3.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.11.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 22.000,00 Euro.
a)
27.11.2017
Wollgramm
4
a)
Aufgrund der durch Satzung vom 07.07.2017 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
3.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.11.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und
a)
22.12.2017
Ramolla
b)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hagen
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Nummer der Firma:
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HRB 10748
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Eintragung vom
27.11.2017 lfd. Nr. 3
Spalte 6 a) bzgl. Datum
der Satzung von Amts
wegen berichtigt
5
55.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzung vom 07.07.2017 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
2.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.12.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 20.000,00 EUR.
a)
22.12.2017
Ramolla
6
55.554,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.07.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 554,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 27.09.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 19.446,00 Euro.
a)
19.10.2018
Fischer
7
61.727,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.07.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 6.173,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 26.03.2021 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 13.273,00 Euro.
a)
21.05.2021
Fischer
8
b)
Nicht mehr
a)
06.09.2021
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 10748
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Niermann, Jörg, Ladbergen, *XX.XX.1969
Bestellt zum
Vorstand:
Bibic, Oliver, Wetter, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ahring
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Phönixseestraße 22a, 44263 Dortmund
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Linnepe, Marcus, Herdecke, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.12.2021
Ahring
10
a)
CANEI AG
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Ziffer 6 beschlossen:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren
ab der Eintragung der Ermächtigung in das Handelsregister
von 61.727,00 EUR um höchstens 30.863,00 EUR durch eine
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Stammaktien im
Nennbetrag von je 1,00 EUR gegenüber Einlagen auf bis zu
92.590,00 EUR zu erhöhen.
Weiterhin wurde die Änderung in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
06.12.2021
Fischer
11
69.443,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.08.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
7.716,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 23.12.2021 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 24.147,00 EUR.
a)
26.04.2022
Fischer
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hagen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 10748
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Ziffer 6 beschlossen:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren
ab der Eintragung der Ermächtigung in das Handelsregister
von 69.443,00 € um höchstens 34.721,00 € durch eine
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Stammaktien im
Nennbetrag von je 1,00 € gegenüber Einlagen auf bis zu
104.164,00 € zu erhöhen.
Weiterhin wurde der § 4 (Grundkapital und Aktien,
Übertragung) durch eine zusätzliche Ziffer 7 ergänzt.
a)
31.10.2022
Fischer
13
75.230,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.08.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.787,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 01.03.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 28.934,00 EUR.
a)
29.03.2023
Fischer
14
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Ziffer 6 beschlossen:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren
ab der Eintragung der Ermächtigung in das Handelsregister
von 75.230,00 € um höchstens 37.615,00 € durch eine
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Stammaktien im
Nennbetrag von je 1,00 Euro gegenüber Einlagen auf bis zu
112.845,00 € zu erhöhen.
a)
21.09.2023
Fischer
Abruf vom 26.02.2024