Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 8043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
frostkrone Holding GmbH
b)
Rietberg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere der Erwerb und die
Verwaltung von Beteiligungen an in- und
ausländischen Unternehmen, die Funktion
als Holdinggesellschaft, das aktive
Management der Tochtergesellschaften,
insbesondere die entgeltliche Erbringung
von Dienstleistungen an die
Tochtergesellschaften und andere
Unternehmen sowie die Vermietung von
unbeweglichem und beweglichem
Vermögen
5.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Koeper, Martin, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Glauz, Albin sen., Gütersloh, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schilling, Jörg, Wildeshausen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Borges, Christoph, Aachen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.08.2006 mit Änderung vom
04.07.2008.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Köln (bisher AG Köln HRB 58521) nach
Rietberg beschlossen.
Weiter hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, den
Gesellschaftsvertrag in Ziffer 3 zu ändern und das
Stammkapital der Gesellschaft von bisher EUR 25.000,00 um
EUR 4.975.000,00 auf EUR 5.000.000,00 zu erhöhern.
Die Gesellschafterversammlung hat auch die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2 (Gegenstand des
Unternehmens) sowie Ziffer 5 (Geschäftsführung und
Vertretung) beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist vollständig neu gefasst worden.
a)
28.10.2008
Dr. Rohde
2
b)
Geschäftsanschrift:
Konrad-Adenauer-Straße 28, 33397
Rietberg
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
05.12.2008
Kloß
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 8043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Borges, Christoph, Aachen, *XX.XX.1963
a)
02.02.2010
Hansmann
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Glauz, Albin sen., Gütersloh, *XX.XX.1953
a)
01.07.2010
Hansmann
5
5.102.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 102.000,00 EUR auf
5.102.000,00 EUR beschlossen.
a)
06.07.2012
Bender
6
c)
die Herstellung und das Inverkehrbringen
von veredelten Fleischwaren, Fischartikeln
und Tiefkühlmenüs sowie der Handel mit
Wurst- und Fleischwaren aller Art
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist außerdem vollständig neu gefasst
worden.
a)
10.10.2012
Witthaus
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 08.08.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 08.08.2012 mit der frostkrone Tielfkühlkost GmbH mit
Sitz in Rietberg (AG Gütersloh, HR B 6735) verschmolzen.
a)
10.10.2012
Witthaus
8
a)
frostkrone Tiefkühlkost GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
10.10.2012
Witthaus
9
b)
Geschäftsführer:
Dervieux, Frédéric, Münster, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
17.01.2013
Hansmann
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 8043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
10
b)
Mit der frostkrone Beteiligung GmbH, Rietberg (Amtsgericht
Gütersloh, HRB 9224) als herrschendem Unternehmen ist am
12.12.2012 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 12.12.2012 zugestimmt.
a)
23.01.2013
Bender
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Koeper, Martin, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1961
a)
01.08.2013
Hansmann
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wedel, Roman, Rietberg, *XX.XX.1981
a)
23.09.2014
Dicke
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schilling, Jörg, Wildeshausen, *XX.XX.1968
a)
26.05.2017
Rosengart
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wedel, Roman, Rietberg, *XX.XX.1981
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nunmehr
Geschäftsführer:
Dervieux, Frédéric, Münster, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Wedel, Roman, Rietberg, *XX.XX.1981
a)
27.03.2019
Radtke
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 8043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bross, Matthias, Schallstadt, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.09.2019
Radtke
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lommen, Emiel, BM Breda, *XX.XX.1980
a)
28.01.2021
Zipplies
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bach, Markus Andreas, Biberach, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.04.2021
Zipplies
Abruf vom 07.02.2024