Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 7889
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bertelsmann Capital Holding GmbH
b)
Gütersloh
c)
der Aufbau eines Netzwerks von
Kapitalbeteiligungen, insbesondere der
Erwerb, die Betreuung und die
Veräußerung von in- und ausländischen
Kapitalbeteiligungen für die Bertelsmann
AG, Gütersloh.
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Koch, Ulrich, Gütersloh, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Wiedermann, Wolfgang, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.09.2000 mit Änderung vom
15.03.2002.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.02.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz),
§ 2 (Gesellschaftszweck) und mit ihr die Sitzverlegung von
Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HR B 77521) nach
Gütersloh beschlossen.
a)
11.04.2008
Dr. Rohde
2
b)
In Ergänzung der Eintragung vom 11.04.2008 von Amts
wegen nachgetragen:
Mit der Bertelsmann Aktiengesellschaft, Gütersloh
(Amtsgericht Gütersloh, HRB 3100) als herrschendem
Unternehmen ist am 21.12.2000 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben
die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2001 und die
Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens am
15.10.2001 zugestimmt.
a)
13.05.2008
Dr. Rohde
3
b)
Geschäftsanschrift:
Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33335
Gütersloh
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wiedermann, Wolfgang, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1949
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Dr. Koch, Ulrich, Gütersloh, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
04.08.2009
Hansmann
Abruf vom 31.01.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 7889
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rembde, Martin, Bielefeld, *XX.XX.1956
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schweitzer, Roger, Bielefeld, *XX.XX.1961
a)
12.04.2012
Hock
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Dannhoff, Martin, Gütersloh, *XX.XX.1961
Geschäftsführer:
Dr. Horn, Hendrik-Peter, Warendorf, *XX.XX.1975
a)
26.03.2013
Hansmann
6
b)
Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom
21.12.2000 mit der Bertelsmann Aktiengesellschaft, Gütersloh
als herrschendem Unternehmen, besteht nach
formwechselnder Umwandlung nun mit der Bertelsmann SE &
Co. KGaA, AG Gütersloh HRB 9194, als herrschendem
Unternehmen. Dem Vertrag hatten die Hauptversammlung der
herrschenden Gesellschaft am 15.10.2001 und die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am
24.01.2001 zugestimmt.
a)
17.04.2013
Bender
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Koch, Ulrich, Gütersloh, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Götz, Thomas Andreas, Gütersloh,
*XX.XX.1971
a)
10.01.2014
Dicke
8
b)
Der mit der Bertelsmann SE & Co. KGaA in Gütersloh (AG
Gütersloh HRB 9194) am 21.12.2000 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 15.08.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 18.09.2014 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
a)
24.10.2014
Bender
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlüsse Bezug genommen.
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Dannhoff, Martin, Gütersloh, *XX.XX.1961
a)
16.07.2015
Hansmann
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rembde, Martin, Bielefeld, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wegmann, Nico, Gütersloh, *XX.XX.1980
a)
31.10.2019
Dicke
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Engels, Patricia Johanna, Hamm, *XX.XX.1979
a)
06.10.2021
Dicke
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Horn, Hendrik-Peter, Warendorf, *XX.XX.1975
a)
09.12.2021
Dicke
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