6

1

2

Satzung vom 31.08.2006 mit Änderung vom 22.09.2006. Die Änderung umfaßt die Ergänzung der Satzung um einen Abs. 7 in § 4 ( Grundkapital ) betreffend die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals durch Satzungsänderung.

6

2

3

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.07.2011 gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 16.750,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

7

2

2

Satzung Bl. 41-53 Sbd.

6

1

1

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.740,00 EUR auf 55.740,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.10.2006 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

6

2

2

Das genehmigte Kapital beträgt noch 11.010,00 EUR.

7

2

2

Satzung Bl. 78-90 Sbd.

6

1

1

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 4.200,00 EUR auf 59.940,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.02.2007 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

6

2

2

Das genehmigte Kapital beträgt noch 6.810,00 EUR.

6

1

1

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 60,00 EUR auf 60.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.05.2007 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

6

2

2

Das genehmigte Kapital beträgt noch 6.750,00 EUR.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital) und eines neuen § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen. Weiter hat sie beschlossen, § 4 Abs. 7 der Satzung zu streichen und § 12 Abs. 1 der Satzung zu ergänzen.

6

2

2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30.07.2015 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 27.900,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2011 um bis zu 2.100,00 EUR zur Durchführung von bis zum 31.10.2013 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I).

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat die Einfügung eines neuen Absatzes 9 a in § 4 der Satzung und damit die bedingte Kapitalerhöhung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat ferner die Erhöhung des Grundkapitals um 6.750,00 EUR beschlossen. Die beschlossene Erhöhung ist durchgeführt. § 4 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung wurde entsprechend geändert.

6

2

2

Das Grundkapital der Geselllschaft wird um bis zu 1.300 EUR zur Durchführung von bis zum 31.10.2014 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht.

6

1

1

Aufgrund der in der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2001/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.507,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.07.2013 ist § 4 Abs. 1 und 8 der Satzung geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Herzebrock-Clarholz beschlossen. Weiter hat die Hauptversammlung beschlossen, die Satzung in § 13 (Ort und Einberufung) zu ändern.

6

1

1

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2011 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 24.562,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.10.2014 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 8 geändert.

6

2

2

Das genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 1.831,00 EUR.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 18.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer) und die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 9 b beschlossen.

6

2

2

Die Hauptversammlung vom 18.07.2014 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu 2.000 EUR zur Gewährung von Bezugs- und / oder Wandlungsrechten an die Inhaber der in der Hauptversammlung vom 18.07.2014 beschlossenen Genussrechte (Genussrechte 2014/ I) bis zum 31.08.2016 beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 31.07.2015 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung von § 4 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital I 2015) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 31.07.2015 hat ferner die Einfügung eines neuen Abs. 10 in § 4 der Satzung (Bedingtes Kapital I 2015) beschlossen.

6

2

3

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07. 2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.07.2020 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 46.409,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I 2015).

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 20.10.2015 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) Abs. 10 (Bedingtes Kapital I 2015) beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 20.10.2015 hat die Ergänzung des § 4 (Grundkapital) und einen neuen Absatz 11 (Bedingtes II Kapital 2015) beschlossen.

6

1

3

Ferner hat die Hauptversammlung vom 20.10.2015 hat die Änderung des § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.

6

2

4

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.10.2015 in Abänderung des Beschlusses vom 31.7.2015 um bis zu 25.609,00 EUR zur Durchführung von bis zum 31.3.2017 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I 2015).

6

2

6

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.10.2015 um bis zu 17.500,00 EUR zur Durchführung von bis zum 31.01.2016 begebenen Genussrechten bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II 2015).

6

1

1

Aufgrund der am 31.07./20.10.2015 beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals (Bedingte Kapitalerhöhung I 2015) sind im Geschäftsjahr 2015 Aktien im Nennwert von 15.000,- € ausgegeben worden. Aufgrund der in der Satzung vom 20.10.2015 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I 2015) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.879,- € durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 2.12.2015 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert.

6

2

2

Das bedingte Kapital I 2015 beträgt noch 10.609,- €. Das genehmigte Kapital I 2015 beträgt noch 43.530,00 EUR.

6

2

1

Durch Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld (43 IN 853/16) vom 01.12.2016 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.