Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 7472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Roggenkamp Organics AG
b)
Gütersloh
c)
sind die Entwicklung, Herstellung und
Vertrieb von Lebensmitteln, insbesondere
hochwertige,frische Fertigprodukte für den
Lebensmittelhandel
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Roggenkamp, Stefan, Verl, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 31.08.2006 mit Änderung vom 22.09.2006. Die
Änderung umfaßt die Ergänzung der Satzung um einen Abs. 7
in § 4 ( Grundkapital ) betreffend die Ermächtigung des
Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals durch
Satzungsänderung.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 22.09.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 31.07.2011 gegen Sach- oder
Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um 16.750,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand
entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit
Zustimmung des Aufsichtsrats.
a)
19.10.2006
Dr. Rohde
b)
Satzung Bl. 41-53 Sbd.
2
55.740,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.740,00 EUR auf 55.740,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.10.2006 ist § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 11.010,00 EUR.
a)
22.12.2006
Kloß
b)
Satzung Bl. 78-90 Sbd.
3
59.940,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Janotta, Sandra, Gütersloh, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertretet eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 4.200,00 EUR auf 59.940,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.02.2007 ist § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 6.810,00 EUR.
a)
20.04.2007
Kloß
4
b)
Nach Berichtigung der besonderen
Vertretungsbefugnis von Amts wegen
Vorstand:
a)
25.04.2007
Kloß
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 7472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Janotta, Sandra, Gütersloh, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
b)
Nach Berichtigung der besonderen
Vertretungsbefugnis von Amts wegen
Vorstand:
Roggenkamp, Stefan, Verl, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.05.2007
Kloß
6
60.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 60,00 EUR auf 60.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.05.2007 ist § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 6.750,00 EUR.
a)
10.07.2007
Holtkoetter
7
b)
Geschäftsanschrift:
Brockweg 170, 33334 Gütersloh
a)
10.11.2010
Hansmann
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Janotta, Sandra, Gütersloh, *XX.XX.1971
a)
06.12.2010
Hansmann
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Böhm, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
31.03.2011
Hansmann
10
a)
a)
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
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Nummer der Firma:
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HRB 7472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Einfügung
eines neuen § 4 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital) und eines
neuen § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital) in die Satzung
beschlossen. Weiter hat sie beschlossen, § 4 Abs. 7 der
Satzung zu streichen und § 12 Abs. 1 der Satzung zu
ergänzen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 30.07.2015 gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 27.900,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 31.08.2011 um bis zu 2.100,00 EUR zur Durchführung
von bis zum 31.10.2013 begebenen
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2011/I).
10.11.2011
Hartmann
11
Prokura erloschen:
Böhm, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
31.07.2012
Hansmann
12
66.750,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat die Einfügung
eines neuen Absatzes 9 a in § 4 der Satzung und damit die
bedingte Kapitalerhöhung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat ferner die
Erhöhung des Grundkapitals um 6.750,00 EUR beschlossen.
Die beschlossene Erhöhung ist durchgeführt. § 4 Abs. 1
(Grundkapital) der Satzung wurde entsprechend geändert.
b)
Das Grundkapital der Geselllschaft wird um bis zu 1.300 EUR
zur Durchführung von bis zum 31.10.2014 begebenen
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht.
a)
21.01.2013
Witthaus
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Maybach, Carsten, Frankfurt, *XX.XX.1974
a)
12.03.2013
Hansmann
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
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Nummer der Firma:
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HRB 7472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Roggenkamp, Stefan, Herzebrock-Clarholz,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
14
68.257,00
EUR
a)
Aufgrund der in der durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 31.08.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2001/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.507,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.07.2013 ist § 4
Abs. 1 und 8 der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 26.393,00 EUR.
a)
27.10.2013
Witthaus
15
b)
Herzebrock-Clarholz
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Maybach, Carsten, Frankfurt, *XX.XX.1974
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Herzebrock-
Clarholz beschlossen.
Weiter hat die Hauptversammlung beschlossen, die Satzung
in § 13 (Ort und Einberufung) zu ändern.
a)
27.10.2013
Witthaus
16
b)
Geschäftsanschrift:
Daimlerstraße 6-8, 33442 Herzebrock-
Clarholz
a)
10.12.2013
Dicke
17
92.819,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2011 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2011/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
24.562,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
a)
15.12.2014
Witthaus
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 7472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates vom 01.10.2014 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 8
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 1.831,00 EUR.
18
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer) und die
Einfügung eines neuen § 4 Abs. 9 b beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2014 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu
2.000 EUR zur Gewährung von Bezugs- und / oder
Wandlungsrechten an die Inhaber der in der
Hauptversammlung vom 18.07.2014 beschlossenen
Genussrechte (Genussrechte 2014/ I) bis zum 31.08.2016
beschlossen.
a)
04.03.2015
Witthaus
19
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
12.08.2015
Bender
20
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2015 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung von §
4 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital I 2015) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.07.2015 hat ferner die
Einfügung eines neuen Abs. 10 in § 4 der Satzung (Bedingtes
Kapital I 2015) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.07. 2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.07.2020 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt
a)
26.08.2015
Bender
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 7472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bis zu 46.409,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I
2015).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 31.07.2015 um bis zu 43.109,00 EUR zur Durchführung
von bis zum 31.03.2017 begebenen
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital I 2015).
21
a)
Die Hauptversammlung vom 20.10.2015 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital) Abs. 10 (Bedingtes Kapital I 2015)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.10.2015 hat die Ergänzung
des § 4 (Grundkapital) und einen neuen Absatz 11 (Bedingtes
II Kapital 2015) beschlossen.
Ferner hat die Hauptversammlung vom 20.10.2015 hat die
Änderung des § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.10.2015 in Abänderung des Beschlusses vom
31.7.2015 um bis zu 25.609,00 EUR zur Durchführung von bis
zum 31.3.2017 begebenen Wandelschuldverschreibungen
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I 2015).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.10.2015 um bis zu 17.500,00 EUR zur Durchführung
von bis zum 31.01.2016 begebenen Genussrechten bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital II 2015).
a)
29.10.2015
Bender
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Voss, Georg, Schmallenberg, *XX.XX.1969
a)
02.12.2015
Hansmann
23
110.698,00
EUR
a)
Aufgrund der am 31.07./20.10.2015 beschlossenen Erhöhung
des Grundkapitals (Bedingte Kapitalerhöhung I 2015) sind im
Geschäftsjahr 2015 Aktien im Nennwert von 15.000,- €
a)
17.12.2015
Bender
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 7472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgegeben worden.
Aufgrund der in der Satzung vom 20.10.2015 enthaltenen
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I 2015) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 2.879,- € durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 2.12.2015 ist § 4 der
Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Das bedingte Kapital I 2015 beträgt noch 10.609,- €.
Das genehmigte Kapital I 2015 beträgt noch 43.530,00 EUR.
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Roggenkamp, Stefan, Herzebrock-Clarholz,
*XX.XX.1970
a)
21.03.2016
Rosengart
25
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld (43 IN 853/16)
vom 20.09.2016 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt
und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der
Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam sind.
a)
06.10.2016
Rosengart
26
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld (43 IN 853/16)
vom 01.12.2016 ist über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen.
a)
07.12.2016
Rosengart
Abruf vom 05.02.2024