Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 2440
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
heroal - Johann Henkenjohann Verwaltungs
GmbH
b)
Verl
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung, die Bearbeitung und der
Vertrieb von Aluminiumerzeugnissen aller
Art, vorzugsweise unter der Bezeichnung
"heroal", sowie die Beteiligung an anderen
Unternehmen gleicher oder ähnlicher
Branche, einschließlich der
Geschäftsführung für diese Unternehmen.
Die Gesellschaft kann
Zweigniederlassungen errichten.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Henkenjohann, Johann, Kaufmann
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Kozlowski, Günter, Rechtsanwalt, Rheda-
Wiedenbrück
Er ist vom Verbot des Selbstkontrahierens
befreit, soweit es sich um Geschäfte zwischen
der Gesellschaft auf der einen und der heroal
Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG auf der
anderen Seite handelt.
Geschäftsführer:
Braun, Klaus, Gütersloh, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.12.1988 zuletzt geändert am
22.09.1997
a)
06.11.2003
Dicke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.01.1989
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
06.11.2003.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beyer, Uwe, Bielefeld, *XX.XX.1961
a)
13.11.2003
Hansmann
b)
Gesellsch.Beschl.v.
31.10.03
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kozlowski, Günter, Rechtsanwalt, Rheda-
Wiedenbrück, *XX.XX.1953
a)
23.01.2004
Schubert
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
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Nummer der Firma:
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HRB 2440
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Geschäftsanschrift:
Oesterwieher Straße 80, 33415 Verl
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schöne, Vera, Münster, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.09.2009
Rautenberg
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2009 hat eine
Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um §§ 15 (Beirat) und
16 (Aufgaben und Geschäftsordnung des Beirats)
beschlossen. Ferner wurde § 15 neu gefasst und ist nunmehr
§ 17 (Bekanntmachungen).
a)
23.01.2010
Heim
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Braun, Klaus, Gütersloh, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Henkenjohann, Johann, Kaufmann, Verl,
*XX.XX.1922
a)
01.07.2010
Rautenberg
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kaiser, Konrad, Geseke, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.04.2011
Hansmann
8
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2012 und
24.10.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Vertretung) und § 3
(Stammkapital) und mit ihr eine Erhöhung des Stammkapitals
a)
12.11.2012
Dr.Rohde
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
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HRB 2440
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Handelsgesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
geschäftsführende Gesellschafterin an der
heroal - Johann Henkenjohann GmbH &
Co. KG mit Sitz in Verl sowie an der
Aluminiumgesellschaft Hövelhof mbH & Co.
KG mit Sitz in Hövelhof, die jeweils die
Herstellung, die Bearbeitung und den
Vertrieb von Aluminium-Systemen,
insbesondere für Rolläden, Rolltore,
Fenster, Türen, Sonnen- und
Insektenschutzsysteme und Fassaden,
sowie aller weiteren Artikel, die für die
Herstellung von Aluminium-Systemen
benötigt werden, sowie die Beteiligung an
anderen Unternehmen gleicher oder
ähnlicher Branche zum Gegenstand haben.
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft
und Gesellschaften, an denen die Gesellschaft
als persönlich haftende Gesellschafterin beteiligt
ist, nämlich
a) der heroal-Johann Henkenjohann GbH & Co.
KG - HR A 3714 AG Gütersloh - und
b) Aluminiumgesellschaft Hövelhof mbH & Co.,
KG - HRA 5578 AG Paderborn-
sind die Geschäftsführer von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
um 24.435,40 EUR auf 50.000,00 EUR beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist - mit Ausnahme der
Bestimmungen über die Firma und den Sitz - vollständig neu
gefasst worden.
9
c)
Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
geschäftsführende Gesellschafterin an der
heroal - Johann Henkenjohann GmbH &
Co. KG mit Sitz in Verl sowie an der
Aluminiumgesellschaft Hövelhof mbH & Co.
KG mit Sitz in Hövelhof, die jeweils die
Herstellung, die Bearbeitung und den
Vertrieb von Aluminium-Systemen,
insbesondere für Rollläden, Rolltore,
Fenster, Türen, Sonnen- und
Insektenschutzsysteme und Fassaden,
sowie aller weiteren Artikel, die für die
Herstellung von Aluminium-Systemen
benötigt werden, sowie die Beteiligung an
anderen Unternehmen gleicher oder
ähnlicher Branche zum Gegenstand haben.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Für Rechtsgeschäfte
zwischen der Gesellschaft und Gesellschaften,
an denen die Gesellschaft als persönlich
haftende Gesellschafterin beteiligt ist, sind die
Geschäftsführer von den Beschränkungen des §
181 BGB befreit.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand der
Gesellschaft), § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 4
(Geschäftsführung, Vertretung) und § 14 (Dauer der
Gesellschaft, Kündigung) und mit ihr eine Änderung des
Gegenstands der Gesellschaft und der Allgemeinen
Vertretungsregelung beschlossen.
a)
03.01.2018
Dr. Rohde
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 2440
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Geschäftsführung, Vertretung), § 5 (Gesellschafter,
Gesellschafterbeschlüsse), § 6 (Beirat), § 7 (Aufgaben und
Geschäftsordnung des Beirats), § 8 (Geschäftsjahr,
Jahresabschluss, Gewinnverteilung), § 10 (Erbfolge), § 12
(Entgelt), § 13 (Bekanntmachungen), § 14 (Dauer der
Gesellschaft, Kündigung) beschlossen.
a)
27.12.2019
Dr. Rohde
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schöne, Vera, Münster, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schöne, Max Friedrich, Münster, *XX.XX.1989
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Knollmann, Ramon, Bünde, *XX.XX.1978
a)
13.01.2020
Dicke
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kaiser, Konrad Franz, Geseke, *XX.XX.1966
a)
12.05.2020
Dicke
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Peitz, Jürgen, Aachen, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Knollmann, Ramon, Bünde, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Dr. Knollmann, Ramon, Bünde, *XX.XX.1978
a)
18.08.2020
Dicke
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 2440
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 29.03.2024